第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 取締役全員(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者の選任については、諮問委員会に諮問(指名に関する事項)し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    たかく あきら高久 晃

    生年月日
    1954年7月2日生
    再任

    当社における地位、担当

    代表取締役会長

    取締役会への出席状況

    13回中13回(100%)

    所有する当社株式の数

    72,800株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1978年4月
    当社入社
    2004年7月
    当社東北支社支社長
    2005年5月
    当社経営統括部経営企画室室長
    2006年7月
    当社経営統括部部長
    2006年9月
    当社取締役
    2007年7月
    当社経営統括部統括部長
    2007年9月
    当社経営企画担当
    当社執行役員
    2009年9月
    当社業務管理担当
    当社業務統括部統括部長
    2010年10月
    当社海外事業担当
    2011年9月
    当社常務取締役
    当社技術総括担当
    当社西日本経営総括担当(近畿、中国、四国、九州地域)
    2012年9月
    当社専務取締役
    2013年1月
    当社情報セキュリティ責任者
    2013年9月
    当社代表取締役社長
    当社執行役員
    2016年9月
    当社代表取締役会長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    2006年9月に取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって14年となります。
    1978年の入社以来、長きにわたり海外事業に従事し、その後、取締役として経営企画担当、業務管理担当などを経て、2013年9月から代表取締役社長を3年間、2016年9月から代表取締役会長を4年間務めて今日に至っております。当社における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    あらい のぶひろ新井 伸博

    生年月日
    1956年1月15日生
    再任

    当社における地位、担当

    代表取締役社長執行役員

    取締役会への出席状況

    13回中13回(100%)

    所有する当社株式の数

    45,600株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1980年4月
    当社入社
    2006年7月
    当社構造事業部事業部長
    2007年9月
    当社執行役員
    2009年9月
    当社常務執行役員
    当社技術統括部副統括部長
    2010年7月
    当社東京支社副支社長
    2011年7月
    当社東京支社支社長
    2011年9月
    当社取締役
    当社事業戦略担当(関東地域)
    当社執行役員
    2013年7月
    当社技術総括担当
    当社技術統括部統括部長
    当社技術統括部構造保全事業統括
    当社復興防災推進部部長
    2013年9月
    当社常務取締役
    当社情報セキュリティ責任者
    2014年9月
    当社技術統括担当
    2016年9月
    当社代表取締役社長執行役員(現任)
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    取締役候補者とした理由

    2011年9月に取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって9年となります。
    1980年の入社以来、橋梁設計などの構造保全事業に従事し、その後、東京支社支社長、技術統括部統括部長、取締役として事業戦略担当(関東地域)、技術統括担当などを経て、2016年9月から代表取締役社長執行役員を4年間務めて今日に至っております。当社における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    くすもと よしのり楠本 良徳

    生年月日
    1958年11月2日生
    再任

    当社における地位、担当

    専務取締役

    取締役会への出席状況

    9回中9回(100%)

    所有する当社株式の数

    27,700株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1982年4月
    当社入社
    2007年9月
    当社執行役員社会創造事業部事業部長
    2010年7月
    当社東北支社支社長
    2012年9月
    当社常務執行役員
    2013年7月
    当社専務執行役員
    2013年9月
    当社取締役
    当社東日本震災復興担当
    当社執行役員
    2014年7月
    当社経営企画担当
    当社経営統括部副統括部長
    2014年9月
    当社海外事業担当
    当社経営統括部統括部長
    2016年9月
    当社常務執行役員
    2019年7月
    当社専務執行役員
    当社経営総括
    2019年9月
    当社専務取締役(現任)
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    取締役候補者とした理由

    2019年9月に取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
    1982年の入社以来、道路設計等の社会創造事業に従事し、その後、東北支社支社長、2013年9月から取締役として東日本震災復興担当、経営企画担当などを務め、2016年9月に監査等委員会設置会社への移行に伴い取締役を退任し、常務執行役員経営統括部統括部長、専務執行役員経営総括を経て、2019年9月から専務取締役を1年間務めて今日に至っております。当社における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 取締役会の開催回数には、書面決議は含んでおりません。なお、楠本良徳氏の取締役会への出席状況における取締役会開催回数は、取締役に就任した時点からの回数であります。


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2020/09/24 12:00:00 +0900
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