第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役全員3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案につきましては、諮問委員会に諮問(指名に関する事項)し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 

  1. 候補者番号1

    うめもと ひであき梅基 英明

    生年月日
    1956年1月25日生
    新任

    当社における地位、担当

    技術統括部顧問

    取締役会への出席状況

    監査等委員会への出席状況

    所有する当社株式の数

    11,100株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1974年3月
    当社入社
    2009年7月
    当社北陸支社支社長
    当社東日本技術統括部担当部長
    2011年9月
    当社執行役員
    当社社会創造技術統括部担当部長
    2013年9月
    当社常務執行役員
    2015年7月
    NEテクノ株式会社 取締役
    2016年9月
    当社執行役員
    2017年7月
    当社働き方改革推進部推進部長
    2019年7月
    当社技術統括部顧問(働き方改革プロジェクトリーダー)
    2020年7月
    当社技術統括部顧問(現任)
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    取締役候補者とした理由

    1974年の入社以来、道路設計等の社会創造事業に従事し、その後、北陸支社支社長、社会創造技術統括部担当部長、2013年9月に常務執行役員、2015年7月に連結子会社でありますNEテクノ株式会社の取締役を兼職し、2017年7月からは働き方改革推進部推進部長を経て、現在は技術統括部顧問として業務に携わり今日に至っております。当社における豊富な業務経験と連結子会社での取締役としての監督経験を有しており、選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    はやしだ かずひさ林田 和久

    生年月日
    1973年12月18日生
    再任 社外 独立役員

    当社における地位、担当

    取締役(監査等委員)

    取締役会への出席状況

    13回中13回(100%)

    監査等委員会への出席状況

    12回中12回(100%)

    所有する当社株式の数

    100株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    2007年8月
    新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
    2014年2月
    林田和久公認会計士事務所開設 所長(現任)
    2016年9月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
    2017年6月
    株式会社BlueMeme 監査役(現任)
    2017年12月
    株式会社OpenModels 監査役(現任)
    2019年6月
    日本トムソン株式会社 監査役(現任)
    2020年7月
    株式会社学びエイド 監査役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由

    2016年9月に監査等委員である社外取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
    公認会計士としての専門的知識とIPO支援、財務会計相談、内部統制構築支援、各種法定監査などの豊富な経験を有しており、現在は当社の監査等委員である取締役として適切に職務を遂行していただいております。その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督および監査に活かしていただくため、社外取締役候補者として引き続き選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    とうかい ひでき東海 秀樹

    生年月日
    1954年1月18日生
    新任 社外 独立役員

    当社における地位、担当

    取締役会への出席状況

    監査等委員会への出席状況

    所有する当社株式の数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1972年4月
    東京国税局入局
    2007年7月
    気仙沼税務署長
    2008年7月
    国税庁長官官房主任監察官
    2009年7月
    国税庁長官官房次席監察官
    2011年7月
    柏税務署長
    2012年7月
    東京国税局調査第三部次長
    2013年7月
    芝税務署長
    2014年9月
    東海秀樹税理士事務所開設 所長(現任)
    2015年5月
    ミニストップ株式会社 監査役(現任)
    2018年6月
    株式会社エーアンドエーマテリアル 取締役(現任)
    2020年6月
    新日本空調株式会社 取締役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由

    直接会社の経営に関与された経験はありませんが、国税局での要職を歴任し、退官後も税理士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、客観的な立場から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督および監査に活かしていただくため、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 取締役会の開催回数には、書面決議は含んでおりません。
  3. 林田和久氏および東海秀樹氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
  4. 当社は林田和久氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。同氏が選任された場合には、改めて同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、東海秀樹氏が選任された場合には、同氏についても独立役員として届け出る予定であります。なお、当社で定めた独立役員の「独立性判断基準」は18頁をご参照ください。
  5. 当社と林田和久氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。同氏の選任が承認された場合には、同様の契約を継続する予定であります。梅基英明氏および東海秀樹氏につきましても、両氏が選任された場合には、当社と両氏との間で同様の契約を締結する予定であります。


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2020/09/24 12:00:00 +0900
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