第62期　定時株主総会　招集ご通知

目的事項

報告事項

1. 第62期（自　2018年3月1日　至　2019年2月28日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第62期（自　2018年3月1日　至　2019年2月28日）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役５名選任の件

第3号議案

監査役2名選任の件

議決権行使
のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2019年5月23日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

株主総会にご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2019年5月22日(水曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネット

議決権行使サイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2019年5月22日(水曜日)
午後5時30分まで

◎株主総会にご出席の株主様へのお食事券等の配布はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

◎総会当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。開会時刻間際になりますと会場受付が大変混雑いたしますので、多少お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として委任する場合に限られます。この場合代理権を証明する書面の提出が必要となります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社のウェブサイト（http://www.yoshinoya-holdings.com）に掲載させていただきます。

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.yoshinoya-holdings.com）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

なお、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。