第63期 定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 9861
第63期 定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 9861
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使する場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、2020年５月20日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本年は健康状態に関わらず、可能な限り会場へのご出席をお控えいただき、事前の議決権の行使をお願い申し上げます。
敬具
日時
2020年5月21日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)
場所
剰余金の処分の件
取締役６名選任の件
補欠監査役１名選任の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
株主総会にご出席いただく場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
2020年5月21日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)
株主総会にご出席いただけない場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。
2020年5月20日(水曜日)
午後5時30分到着分まで
議決権行使サイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。
2020年5月20日(水曜日)
午後5時30分まで
＜新型コロナウイルスに関するお知らせ＞
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本年は健康状態に関わらず、可能な限り会場へのご出席をお控えいただき、書面による議決権行使またはインターネットによる議決権行使をお願い申し上げます。
株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会開催時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会会場において、役員および運営スタッフがマスク着用をさせていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様の間隔を確保するため入場者数を制限して入場をお断りする場合があること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすることや退場を命じること、株主総会の時間を短縮すること等）を講じることがありますことをご理解くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会開催時点にて政府および東京都より緊急事態宣言等の外出禁止措置等が発動されております場合には、株主総会会場へのご来場はお控えいただきますようお願い申し上げます。
今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、以下の当社のウェブサイトにてお知らせいたします。
当社ウェブサイト（http://www.yoshinoya-holdings.com）
【ご注意事項】
◎株主総会にご出席の株主様へのお食事券等の配布はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
◎総会当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。開会時刻間際になりますと会場受付が大変混雑いたしますので、多少お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として委任する場合に限られます。この場合代理権を証明する書面の提出が必要となります。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社のウェブサイトに掲載させていただきます。
◎次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
① 連結株主資本等変動計算書
② 株主資本等変動計算書
③ 連結注記表
④ 個別注記表
なお、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。
当社ウェブサイト（http://www.yoshinoya-holdings.com）