第4号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 高木正行氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 高木正行氏を補欠の監査等委員である社外取締役として選任する理由及び期待される役割の概要
   高木正行氏は、日置電機㈱にて営業部門、品質保証部門の責任者、常勤監査役を務め、計測器業界に精通しております。業界での豊富な経験と深い知識・見識を当社の監査に生かしていただくため、補欠の社外取締役候補者といたしました。
4. 高木正行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、高木正行氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。高木正行氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以　上