第1号議案
取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役２名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
さいとう としかず斎藤 敏一
- 生年月日
- 1944年６月18日生
再任所有する当社の株式数
350,000株
取締役在任期間
34年（本総会終結時）
取締役会出席回数
14回／14回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1967年4月
- 大日本インキ化学工業株式会社（現：DIC株式会社）入社
- 1986年6月
- 当社取締役
- 1990年6月
- 当社常務取締役 営業本部長
- 1992年6月
- 当社代表取締役社長
- 2004年6月
- 当社代表取締役社長執行役員
- 2007年6月
- 公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会
代表理事・会長（現任） - 2008年4月
- 当社代表取締役会長執行役員
- 2011年4月
- 当社代表取締役会長（現任）
- 2018年2月
- キュービーネットホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
取締役候補者とした理由
当社事業を企画し、1979年に創業した後、1992年に当社の代表取締役に就任し、それ以来、経営の舵取りを行っております。フィットネス業界における豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
たかざき なおき髙﨑 尚樹
- 生年月日
- 1960年７月26日生
再任所有する当社の株式数
8,395株
取締役在任期間
12年（本総会終結時）
取締役会出席回数
14回／14回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年7月
- 株式会社ダイエーレジャーランド入社
- 2008年6月
- 当社取締役執行役員 営業副本部長
- 2008年10月
- 当社取締役執行役員
ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケア企画部長 - 2009年7月
- 当社取締役執行役員 ヘルスケア事業本部長
- 2011年4月
- 当社取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長
- 2015年4月
- 当社取締役常務執行役員
ヘルスケア事業担当 新業態・新規事業担当 - 2016年4月
- 当社取締役専務執行役員
ヘルスケア事業担当 新業態・新規事業担当 - 2016年6月
- 株式会社コミュニティネット取締役（現任）
- 2017年5月
- 株式会社ルネサンス棚倉取締役（現任）
- 2018年4月
- 当社取締役専務執行役員 健康ソリューション本部長
- 2020年4月
- 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
健康ソリューション本部長 - 2020年5月
- 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
企画本部長（現任）
取締役候補者とした理由
入社以来、スポーツクラブ事業及びヘルスケア事業における要職を歴任し、現在では、業務執行の最高責任者である代表取締役社長執行役員を務めております。当社事業全般における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
おかもと としはる岡本 利治
- 生年月日
- 1957年７月16日生
再任所有する当社の株式数
6,495株
取締役在任期間
12年（本総会終結時）
取締役会出席回数
14回／14回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 株式会社福岡春日ローンテニスクラブ入社
- 2008年6月
- 当社取締役執行役員 営業副本部長兼営業管理部長
- 2011年4月
- 当社取締役常務執行役員 営業本部長
- 2012年4月
- 当社取締役常務執行役員
スポーツクラブ事業本部長兼事業サポート本部長 - 2013年4月
- 当社取締役常務執行役員
スポーツクラブ事業本部長兼事業企画本部長 - 2015年4月
- 当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業担当
- 2016年4月
- 当社取締役専務執行役員
スポーツクラブ事業担当 事業支援担当 - 2018年4月
- 当社取締役専務執行役員 営業本部長
- 2020年4月
- 当社取締役副社長執行役員
営業本部長兼事業企画開発本部長 - 2020年5月
- 当社取締役副社長執行役員 営業本部長（現任）
取締役候補者とした理由
スポーツクラブ事業の営業部門における要職を歴任し、現在では、スポーツクラブ事業全般の運営を指揮する立場におります。当社スポーツクラブ事業全般における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
あんざわ よしつぐ安澤 嘉丞
- 生年月日
- 1964年２月５日生
再任所有する当社の株式数
11,950株
取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会出席回数
11回／11回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2006年1月
- 当社経営企画部長
- 2008年4月
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2010年4月
- 当社執行役員 ヘルスケア事業本部副本部長
- 2014年4月
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2015年4月
- 当社執行役員 全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員 業務効率化担当 財務担当補佐
全社戦略担当補佐 - 2016年6月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当 全社戦略担当補佐 - 2017年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 経理財務本部長
- 2019年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 経営管理本部長
- 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
経営管理本部長（現任）
取締役候補者とした理由
経営戦略部門における要職を歴任し、現在では、最高財務責任者の立場におります。企業経営及び財務・会計に関する豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
にし たけし西 剛士
- 生年月日
- 1962年５月６日生
新任所有する当社の株式数
11,399株
取締役在任期間
―
取締役会出席回数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1997年7月
- 当社入社
- 2006年4月
- 当社第２営業部長
- 2010年4月
- 当社執行役員 第３営業部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員
スポーツクラブ事業担当補佐兼第１営業部長 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼第１営業部長
- 2019年4月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼営業部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員 コーポレート本部長（現任）
取締役候補者とした理由
スポーツクラブ事業における要職を歴任し、現在では、管理部門（総務・法務・人事）を統括する立場におります。スポーツクラブ事業の豊富な業務経験と実績を活かして、管理部門を率いていることから、新たに取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
もちづき みさお望月 美佐緒
- 生年月日
- 1962年３月15日生
新任所有する当社の株式数
19,599株
取締役在任期間
―
取締役会出席回数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年12月
- 当社入社
- 2002年10月
- 当社SVグループ部長
- 2005年6月
- 当社執行役員 品質管理部長
- 2015年10月
- 当社執行役員 新規事業推進部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員 ヘルスケア事業担当補佐
新業態・新規事業担当補佐兼新規事業推進部長 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
健康スポーツ教育研究所長 - 2019年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
商品研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2020年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2020年5月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼ヘルスケア担当兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長（現任）
取締役候補者とした理由
当社の事業全般における要職を歴任し、現在では、ヘルスケアに関する機能を担う部門の統括にあたっております。当社における豊富な業務経験と実績を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
かわもと ひろこ河本 宏子
- 生年月日
- 1957年２月13日生
再任 社外所有する当社の株式数
1,000株
取締役在任期間
３年（本総会終結時）
取締役会出席回数
13回／14回（93％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 全日本空輸株式会社（現：ANAホールディングス株式会社）入社
- 2009年4月
- 同社執行役員 客室本部長
- 2012年11月
- 同社上席執行役員
オペレーション部門副統括兼客室センター長 - 2013年4月
- 全日本空輸株式会社取締役執行役員
オペレーション部門副統括兼客室センター長 - 2014年4月
- 同社常務取締役執行役員 女性活躍推進担当
オペレーション部門副統括兼客室センター長 - 2015年4月
- 同社常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
- 2016年1月
- 同社常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 - 2016年4月
- 同社取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当
東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 - 2016年6月
- 三井住友信託銀行株式会社取締役
- 2017年4月
- 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長
- 2017年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2017年6月
- 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
社外取締役（現任） - 2020年4月
- 株式会社ANA総合研究所取締役会長（現任）
社外取締役候補者とした理由
上記略歴のとおり、全日本空輸株式会社におけるサービス品質やブランド向上に関する要職を務めたことにより培われたサービス業に関する豊富な経験や見識を有していることから、引き続き、当社の企業価値向上及び経営の監督機能の一層の充実に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
あさい たけし浅井 健
- 生年月日
- 1964年４月３日生
再任 社外所有する当社の株式数
０株
取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会出席回数
11回／14回（79％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 大日本インキ化学工業株式会社（現：DIC株式会社）入社
- 2006年10月
- 同社経営企画部担当部長
- 2008年4月
- Sun Chemical Corporation Director
- 2010年10月
- DIC Europe GmbH President
- 2013年4月
- DIC株式会社業績管理部担当部長
- 2016年1月
- 同社業績管理部長
- 2018年1月
- 同社執行役員 経営企画部長委嘱
大阪支店、名古屋支店担当 - 2018年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2020年1月
- DIC株式会社執行役員 経営企画部長委嘱
大阪支店、名古屋支店担当、統合推進担当（現任）
社外取締役候補者とした理由
上記略歴のとおり、複数の外国法人において要職を務めたことにより培われたグローバルな事業運営に関する豊富な経験や見識を有していることから、引き続き、当社経営の監督機能の一層の充実に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、河本宏子氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に基づく独立役員に指定しております。
- 社外取締役との責任限定契約について
当社は、河本宏子氏及び浅井健氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。なお、河本宏子氏及び浅井健氏の再任が承認された場合、当社は、両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。 - 河本宏子氏は、2020年６月23日付けで、東日本旅客鉄道株式会社の社外取締役に就任する予定であります。