議案
取締役９名選任の件
取締役全員（７名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営環境の変化に的確に対応できる経営体制を構築するため、取締役を２名増員し、社外取締役３名を含む取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
さいとう 齋藤 としかず 敏一
- 生年月日
- 1944年６月18日生
再任所有する当社の株式数
350,000株
取締役在任期間
35年（本総会終結時）
取締役会出席回数
16回／16回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1967年4月
- 大日本インキ化学工業株式会社（現：DIC株式会社）入社
- 1986年6月
- 当社取締役
- 1990年6月
- 当社常務取締役 営業本部長
- 1992年6月
- 当社代表取締役社長
- 2004年6月
- 当社代表取締役社長執行役員
- 2007年6月
- 公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会
代表理事・会長（現任） - 2008年4月
- 当社代表取締役会長執行役員
- 2011年4月
- 当社代表取締役会長
- 2018年2月
- キュービーネットホールディングス株式会社
社外取締役（現任） - 2020年8月
- 当社代表取締役会長執行役員（現任）
取締役候補者とした理由
当社事業を企画し、1979年に創業した後、1992年に当社の代表取締役に就任し、それ以来、経営の舵取りを行っております。フィットネス業界における豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
おかもと 岡本 としはる 利治
- 生年月日
- 1957年７月16日生
再任所有する当社の株式数
6,495株
取締役在任期間
13年（本総会終結時）
取締役会出席回数
16回／16回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 株式会社福岡春日ローンテニスクラブ入社
- 2008年6月
- 当社取締役執行役員 営業副本部長兼営業管理部長
- 2011年4月
- 当社取締役常務執行役員 営業本部長
- 2012年4月
- 当社取締役常務執行役員
スポーツクラブ事業本部長兼事業サポート本部長 - 2013年4月
- 当社取締役常務執行役員
スポーツクラブ事業本部長兼事業企画本部長 - 2015年4月
- 当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業担当
- 2016年4月
- 当社取締役専務執行役員
スポーツクラブ事業担当 事業支援担当 - 2018年4月
- 当社取締役専務執行役員 営業本部長
- 2020年4月
- 当社取締役副社長執行役員
営業本部長兼事業企画開発本部長 - 2020年5月
- 当社取締役副社長執行役員 営業本部長
- 2020年6月
- 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）営業本部長
- 2021年4月
- 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
取締役候補者とした理由
スポーツクラブ事業の営業部門における要職を歴任し、現在では、業務執行の最高責任者である代表取締役社長執行役員を務めております。当社事業全般における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
あんざわ 安澤 よしつぐ 嘉丞
- 生年月日
- 1964年２月５日生
再任所有する当社の株式数
11,950株
取締役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会出席回数
16回／16回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2006年1月
- 当社経営企画部長
- 2008年4月
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2010年4月
- 当社執行役員 ヘルスケア事業本部副本部長
- 2014年4月
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2015年4月
- 当社執行役員 全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員 業務効率化担当 財務担当補佐
全社戦略担当補佐 - 2016年6月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当 全社戦略担当補佐 - 2017年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 経理財務本部長
- 2019年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 経営管理本部長
- 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者 経営管理本部長
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
企画本部長兼経営管理本部長 - 2020年7月
- 株式会社コミュニティネット取締役（現任）
- 2020年9月
- 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
経営管理本部長（現任）
取締役候補者とした理由
経営戦略部門における要職を歴任し、現在では、最高財務責任者の立場におります。企業経営及び財務・会計に関する豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
にし 西 たけし 剛士
- 生年月日
- 1962年５月６日生
再任所有する当社の株式数
11,399株
取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会出席回数
13回／13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1997年7月
- 当社入社
- 2006年4月
- 当社第２営業部長
- 2010年4月
- 当社執行役員 第３営業部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員
スポーツクラブ事業担当補佐兼第１営業部長 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼第１営業部長
- 2019年4月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼営業部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員 コーポレート本部長
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長（現任）
取締役候補者とした理由
スポーツクラブ事業における要職を歴任し、現在では、管理部門（総務・法務・人事）を統括する立場におります。スポーツクラブ事業の豊富な業務経験と実績を活かして、管理部門を率いていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
もちづき 望月 みさお 美佐緒
- 生年月日
- 1962年３月15日生
再任所有する当社の株式数
19,899株
取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会出席回数
13回／13回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年12月
- 当社入社
- 2002年10月
- 当社SVグループ部長
- 2005年6月
- 当社執行役員 品質管理部長
- 2015年10月
- 当社執行役員 新規事業推進部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員 ヘルスケア事業担当補佐
新業態・新規事業担当補佐兼新規事業推進部長 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
健康スポーツ教育研究所長 - 2019年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
商品研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2020年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2020年5月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼ヘルスケア担当兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長兼ヘルスケア担当兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2021年4月
- 当社取締役常務執行役員
ヘルスケア事業本部長兼シナプソロジー研究所長（現任）
取締役候補者とした理由
当社の事業全般における要職を歴任し、現在では、ヘルスケア事業に関する機能を担う部門の統括にあたっております。当社における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
よしだ 吉田 とものり 智宣
- 生年月日
- 1968年１月７日生
新任所有する当社の株式数
14,750株
取締役在任期間
―
取締役会出席回数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当社入社
- 2006年4月
- 当社営業企画部長
- 2010年4月
- 当社執行役員 営業企画部長
- 2015年4月
- 当社執行役員 人事戦略部長
- 2016年11月
- 当社執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員 コーポレート本部長
- 2019年2月
- 当社常務執行役員 コーポレート本部長兼
パブリックリレーション部長 - 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長兼
パブリックリレーション部長 - 2020年4月
- 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼
営業統括担当兼営業統括部長 - 2020年6月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
スポーツクラブ担当兼コミュニケーションデザイン部長 - 2020年10月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
スポーツクラブ担当 - 2021年4月
- 当社常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長（現任）
取締役候補者とした理由
スポーツクラブ事業の企画部門及び管理部門の要職を歴任し、現在では、スポーツクラブ事業を統括する立場におります。事業部門と管理部門に関する幅広い業務経験と実績を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。
-
候補者番号7
かわもと 河本 ひろこ 宏子
- 生年月日
- 1957年２月13日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
2,300株
取締役在任期間
４年（本総会終結時）
取締役会出席回数
16回／16回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年7月
- 全日本空輸株式会社（現：ANAホールディングス株式会社）入社
- 2009年4月
- 同社執行役員 客室本部長
- 2012年11月
- 同社上席執行役員
オペレーション部門副統括兼客室センター長 - 2013年4月
- 全日本空輸株式会社取締役執行役員
オペレーション部門副統括兼客室センター長 - 2014年4月
- 同社常務取締役執行役員 女性活躍推進担当
オペレーション部門副統括兼客室センター長 - 2015年4月
- 同社常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
- 2016年1月
- 同社常務取締役執行役員 ANAブランド客室部門統括
東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 - 2016年4月
- 同社取締役専務執行役員 グループ女性活躍推進担当
東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 - 2016年6月
- 三井住友信託銀行株式会社取締役
- 2017年4月
- 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長
- 2017年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2017年6月
- 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
- 2020年4月
- 株式会社ANA総合研究所取締役会長
- 2020年6月
- 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役（現任）
- 2021年4月
- 株式会社ANA総合研究所顧問（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
全日本空輸株式会社におけるサービス品質、ブランド向上やダイバーシティ推進に関する要職を歴任すると共に、現在では、複数の社外役員を務めており、会社経営及びサービス業に関する豊富な経験や見識を有しております。取締役会等においてもコーポレートガバナンスや企業価値向上等の視点から積極的な意見・提言をいただいていることから、当社の企業価値向上及び経営の監督機能の一層の充実に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号8
あさい 浅井 たけし 健
- 生年月日
- 1964年４月３日生
再任 社外所有する当社の株式数
０株
取締役在任期間
３年（本総会終結時）
取締役会出席回数
15回／16回（93.8％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 大日本インキ化学工業株式会社（現：DIC株式会社）入社
- 2006年10月
- 同社経営企画部担当部長
- 2008年5月
- Sun Chemical Corporation Director
- 2010年10月
- DIC Europe GmbH Managing Director
- 2013年4月
- DIC株式会社業績管理部担当部長
- 2016年1月
- 同社業績管理部長
- 2018年1月
- 同社執行役員 経営企画部長 大阪支店、名古屋支店担当
- 2018年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2020年1月
- DIC株式会社執行役員 経営企画部長
大阪支店、名古屋支店担当、統合推進担当 - 2021年1月
- 同社執行役員 経営戦略部門長 DIC川村記念美術館担当
- 2021年1月
- Sun Chemical Corporation Vice Chairman of the Board（現任）
- 2021年3月
- DIC株式会社取締役執行役員 経営戦略部門長
DIC川村記念美術館担当（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
DIC株式会社及び複数の外国法人において要職を務めたことにより培われたグローバルな事業運営に関する豊富な経験や見識を有しております。取締役会等においても経営戦略及び財務戦略等の視点から積極的な意見・提言をいただいていることから、当社の企業価値向上及び経営の監督機能の一層の充実に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号9
あべ 阿部 なみ 奈美
- 生年月日
- 1964年１月21日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
０株
取締役在任期間
―
取締役会出席回数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 株式会社日本経済新聞社入社
- 2010年3月
- 同社東京編集局消費産業部次長
- 2011年4月
- 同社大阪編集局経済部 編集委員
- 2012年4月
- 同社東京編集局 編集委員兼論説委員
- 2013年4月
- 同社東京編集局 編集委員兼論説委員兼女性面編集長
- 2014年4月
- 同社東京編集局 編集委員
- 2016年4月
- 同社東京編集局 キャスター長
- 2018年4月
- 同社東京編集局経済解説部 シニア・エディター
- 2019年4月
- 同社東京編集局経済解説部次長
昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授 - 2020年4月
- 東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
阿部奈美氏は、株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を有していることから、当社の企業価値向上及び経営の監督機能の一層の充実に寄与していただけることを期待しております。同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、河本宏子氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に基づく独立役員に指定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。また、阿部奈美氏の選任が承認された場合、同氏も新たに独立役員として指定する予定であります。
- 社外取締役との責任限定契約の内容について
当社は、河本宏子氏及び浅井健氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。なお、河本宏子氏及び浅井健氏の再任が承認された場合、当社は、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、阿部奈美氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。 - 役員等賠償責任保険契約の内容について
当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行（不作為を含みます。）に関して、損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。