議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同様とします。）11名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の機動性を更に向上させるため、取締役を２名減員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討された結果、意見陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
はぎお ようへい萩尾 陽平
- 生年月日
- 1978年５月17日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 1,031,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年4月
- 株式会社エフエルシー 入社 事業部長
- 2005年4月
- 同社 取締役
- 2010年11月
- プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
- 2014年2月
- 株式会社エフエルシー 代表取締役（現任）
- 2015年6月
- 当社 取締役
- 2016年6月
- 当社 代表取締役社長（現任）
- 2017年4月
- プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
- 2018年3月
- 株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
- 2018年6月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
- 2019年6月
- 株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたって宅配水事業等に携わったことで培った豊富な知見と経験に基づき、当社代表取締役社長として当社グループの事業全体の事業責任者を統率し、強いリーダーシップと行動力により、当社グループの発展に貢献いたしました。その実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために同氏が必要不可欠であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
ながの ひであき長野 成晃
- 生年月日
- 1978年２月15日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 20,600株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年4月
- 株式会社光通信 入社
- 2008年4月
- 同社 管理本部 財務部 副統轄次長
- 2014年12月
- 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
- 2015年10月
- 当社 執行役員 管理本部長
- 2016年4月
- 株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
- 2016年6月
- 当社 代表取締役CFO
- 2017年6月
- 当社 代表取締役CDO
- 2017年6月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
- 2018年3月
- 株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
- 2019年4月
- 当社 代表取締役CDO兼CFO兼CIO（現任）
- 2019年10月
- アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト）代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、管理部門の責任者を歴任することで培った高度な知見及び経験に基づき当社の代表取締役として当社グループの経営課題への対応策の立案及び決定で重要な役割を果たしてまいりました。同氏の知見及び経験等が、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に貢献できると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
かねもと あきひこ金本 彰彦
- 生年月日
- 1973年２月12日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 458,670株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 第一興商株式会社 入社
- 2006年8月
- 株式会社エフエルシーフーズ（現 株式会社ケイビーフーズ）代表取締役
- 2006年12月
- 株式会社エフエルシー 取締役
- 2012年9月
- 株式会社エフエルシー 取締役（現任）
- 2013年12月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役 上級執行役員
- 2016年7月
- 当社 上級執行役員
- 2017年4月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
- 2017年6月
- 当社 取締役副社長 （現任）
- 2018年6月
- プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループ全体の事業統括責任者として当社グループの経営に強いリーダーシップと優れた経営執行能力を発揮し、主要事業である宅配水事業の急成長に大きく貢献してきました。これらの豊富な経験とグループ会社経営における見識を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために同氏が必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
いまいずみ たかひろ今泉 貴広
- 生年月日
- 1972年９月27日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 303,760株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 株式会社UDK 入社
- 2006年12月
- 株式会社LUXURY 代表取締役社長（現任）
- 2012年3月
- エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
- 2013年3月
- 株式会社エフエルシー 執行役員
- 2014年3月
- 株式会社エフエルシー 上級執行役員
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社 上級執行役員
- 2017年6月
- 当社 取締役
- 2018年6月
- 当社 常務取締役（現任）
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたってセールスプロモーション事業に携わることで培った知識及び経験を活かし、強いリーダーシップをもって当社グループの営業部門を指揮することで営業力の大幅な強化と当社グループの成長に多大な貢献を果たしてまいりました。同氏の知見及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
ぎょうぶ たかひろ形部 孝広
- 生年月日
- 1972年５月８日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 35,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4月
- 株式会社光通信 入社
- 2003年4月
- 同社 OA機器直販事業本部 西日本部長
- 2005年7月
- 同社 愛知タウン部長
- 2006年4月
- 同社 販社事業本部 OA本部 部長
- 2007年4月
- 同社 法人事業本部 販社推進事業部 西日本部長
- 2014年4月
- 同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
- 2014年11月
- 株式会社アイディール・ライフ 取締役
- 2015年6月
- 当社 取締役
- 2016年1月
- 当社 専務取締役
- 2016年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2016年7月
- 株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、営業部門の責任者を歴任することで培った経験及び知識に基づいて当社グループのアライアンスビジネスの戦略の立案及び推進に大きく貢献いたしました。同氏の知識及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号6
たけい みちお武井 道雄
- 生年月日
- 1963年４月13日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 26,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- ローム富士株式会社 入社
- 2003年8月
- 岩谷物流株式会社 取締役 工場長
- 2007年1月
- 当社 入社
- 2011年6月
- 当社 取締役 執行役員 生産・開発部長
- 2013年12月
- 当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長
- 2015年6月
- 当社 執行役員常務 生産・開発本部長
- 2016年6月
- 当社 上級執行役員
- 2016年7月
- 株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
- 2017年6月
- 当社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたって生産、開発及び物流等に携わることで培った知識及び経験に基づき、当社グループの強みである製販一体型体制において強いリーダーシップを発揮しております。同氏の知見及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号7
こいずみ小泉 まり
- 生年月日
- 1985年５月16日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 69,490株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年7月
- 株式会社エフエルシー 入社
- 2010年11月
- エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役
- 2014年7月
- 同社 代表取締役社長（現任）
- 2016年7月
- 当社 執行役員
- 2017年6月
- 当社 上級執行役員
- 2018年6月
- 当社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、当社の強みであるセールスプロモーション事業の責任者として培ってきた知識及び経験に基づき、当社グループの宅配水事業の販売拡大に多大な貢献を果たしてまいりました。今後もかかる知識や経験等を取締役会における意思決定や監督機能などに活かすことで当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に繋げられるものと判断したため、引き続き取締役として選任することをお願いするものであります。
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候補者番号8
むらぐち かずたか村口 和孝
- 生年月日
- 1958年11月20日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 20,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ） 入社
- 1998年7月
- 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
- 2006年3月
- 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
- 2007年3月
- 当社 取締役
- 2008年6月
- 株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
- 2008年7月
- 株式会社アキブネットワークス 代表取締役（現任）
- 2010年9月
- 株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任）
- 2015年3月
- 当社 代表取締役会長
- 2015年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2018年11月
- JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
- 2019年1月
- 株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
- 2019年3月
- 株式会社パルテック 社外取締役（現任）
- 2019年6月
- 株式会社ティエスエスリンク 取締役（現任）
- 2019年11月
- パイフォトニクス株式会社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、当社設立時から当社取締役に就任し、取締役会の審議の場において、当社グループの経営における重要な事項に関し、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な知識及び経験に基づく適切な助言や提言を適宜いただいております。同氏の知識及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に必要であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号9
わだ ひであき和田 英明
- 生年月日
- 1973年12月13日生
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 株式会社光通信 入社
- 2004年6月
- 同社 取締役
- 2005年9月
- 同社 ネットワーク事業本部長
- 2007年4月
- 同社 常務取締役
- 2009年6月
- 同社 常務執行役員
同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
- 2012年6月
- 同社 常務取締役
- 2015年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2017年6月
- 株式会社光通信 取締役副社長
- 2018年6月
- 株式会社エフティグループ 取締役
- 2019年2月
- 株式会社アクトコール 社外取締役
- 2019年6月
- 株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、株式会社光通信の代表取締役社長を務めるなど企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる経験と見識に基づいて当社の経営や事業運営に関して的確な助言と提言を適宜いただいております。かかる実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のためには同氏に今後も当社の経営に携わっていただくことが最適と判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
（注）- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各取締役候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社等である株式会社光通信及びその子会社等における現在又は過去５年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
- 取締役候補者 村口和孝氏及び和田英明氏は、当社との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第31条の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、この責任限定契約を継続いたします。この責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額となります。
以 上
2020/06/24 13:00:00 +0900
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