第1号議案
取締役７名選任の件

重要な兼職の状況

石光商貿(上海)有限公司董事長
シーカフェー㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　石脇智広氏は、研究開発・品質保証に関する豊富な知識・経験からコーヒー業界団体を通じてコーヒー文化の普及に尽力しております。2012年に執行役員として業務執行に携わり、2014年から取締役として企業経営に参画、2016年代表取締役就任とともに、「世界の食の幸せに貢献する」を理念とする中期経営計画を立案し、強いリーダーシップで経営基盤の強化に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　中埜晶夫氏は、金融機関及び事業会社で、為替等の市場業務、経営機関事務局、海外でのＭ＆Ａを含む事業再編等の経験を有しております。2012年に執行役員として、海外子会社立ち上げなど業務執行に携わり、2013年から取締役として、中期経営計画の立案・事業構築、企業戦略の立案に携わることで、企業経営に参画しております。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　吉川宗利氏は、経理、総務、人事等の管理業務の知識・経験を有しております。2009年に執行役員として、業務執行に携わり、2017年から取締役として企業経営に参画し、様々な業務改革に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

東京アライドコーヒーロースターズ㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　小野智昭氏は、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2009年に執行役員として業務執行に携わり、2017年から取締役として企業経営に参画いたしました。安定した組織運営の実績と業界への精通を踏まえ、2020年3月、連結子会社とした東京アライドコーヒーロースターズ㈱の代表取締役社長に就任しており、これから同社との協業体制の再構築を進め、当社グループの連結収益の一層の強化を図るところであります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者としております。

社外取締役候補者とした理由

　近藤直氏は、食品業界で長年培われた知識・経験を有しております。2015年より取締役に就任してからは、独立した立場で重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしていただいております。これらのことから、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。

独立性について

　近藤直氏は、社外取締役候補者であり、当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

社外取締役候補者とした理由

　吉村美紀氏は、海外を志しキャリアを開かれ、国連に入り途上国の居住環境や食料問題に取り組まれてきました。2019年に取締役に就任して当社の女性活躍の手本になるとともに、知識・経験を活かし、独立した立場から重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしていただいております。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

独立性について

　吉村美紀氏は、社外取締役候補者であり、当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

取締役候補者とした理由

　本間孝三氏は、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2009年に執行役員として業務執行に携わり、2013年から連結子会社関西アライドコーヒーロースターズ㈱の代表取締役社長に就任し、需要に応じかつ限られたリソースのもとでの生産能力の増強、生産性及び衛生管理向上のため様々な改革に取り組み、企業経営者として、企業の成長に実績を残されました。当社においてもその知識と経験を様々な分野で活かして頂けると判断し、取締役候補者としております。