第1号議案
取締役７名選任の件

重要な兼職の状況

石光商貿（上海）有限公司董事長

取締役候補者とした理由

　石脇智広氏は、研究開発・品質保証に関する豊富な知識と経験を有し、様々な分野からコーヒー文化の普及に尽力しております。2012年に執行役員として業務執行に携わり、2014年から取締役として企業経営に参画、2016年代表取締役就任とともに、「世界の食の幸せに貢献する」を理念とする中期経営計画を立案し、優れたリーダーシップで持続的な成長、社会的価値と企業価値の両立に取り組んでおります。また、2022年に立案した中期経営計画「SHINE2024」では、ROIC経営を中心とした新たな施策を打出すなど、更なる企業価値向上に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　中埜晶夫氏は、金融機関及び事業会社で為替等の市場業務、経営機関事務局、海外でのM&Aを含む事業再編等の豊富な知識と経験を有しております。2012年に執行役員として、海外子会社立ち上げ等業務執行に携わり、2013年から取締役として、中期経営計画の立案・事業構築、グローバルビジネスの推進、財務健全・強化に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　本間孝三氏は、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2009年に執行役員として業務執行に携わり、2013年からコーヒー加工を行う当社子会社関西アライドコーヒーロースターズ（株）の代表取締役として企業経営に携わっております。2020年に当社取締役として、食品部門を統括し、コロナ禍の厳しい状況下で営業基盤強化、在庫削減に取り組みました。2022年からは事業改革推進本部長としてDXのさらなる推進、ISO14001の取得に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

重要な兼職の状況

東京アライドコーヒーロースターズ㈱代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　小野智昭氏は、入社以来一貫してコーヒー飲料事業に従事し、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2009年に執行役員として、業務執行に携わり、2017年から当社取締役として企業経営に参画しました。2020年から新たに当社グループに加わったコーヒー加工を行う当社子会社東京アライドコーヒーロースターズ（株）の代表取締役として企業経営に携わっており、営業基盤強化、在庫削減等企業価値向上に取り組んでおります。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

取締役候補者とした理由

　荒川正臣氏は、入社から一貫してコーヒー飲料事業に従事し、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2020年に経営役コーヒー飲料部門長として業務執行に携わり、2022年から当社取締役として、企業経営に参画しました。長年の海外取引の実績から海外仕入先とのコネクションもあり、コーヒー飲料部門を牽引しております。これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者としております。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　百瀬則子氏は、生活者に密接に関わりを持つ流通業として食品リサイクル、容器包装リサイクルの取り組みを行ってきました。公的にも環境省の政策評価委員をはじめ公職を歴任しておられます。2022年に取締役に就任してからは、高い知見をもとに独立した立場で重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしていただいております。これらのことから、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

独立性について

　百瀬則子氏は、社外取締役候補者であり当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。
　同氏の再任が承認される場合、引き続き独立役員とする予定であります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　小澤真氏は、食品業界において長年マーケターとして活躍され、広報・広告についても幅広い知見・経験を有しておられます。時代の変化に合わせたマーケティングで生活者との複合的なコミュニケーションをとり、企業価値向上に大きな貢献をされました。当社においては、マーケティングの観点で独立した立場から重要な意思決定や経営全般の監督を期待しております。これらのことから、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、当社社外取締役候補者としております。

独立性について

　小澤真氏は、社外取締役候補者であり当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。