第127期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 3002
第3号議案
監査役２名選任の件
監査役 井上圭吾、鈴鹿良夫の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。なお、当社では、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、監査役の資格及び指名手続きに関する方針を定めており（当社ウェブサイト（https://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/））、本議案における監査役候補者は、すべてこの方針のもと選任しております。該当事項については、「ご参考１」を参照ください。また、各監査役候補者のスキルについては、「ご参考２」を参照ください。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ふなとみ
舩冨
こうじ
康次
- 生年月日
- 1961年３月29日
新任
社外
独立
男性
所有する当社の株式の数
－
社外監査役在任年数
ー（本総会終結時）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 国税庁入庁
- 2012年7月
- 田辺税務署長
- 2020年7月
- 大阪国税局 課税第二部長
- 2021年8月
- 税理士登録 舩冨康次税理士事務所開業
- 2022年1月
- ㈱ジェイ・エス・ビー 社外監査役に就任（現任）
- 2022年10月
- 和泉市 代表監査委員に就任（現任）
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社外監査役候補者とした理由
同氏は、税理士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見を有しており、当社の社外監査役として、財務会計の健全性を踏まえた客観的な視点から独立性をもって職務を適切に遂行できるものと判断し、新任の社外監査役候補者としました。
-
候補者番号2
なか
中
のりひと
紀人
- 生年月日
- 1961年９月11日
新任
社外
独立
男性
所有する当社の株式の数
－
社外監査役在任年数
ー（本総会終結時）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）
- 1998年4月
- 金子・中法律事務所開設
- 2010年9月
- ㈱ノア社外監査役に就任
- 2023年1月
- 弁護士法人金子・中・森本法律事務所 代表弁護士に就任（現任）
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社外監査役候補者とした理由
同氏は、弁護士としての専門的な知識及び幅広く豊富な実務経験を有しており、当社の社外監査役として、コンプライアンスを踏まえた客観的な視点から独立性をもって職務を適切に遂行できるものと判断し、新任の社外監査役候補者としました。
（注）
- 舩冨康次、中紀人の両氏は、新任の社外監査役候補者であります。
- 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、舩冨康次、中紀人の両氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって補填することとしております。舩冨康次、中紀人の両氏が原案どおり選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、舩冨康次、中紀人の両氏が原案どおり選任された場合、両氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金600万円又は法令で定める最低責任限度額のいずれか高い金額となります。
また、会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
2023/06/23 14:00:00 +0900
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