第2号議案
取締役９名選任の件
取締役全員９名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。なお、当社では、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、取締役の資格及び指名手続きに関する方針を定めており（当社ウェブサイト（https://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/））、本議案における取締役候補者はすべてこの方針のもと選任しております。該当事項については、招集通知14頁の「ご参考１」を参照ください。また、各取締役候補者のスキルについては、招集通知15頁の「ご参考２」を参照ください。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
さぐち
佐口
としやす
敏康
- 生年月日
- 1961年11月14日
再任
男性
所有する当社の株式の数
14,736株
取締役在任年数
10年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年3月
- 当社入社
- 2014年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、プラスチックカンパニー長
- 2017年4月
- 当社 常務取締役兼常務執行役員、経営戦略部長
- 2018年6月
- 当社 代表取締役兼常務執行役員、経営戦略部長
- 2019年2月
- 指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
- 2020年6月
- 当社 代表取締役兼専務執行役員、経営戦略部長に就任
- 2021年6月
- 当社 代表取締役社長兼社長執行役員に就任（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、2021年６月に当社代表取締役社長兼社長執行役員に就任しております。2020年６月から代表取締役兼専務執行役員として中期経営計画の立案やＭ＆Ａ等を的確に牽引してまいりました。今後もサステナブル経営を通じての社会貢献と当社グループの持続的成長の実現を目指す上で、当社グループ経営の牽引役として必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
-
候補者番号2
なかい
中井
ひろえ
洋恵
- 生年月日
- 1961年5月20日
再任
社外
独立
女性
所有する当社の株式の数
1,500株
社外取締役在任年数
６年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）
- 1995年4月
- 井上・中井法律事務所設立
- 2011年9月
- ひなた法律事務所設立
- 2013年6月
- ㈱遠藤照明 社外監査役に就任
- 2016年8月
- 関西ペイント㈱ 社外監査役に就任
- 2018年6月
- 当社 取締役に就任（現任）
- 2019年2月
- 指名・報酬委員会 委員（議長）に就任（現任）
- 2023年6月
- 関西ペイント㈱ 社外監査役に就任（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏には、約６年間当社の社外取締役として、弁護士としての企業法務や一般民事等、幅広い分野における豊富な経験・識見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名・報酬委員会の議長として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上への貢献をいただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく客観的かつ法的知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
-
候補者番号3
くじらおか
鯨岡
おさむ
修
- 生年月日
- 1955年９月25日
再任
社外
独立
男性
所有する当社の株式の数
1,300株
社外取締役在任年数
５年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年4月
- ㈱日本経済新聞社入社
- 1988年3月
- 日経マグロウヒル㈱（現 ㈱日経ビーピー）出向
- 2003年3月
- 同社 執行役員、事業局長
- 2006年1月
- 同社 執行役員、医療局長、㈱日経メディカル開発 代表取締役社長に就任
- 2009年3月
- 同社 執行役員、日経BPアメリカ社社長、日経BPヨーロッパ社社長に就任
- 2015年2月
- ㈱日経メディカル開発 代表取締役社長に就任
- 2019年6月
- 当社 取締役及び指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
- 2019年10月
- 濁音㈱ 代表取締役社長に就任（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏には、約５年間当社の社外取締役として、出版社の執行役員としての要職歴を活かし、特に当社の成長事業であるメディカル分野の幅広い知見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名・報酬委員として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上への貢献をいただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく豊富な経験とメディカル分野の幅広い知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
-
候補者番号4
きだ
木田
りえ
理恵
- 生年月日
- 1969年5月27日
再任
社外
独立
女性
所有する当社の株式の数
600株
社外取締役在任年数
４年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- ㈱ルイ・ジタン入社
- 1991年4月
- ㈱レスコフォーメイション入社
- 2000年10月
- ㈱イデイ入社
- 2003年4月
- ㈱ハー・ストーリィ入社
- 2009年11月
- ㈱レスコフォーメイション入社 常務取締役に就任
- 2010年8月
- 同社内に「女ゴコロマーケティング研究所」創設 所長に就任
- 2013年4月
- ㈱女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取締役に就任（現任）
- 2020年6月
- 当社 取締役及び指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
- 2024年5月
- ㈱オークワ 社外取締役に就任（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、女性の価値観、ライフスタイル、購買行動などの研究に長きに亘り要職として携わり、独自の視点で多くのクライアントにマーケティング活動の支援をしております。約４年間当社の社外取締役として、特にＢtoＣ取引や女性活躍推進において、その豊富な経験と識見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名・報酬委員として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上への貢献をいただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく豊富な経験とマーケティングや女性活躍推進の幅広い知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
-
候補者番号5
くまだ
熊田
まこと
誠
- 生年月日
- 1961年7月24日
再任
男性
所有する当社の株式の数
7,075株
取締役在任年数
７年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年3月
- 当社入社
- 2017年4月
- 当社 執行役員、財務経理部長
- 2017年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、財務経理部長
- 2022年4月
- 当社 取締役兼常務執行役員、財務経理部長
- 2023年4月
- 当社 取締役兼常務執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長に就任（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、2022年６月よりライフクリエイトセグメント管掌取締役として経営に携わり、2023年４月からは、グンゼ開発㈱代表取締役社長として当社グループの不動産有効活用に努めております。今後も当社のグループ経営を更に推進するために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号6
かわにし
河西
りょうじ
亮二
- 生年月日
- 1962年12月7日
再任
男性
所有する当社の株式の数
3,609株
取締役在任年数
３年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当社入社
- 2020年4月
- 当社 執行役員、アパレルカンパニー経営管理部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員、アパレルカンパニー長兼アパレルカンパニー経営管理部長
- 2021年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、アパレルカンパニー長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、2021年４月よりアパレルカンパニー長として外部環境の変化に応じたDtoCビジネスシフトの加速等、事業の構造改革に努めております。今後も当社のグループ経営を更に推進するために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号7
さわだ
澤田
ひろかず
博和
- 生年月日
- 1965年３月11日
再任
男性
所有する当社の株式の数
4,628株
取締役在任年数
１年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2022年4月
- 当社 執行役員、プラスチックカンパニー次長兼プラスチックカンパニー経営管理部長
- 2023年4月
- 当社 執行役員、財務経理部長
- 2023年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、財務経理部長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、当社主要事業の管理部門の要職を歴任し、主に財務経理部門での豊富な経験と幅広い知見を有しております。2023年４月からは、財務経理部長として決算業務全般の適切な推進や資本効率の改善に努めており職務を的確に遂行しております。今後も当社のグループ経営を更に推進するために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
-
候補者番号8
おか
岡
たかひろ
高広
- 生年月日
- 1963年４月14日
新任
男性
所有する当社の株式の数
4,118株
取締役在任年数
ー（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2012年5月
- 当社 プラスチックカンパニー営業統括部長
- 2017年4月
- 当社 執行役員、プラスチックカンパニー長
- 2022年4月
- 当社 常務執行役員、経営戦略部長に就任（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、主にプラスチック部門での豊富な経験と幅広い知識を有しており、海外事業展開と資源循環型工場の計画化推進に努めてまいりました。2022年４月からは経営戦略部長として、全社戦略の立案や組織再編など事業構造改善に尽力しており、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新任の取締役候補者としました。
-
候補者番号9
おくだ
奥田
ともひさ
智久
- 生年月日
- 1965年４月26日
新任
男性
所有する当社の株式の数
2,827株
取締役在任年数
ー（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 当社入社
- 2015年10月
- 当社 プラスチックカンパニー技術部長
- 2019年4月
- 当社 技術開発部長
- 2020年4月
- 当社 執行役員、技術開発部長に就任（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、主に技術部門での豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年４月からは技術開発部長として、国内外事業所の技術革新及び生産性・品質の向上に努める他、事業活動におけるCO2排出量の削減など環境負荷低減の取り組みに尽力しており、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新任の取締役候補者としました。
（注）- 岡高広、奥田智久の両氏は、新任の取締役候補者であります。
- 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。また、各社外取締役候補者の重要な兼職先と当社との間には過去を含め顧問契約はなく、取引額は連結売上高の1％未満となっております。
- 当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、中井洋恵、鯨岡修、木田理恵の３氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が原案どおり選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 社外取締役候補者について
（1）責任限定契約について
当社は、中井洋恵、鯨岡修、木田理恵の３氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金600万円又は法令で定める最低責任限度額のいずれか高い金額となり、３氏が原案どおり選任された場合も同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
（2）指名・報酬委員について
当社は、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員としてその責務を果たしており、各社外取締役候補者が原案どおり選任された場合も、当該委員になる予定であります。
（3）氏名表記について
中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。
また、会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
2024/06/25 15:00:00 +0900
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