議案
取締役４名選任の件

1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 立川光昭氏が執行役員会長を務める株式会社ネットプライスと当社は、EC事業や多角化事業の拡大に向けた業務提携や人的支援を含む各種施策の実施について、協議を進めることを決定しております。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 山本和弘氏は社外取締役候補者であります。
4. 山本和弘氏を社外取締役候補者とした理由は、金融業界等において長年培われた知識及び会社経営に携わる豊富な経験を有しており、その幅広い見識に基づき社外取締役として経営に有用な助言、提言をいただけることを期待したためであります。
5. 当社は山本和弘氏の選任が承認された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額までに限定する契約を同氏との間で締結する予定であります。
6. 当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。なお、保険料は被保険者が一部負担しており、その総払込保険料に対する負担割合は約９％であります。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以　上