議案
取締役９名選任の件

1. 髙島宏平氏は一般社団法人東の食の会の代表理事及び一般社団法人日本車いすラグビー連盟の理事長並びに一般社団法人Data for Social Transformationの共同代表理事であり、これら社団法人と当社とは役務提供等の取引関係があります。
2. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 花田光世氏、田中仁氏、渡部純子氏、櫻井稚子氏及び小脇美里氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款第29条に定めております。当社は、花田光世氏、田中仁氏、渡部純子氏、櫻井稚子氏及び小脇美里氏との間でこの損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に規定する最低責任限度額となっております。各氏の再任が承認された場合、各氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、優秀な人財確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2023年10月更新の予定です。本議案でお諮りする取締役の候補者につきましては、選任後被保険者となります。
   【保険契約の内容の概要】
   ①　被保険者の実質的な保険料負担割合
   保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
   ②　填補の対象となる保険事故の概要
   特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由があります。
6. 当社は、花田光世氏、田中仁氏、渡部純子氏、櫻井稚子氏及び小脇美里氏が再任された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出る予定であります。
7. 当社は、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能のさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関である任意の委員会「指名・報酬委員会」を設置しております。本議案が承認された場合、以下の取締役候補者を同委員会の委員長及び委員として重任する予定です。
   　委員長：花田光世（独立社外取締役）
   　委員　：田中　仁（独立社外取締役）
   　　　　　髙島宏平（代表取締役） 計３名
8. 上記取締役候補者の有する当社の株式数は、2023年３月31日現在のものであります。

以上

(ご参考) 役員スキルマトリックス

(取締役会を構成する各取締役・監査役が保有しているスキル（専門性、経験、知見等）を一覧表の形でまとめたもの）

　取締役候補者を原案どおりにご選任いただいた場合の取締役のスキルマトリックス及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。特に顕著なスキル3～4点に絞って●で表示しております。
　(注) 当社は、諸江幸祐氏を、本総会開催日までに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出る予定であります。