第3号議案
取締役12名選任の件

取締役候補者とした理由

　同氏は当社の創業者及び代表取締役会長として経営を担っており、業界及び経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。今後もグループ全体の業績向上、ガバナンスの確保、更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

小西医療器株式会社代表取締役会長

取締役候補者とした理由

　同氏は創業約70年の歴史を持つ小西医療器株式会社における豊富な経営経験、業界に対する深い知見と人脈を有しております。今後も当社グループ全体のシナジー効果の創出、更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

グリーンホスピタルサプライ株式会社代表取締役会長／株式会社北大阪地所代表取締役社長／
シップヘルスケアエステート東日本株式会社代表取締役社長／
大阪重粒子線施設管理株式会社代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　同氏は経営企画室長、管理本部長、情報システム統括部長、経営管理室長、副社長、代表取締役社長を歴任し、業界及び経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。今後もグループの業績向上、更なる発展を牽引していくことが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

　同氏は医療消耗品の院内物流及び情報システムをはじめ、業界及び経営全般に豊富な知見及び経営実績を有しております。今後もグループ業績の向上、受託先拡大、業務改善、他事業部とのシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

株式会社大阪先端画像センター代表取締役社長／
SHIP AICHI MEDICAL SERVICE, LTD. Executive Chairman

取締役候補者とした理由

　同氏は海外における事業立ち上げ実績を有しております。今後もバングラデシュ国における病院事業の立ち上げ等の事業展開を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

株式会社エス・ティ・ケー代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　同氏は経営企画室長、総務部長並びに秘書室長としてのグループガバナンス、IR、PR、人財開発等について豊富な経験及び知見を有しております。今後も、バランスあるグループ成長、開かれた外部との窓口、継続した人財育成を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

　同氏はSPD事業、自動倉庫の立上げに参画するなど、医療消耗品、物流管理システムに関する豊富な知見を有しております。これらの知識・経験等を当社の経営に活かし、グループ全体のシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

取締役候補者とした理由

　同氏は金融、事業連携、営業推進、M&A等横断的かつ専門的な知識・経験等を有しております。これらを当社の経営に活かし、グループ全体のシナジー効果の創出を通じて更なる発展を牽引することが期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は三洋電機株式会社代表取締役社長、パナソニック株式会社の専務役員、常任監査役、顧問を歴任し、経営に対する深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、厚生労働省医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、厚生労働省医政局国立病院課看護専門官、独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長を歴任し、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は株式会社大和証券グループ本社の代表取締役副社長等を歴任し、金融・証券業界における専門的知識と豊富な経験を有しております。その知識・経験等を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただきたいため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。