第2号議案
取締役９名選任の件

1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、佐々木榮茂氏及び菅原宏之氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
3. 佐々木榮茂氏及び菅原宏之氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。また、当社は、佐々木榮茂氏及び菅原宏之氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
4. 佐々木榮茂氏は、事業会社の取締役及び副社長を務められた経歴を持っており、当社の事業内容に精通していること、長年のマネジメント経験から会社経営に関する高い知見と監督能力を有していることから、社外取締役として当社の経営全般の監督と助言をいただけるものと期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
5. 菅原宏之氏は、長年にわたる信託銀行での勤務経験から不動産関連業務に精通しており、当社の事業内容を十分にご理解いただいていること、また、信託銀行にて支店長、営業部長、執行役員、常勤監査役を歴任され、また、事業会社の代表取締役社長として企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、経営の重要事項の決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
6. 取締役候補者 佐々木榮茂氏、菅原宏之氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、下記のとおりであります。
   (１)佐々木榮茂氏につきましては、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年７ヶ月となります。
   (２)菅原宏之氏につきましては、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって４年となります。
7. 各候補者の所有する当社株式数は、2021年３月31日現在のものであります。
8. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者の負担となる株主代表訴訟、第三者訴訟において発生する損害賠償金及び争訟費用等を填補することとしております。なお、各候補者はすでに当該保険契約の被保険者となっており、再任された場合は引き続き被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。

以上