第2号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(9名)は、本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の候補者9名が原案どおり選任されますと、社外取締役は2名となります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おおばやし 大林 りゅういち 竜一

    生年月日
    1964年1月20日生
    再任

    所有する当社株式の数

    2,340,000株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1982 年4 月
    日本信販株式会社(現 三菱UFJニコス株式会社) 入社
    1986 年4 月
    株式会社セントラル住販 入社
    1988 年12月
    新興エステート株式会社 入社
    1990 年4 月
    株式会社新日本建物 入社
    1993 年2 月
    同社 取締役
    1994 年5 月
    同社 常務取締役
    2006 年7 月
    株式会社新日本アーバンマトリックス
    代表取締役社長
    2009 年4 月
    当社 設立 代表取締役社長(現任)
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  2. 候補者番号2

    ひらい 平井 ひろゆき 浩之

    生年月日
    1965年1月1日生
    再任

    所有する当社株式の数

    120,000株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1989 年4 月
    大和土地建物株式会社 入社
    1998 年6 月
    株式会社新日本建物 入社
    2006 年4 月
    同社 執行役員 事業本部 住宅開発部長
    2006 年7 月
    株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍 取締役 事業部長
    2011 年2 月
    株式会社新日本建物 転籍
    2012 年4 月
    当社 入社 上席執行役員 事業統括部長
    2013 年6 月
    当社 常務取締役 事業統括部長
    2016 年9 月
    当社 常務取締役 東京支店長(現任)
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  3. 候補者番号3

    からかわ 唐川 のりひさ 範久

    生年月日
    1967年8月26日生
    再任

    所有する当社株式の数

    75,000株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1991 年4 月
    大和土地建物株式会社 入社
    1998 年6 月
    日本ハウズイング株式会社 入社
    2000 年11月
    株式会社新日本建物 入社
    2006 年10月
    株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍
    2011 年2 月
    株式会社新日本建物 転籍
    2011 年2 月
    当社 入社 企画開発二部長
    2012 年4 月
    当社 執行役員 企画開発二部長
    2013 年6 月
    当社 取締役 企画開発二部長
    2019 年4 月
    当社 取締役 アセットソリューション事業部長
    2020 年4 月
    当社 常務取締役 アセットソリューション事業部長(現任)
    2020 年9 月
    当社 常務取締役 本店長(現任)
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  4. 候補者番号4

    いとう 伊藤 かずや 一也

    生年月日
    1968年4月23日生
    再任

    所有する当社株式の数

    75,000株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1991 年4 月
    大和土地建物株式会社 入社
    1999 年10月
    株式会社新日本建物 入社
    2006 年7 月
    株式会社新日本アーバンマトリックス 出向
    2006 年10月
    同社 転籍
    2009 年7 月
    当社 入社
    2011 年2 月
    当社 企画開発一部長
    2012 年4 月
    当社 執行役員 企画開発一部長
    2013 年6 月
    当社 取締役 企画開発一部長
    2019 年4 月
    当社 取締役 本店長
    2020 年9 月
    当社 取締役 吉祥寺支店長
    2021 年4 月
    当社 常務取締役 吉祥寺支店長(現任)
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  5. 候補者番号5

    あた 阿多 けんいち 賢一

    生年月日
    1964年8月31日生
    再任

    所有する当社株式の数

    75,000株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1990 年4 月
    南口一級建築設計事務所 入社
    1993 年4 月
    DON工房一級建築設計事務所 入社
    1995 年9 月
    株式会社エムディアイ(現 株式会社レオパレス21) 入社
    2001 年9 月
    株式会社新日本建物 入社
    2006 年7 月
    株式会社新日本アーバンマトリックス 出向
    2006 年10月
    同社 転籍
    2009 年8 月
    当社 入社
    2011 年2 月
    当社 プロジェクトデザイン部長
    2012 年4 月
    当社 執行役員 プロジェクトデザイン部長
    2013 年6 月
    当社 取締役 プロジェクトデザイン部長(現任)
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  6. 候補者番号6

    かきはら 柿原 ひろゆき 宏之

    生年月日
    1972年2月13日生
    再任

    所有する当社株式の数

    75,000株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1995 年4 月
    株式会社大京 入社
    1999 年12月
    株式会社新日本建物 入社
    2007 年1 月
    株式会社GCM 入社
    2011 年8 月
    当社 入社 経営管理部長
    2012 年4 月
    当社 執行役員 経営管理部長
    2013 年6 月
    当社 取締役 経営管理部長(現任)
    続きを読む
  7. 候補者番号7

    のむら 野村 こうじ 公二

    生年月日
    1968年2月16日生
    再任

    所有する当社株式の数

    3,400株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1992 年4 月
    三新建設株式会社 入社
    1997 年12月
    株式会社東栄住宅 入社
    2004 年8 月
    株式会社新日本建物 入社
    2006 年10月
    株式会社新日本アーバンマトリックス 転籍
    2011 年2 月
    株式会社新日本建物 転籍
    2012 年4 月
    同社 住宅事業部 事業部長
    2015 年4 月
    当社 入社 神奈川支店開設準備室長
    2015 年9 月
    当社 たまプラーザ支店長
    2017 年6 月
    当社 取締役 たまプラーザ支店長
    2021 年4 月
    当社 取締役 自由が丘支店長(現任)
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  8. 候補者番号8

    ささき 佐々木 はるしげ 榮茂

    生年月日
    1946年6月7日生
    再任 社外取締役候補者

    所有する当社株式の数

    -株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1969 年4 月
    勧業不動産株式会社 入社
    1997 年6 月
    同社 取締役 八重洲支店長
    1999 年6 月
    同社 常務取締役 本店営業第一部長
    2001 年7 月
    勧業日土地販売株式会社 常務取締役
    営業本部長
    2002 年11月
    同社 取締役常務執行役員 営業部支店統括
    2003 年2 月
    日本土地建物販売株式会社 取締役常務執行役員
    2004 年1 月
    日本土地建物株式会社 取締役
    2006 年7 月
    日本土地建物販売株式会社 取締役専務執行役員
    2008 年12月
    同社 取締役執行役員 副社長
    2011 年11月
    同社 取締役
    2012 年1 月
    同社 特別顧問
    2014 年11月
    フロンティアプランニング有限会社 特別顧問(現任)
    2015 年12月
    当社 社外取締役(現任)
    2018 年1 月
    有限会社佐々木工業 取締役(現任)
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  9. 候補者番号9

    すがはら 菅原 ひろゆき 宏之

    生年月日
    1954年3月4日生
    再任 社外取締役候補者

    所有する当社株式の数

    -株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1976 年4 月
    安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
    2002 年4 月
    みずほアセット信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社) 経営企画部担当部長
    2002 年5 月
    同社 仙台支店長
    2003 年3 月
    みずほ信託銀行株式会社 仙台支店長
    2004 年5 月
    同社 本店個人ブロック長兼本店営業第一部長
    2005 年4 月
    同社 執行役員 本店個人ブロック長兼本店営業部長
    2005 年7 月
    同社 執行役員 業務監査部長
    2007 年6 月
    同社 常勤監査役
    2011 年6 月
    三豊興業株式会社(現 三豊保険サービス株式会社) 代表取締役社長
    2017 年6 月
    当社 社外取締役(現任)
    続きを読む
(注)
  1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、佐々木榮茂氏及び菅原宏之氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
  3. 佐々木榮茂氏及び菅原宏之氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。また、当社は、佐々木榮茂氏及び菅原宏之氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
  4. 佐々木榮茂氏は、事業会社の取締役及び副社長を務められた経歴を持っており、当社の事業内容に精通していること、長年のマネジメント経験から会社経営に関する高い知見と監督能力を有していることから、社外取締役として当社の経営全般の監督と助言をいただけるものと期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
  5. 菅原宏之氏は、長年にわたる信託銀行での勤務経験から不動産関連業務に精通しており、当社の事業内容を十分にご理解いただいていること、また、信託銀行にて支店長、営業部長、執行役員、常勤監査役を歴任され、また、事業会社の代表取締役社長として企業経営に携わるなど豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、経営の重要事項の決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
  6. 取締役候補者 佐々木榮茂氏、菅原宏之氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、下記のとおりであります。
    (1)佐々木榮茂氏につきましては、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年7ヶ月となります。
    (2)菅原宏之氏につきましては、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。
  7. 各候補者の所有する当社株式数は、2021年3月31日現在のものであります。
  8. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者の負担となる株主代表訴訟、第三者訴訟において発生する損害賠償金及び争訟費用等を填補することとしております。なお、各候補者はすでに当該保険契約の被保険者となっており、再任された場合は引き続き被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。

以上


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2021/06/25 12:00:00 +0900
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