第2号議案
監査等委員でない取締役４名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員でない取締役３名全員の任期が満了いたします。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため監査等委員でない取締役を１名増員し、監査等委員でない取締役４名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、取締役候補者の選定にあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会での諮問を経て取締役会で決定しております。
監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
はちや
蜂谷
じろう
二郎
- 生年月日
- 1969年10月２日生
再任
年齢
55歳
現在の当社における地位および担当
代表取締役社長
不動産部門、不動産特定共同事業管掌
取締役在任年数
23年
取締役会出席状況
100％
(20回/20回)
所有する当社の株式の数
302,316株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 世田谷信用金庫入社
- 2001年10月
- 当社設立 代表取締役社長就任（現任）
- 2004年6月
- 有限会社クロスカレント代表取締役
- 2004年9月
- 有限会社ファイブセンス代表取締役
- 2018年10月
- グランファンディング株式会社
（現・FAITHアセットマネジメント株式会社）代表取締役就任
- 2021年1月
- FAITHアセットマネジメント株式会社取締役（現任）
- 2023年6月
- Hash DasH Holdings株式会社取締役就任（現任）
- 2023年7月
- 株式会社岩本組代表取締役会長就任（現任）
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取締役候補者とした理由
蜂谷二郎氏は、2001年10月に当社を設立以来、代表取締役として当社の発展に尽力し、飛躍的な成長を導いてきました。当社の更なる成長と発展のためには同氏の強いリーダーシップが必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
やまもと
山元
たかゆき
孝行
- 生年月日
- 1970年５月19日生
再任
年齢
55歳
現在の当社における地位および担当
常務取締役
工事部門、設計部門、広報企画、FAITHアセットマネジメント㈱管掌
取締役在任年数
11年
取締役会出席状況
100％
(20回/20回)
所有する当社の株式の数
170,679株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 大木建設株式会社入社
- 1997年2月
- 一級建築士登録
- 2001年4月
- ケーミナト一級建築士事務所入所
- 2004年9月
- 株式会社ダブリューホールディング入社
- 2010年10月
- 当社入社
- 2013年9月
- 当社取締役就任
- 2019年1月
- 当社執行役員就任
- 2021年6月
- 当社常務執行役員就任
- 2022年6月
- 当社常務取締役就任（現任）
- 2023年7月
- 株式会社岩本組取締役就任（現任）
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取締役候補者とした理由
山元孝行氏は、当社入社以来、一級建築士としての知識、経験をもとに当社のプロジェクト全体に携わり、販売物件の品質向上に貢献してまいりました。今後もその知見を経営に活かして頂けると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
いしまる
石丸
ようすけ
洋介
- 生年月日
- 1982年11月１日生
再任
年齢
42歳
現在の当社における地位および担当
取締役
管理部門（経理、財務、総務人事、法務）管掌
上席執行役員 経理部、財務部担当
取締役在任年数
６年
取締役会出席状況
100％
(20回/20回)
所有する当社の株式の数
126,979株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2005年8月
- 税理士法人よしとみパートナーズ会計事務所入社
- 2007年11月
- 税理士法人麻布パートナーズ 入社
- 2014年11月
- 当社出向
- 2015年7月
- 当社経営管理本部副本部長就任
- 2018年2月
- 当社入社
- 2018年10月
- 当社執行役員就任
- 2019年6月
- 当社取締役就任（現任）
- 2023年6月
- 当社上席執行役員就任（現任）
- 2023年7月
- 株式会社岩本組取締役就任（現任）
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取締役候補者とした理由
石丸洋介氏は、税理士法人にて会計・税務・経営コンサルティング業務を経験し、当社入社以前から管理部門構築に携わり、入社後から現在に至るまで管理部門において経営に携わってまいりました。当社の更なるガバナンス体制強化のためには同氏の経験と知識が必要であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
おく
※奥
けいじ
啓二
- 生年月日
- 1973年12月17日生
新任
年齢
51歳
現在の当社における地位および担当
上席執行役員 不動産部担当
取締役在任年数
−
取締役会出席状況
−
所有する当社の株式の数
61,843株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1999年4月
- 株式会社池田靖史建築計画事務所（現・株式会社ＩＫＤＳ）入社
- 2003年6月
- 株式会社ダブリューホルディングス入社
- 2010年9月
- 株式会社アドキャスト入社
- 2015年10月
- 当社入社
- 2018年4月
- 当社事業企画開発本部長
- 2018年10月
- 当社執行役員就任
- 2023年6月
- 当社上席執行役員就任（現任）
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取締役候補者とした理由
奥啓二氏は、建築士事務所や不動産会社の勤務経験を経て、当社に入社し、2018年以降は執行役員として不動産開発部門を統括しつつ、プロジェクトマネージャーとして自社企画開発物件の収益性の向上に多大な貢献をしてまいりました。建築分野の豊富な知識に裏打ちされた企画力を経営に活かし、当社の更なる成長に貢献していただきたいと判断し、取締役候補者といたしました。
（注）
- ※は新任の取締役候補者であります。
- 各監査等委員でない取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。各候補者が再任または選任された場合、各氏は当該保険契約の被保険者となります。
2025/06/25 11:00:00 +0900
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