第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図ること及び多様性への確保のため１名増員することとし、取締役７名の選任をお願いするものであります。なお、本議案については、監査等委員会から、すべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
とみやま 富山 むつひろ 睦浩
- 生年月日
- 1947年10月３日生
再任所有する当社の株式数
117,000株
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1983年4月
- 株式会社サッポロドラッグストアー設立
代表取締役社長 - 2015年5月
- 同社代表取締役会長
- 2016年8月
- 当社設立代表取締役会長
- 2017年9月
- ＶＩＳＩＴ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ株式会社
（現 株式会社リージョナルマーケティング）
設立代表取締役会長 - 2020年8月
- 当社取締役会長 Founder（現任）
重要な兼職の状況
株式会社トミーコーポレーション代表取締役社長
取締役候補者とした理由
同氏は、当業界、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
とみやま 富山 みつえ 光惠
- 生年月日
- 1949年１月１日生
再任所有する当社の株式数
40,000株
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1983年4月
- 株式会社サッポロドラッグストアー入社取締役
- 2002年6月
- 同社取締役副社長
- 2016年8月
- 当社取締役副社長
- 2020年8月
- 当社取締役副会長 Founder（現任）
取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
とみやま 富山 ひろき 浩樹
- 生年月日
- 1976年９月５日生
再任所有する当社の株式数
117,000株
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1999年4月
- 株式会社ダイカ（現 株式会社あらた）入社
- 2007年10月
- 株式会社サッポロドラッグストアー入社
- 2009年10月
- 同社業務改革推進室長
- 2010年4月
- 同社営業本部長
- 2011年5月
- 同社取締役
- 2012年5月
- 同社常務取締役
- 2012年5月
- 株式会社サッポロドラッグサポート（現Ｃｒｅａｒｅ株式会社）取締役
- 2013年8月
- 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
- 2014年5月
- Ｃｒｅａｒｅ株式会社代表取締役社長
- 2015年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
- 2016年2月
- 株式会社エゾデン取締役副社長（現任）
- 2016年8月
- 当社設立代表取締役社長
- 2017年5月
- ＧＲＩＴ ＷＯＲＫＳ株式会社代表取締役会長
- 2017年7月
- ＡＩ ＴＯＫＹＯ ＬＡＢ株式会社
（現ＡＷＬ株式会社）代表取締役会長 - 2018年12月
- 株式会社シーラクンス代表取締役会長
- 2019年7月
- 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
- 2019年7月
- 株式会社シーラクンス取締役（現任）
- 2019年7月
- ＧＲＩＴ ＷＯＲＫＳ株式会社取締役会長（現任）
- 2019年7月
- ＡＷＬ株式会社取締役ＣＭＯ
- 2020年8月
- 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
- 2020年8月
- 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
- 2020年11月
- ＲxＲ Innovation Initiative株式会社取締役（現任）
- 2020年11月
- 株式会社出前館社外取締役（現任）
- 2020年11月
- バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
- 2021年4月
- ＡＷＬ株式会社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長兼ＣＥＯ
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長兼ＣＥＯ
ＧＲＩＴ ＷＯＲＫＳ株式会社取締役会長
株式会社シーラクンス取締役
RxR Innovation Initiative株式会社取締役
株式会社エゾデン取締役副社長
ＡＷＬ株式会社社外取締役
株式会社出前館社外取締役
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役取締役候補者とした理由
同氏は、当業界、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
よしだ 吉田 としや 俊哉
- 生年月日
- 1963年３月13日生
再任所有する当社の株式数
100株
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- 新神戸電機株式会社入社
- 1991年4月
- コンビ株式会社入社
- 2005年4月
- 同社経営企画室長
- 2007年7月
- 同社経営企画部長
- 2009年4月
- 同社執行役員財務部長
- 2015年3月
- 株式会社錢高組入社 常務役員総合企画部長
- 2015年11月
- KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長
- 2016年4月
- 同社取締役経営企画部部長
- 2017年6月
- 同社常務執行役員管理本部長
- 2017年11月
- 鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当
- 2018年11月
- 当社入社 執行役員社長付
- 2019年5月
- 当社Chief Financial Officer
執行役員経営管理グループグループリーダー - 2019年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
- 2019年8月
- 同社常務取締役マネジメントサービス本部長
- 2019年8月
- 当社最高財務責任者
- 2019年8月
- 当社常務取締役管理担当
- 2019年8月
- 当社経営管理グループグループリーダー
- 2020年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役マネジメントサービス本部担当
- 2020年8月
- 当社取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
- 2020年8月
- 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役兼ＣＦＯ（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役兼ＣＦＯ
取締役候補者とした理由
同氏は、グローバル企業を含む数社における役員管理責任者として、主に経営企画、財務、その他管理部門に従事し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2020年8月より当社取締役副社長ならびに事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアーの常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
-
候補者番号5
やまとや 大和谷 さとる 悟
- 生年月日
- 1959年９月13日生
再任所有する当社の株式数
6,800株
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1987年3月
- 株式会社マツヒロ入社
- 1995年4月
- 同社総務部長
- 2002年9月
- 株式会社サッポロドラッグストアー入社
- 2003年11月
- 同社経営企画室長
- 2005年6月
- 同社執行役員
- 2007年4月
- 同社総務部長兼経営企画室長
- 2009年4月
- 同社開発本部長
- 2009年6月
- 同社取締役
- 2012年5月
- 株式会社サッポロドラッグサポート（現Ｃｒｅａｒｅ株式会社）取締役
- 2012年9月
- 株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー
（2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー） - 2015年5月
- 同社常務取締役（現任）
- 2016年8月
- 当社常務取締役（現任）
- 2017年9月
- ＶＩＳＩＴ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ株式会社
（現 株式会社リージョナルマーケティング）取締役 - 2020年5月
- 株式会社シーラクンス監査役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役
株式会社シーラクンス監査役取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2009年６月から事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアーの取締役、開発部門の責任者ならびに2016年８月からは当社常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
-
候補者番号6
たかだ 高田 ひろし 裕
- 生年月日
- 1964年１月20日生
再任所有する当社の株式数
5,500株
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- 株式会社コクミン入社
- 1988年10月
- 株式会社サッポロドラッグストアー入社
- 2007年6月
- 同社執行役員店舗運営部長（2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー）
- 2011年5月
- 同社取締役
- 2011年12月
- 同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
- 2012年5月
- 株式会社サッポロドラッグサポート（現Ｃｒｅａｒｅ株式会社）取締役（現任）
- 2014年2月
- 株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
- 2015年2月
- 同社教育部ゼネラルマネジャー
- 2015年5月
- 同社常務取締役営業本部長
- 2016年8月
- 当社常務取締役（現任）
- 2017年8月
- 台湾札幌薬粧有限公司董事（現任）
- 2019年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長兼ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
- 2020年5月
- 同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
- 2020年8月
- 同社取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー取締役副社長兼ＣＯＯ
Ｃｒｅａｒｅ株式会社取締役
台湾札幌薬粧有限公司董事取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2011年５月から事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアーの取締役、営業部門の責任者ならびに2016年８月からは当社常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
-
候補者番号7
なかむら 中村 まき 真紀
- 生年月日
- 1964年７月21日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
－株
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1987年4月
- 株式会社西友入社
- 2000年4月
- カルフールジャパン商品部テキスタイル部
Divisional Manager - 2002年7月
- 株式会社西友住居用商品部マネジャー ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー
- 2003年1月
- 同社シニアダイレクター商品部改革担当
- 2003年10月
- ウォルマートＵＳ商品部にて研修
- 2004年10月
- 同社ダイレクター日用品
- 2006年1月
- 同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
- 2007年1月
- 株式会社西友ＶＰGMM(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電
- 2008年3月
- 同社GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル
- 2009年1月
- 合同会社西友執行役員SVP/食品統括
- 2009年11月
- 同社執行役員SV／最高商品責任者（CMO）
- 2012年8月
- 同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
- 2017年8月
- HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長
- 2020年9月
- 株式会社まんま代表取締役社長（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、長年にわたり小売業やグローバル企業を含む数社における会社役員及び責任者として、さまざまな職務に従事するなど、企業経営に関する幅広い見識と経験があり、さらに能力のある女性の育成サポートにも実績を有しております。これらの経験や見識を活かし、企業経営及び女性活躍を実現するための助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
- 取締役候補者富山睦浩氏は、株式会社トミーコーポレーションの代表取締役社長であり、当社事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアーとの間で店舗の不動産及び設備の賃借取引があります。
- 取締役候補者富山浩樹氏は、当社事業子会社である株式会社リージョナルマーケティングの代表取締役会長兼ＣＥＯを兼務しており、当社と同社の間には、WeChatPay一部加盟店の同社債務について、当社が連帯保証を行う等の取引があります。また、当社事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアーの代表取締役社長兼ＣＥＯを兼務しており、同社と株式会社リージョナルマーケティングの両社においてポイントカードに係る事業の請負取引があります。同氏は当社事業子会社であるＧＲＩＴ ＷＯＲＫＳ株式会社の取締役会長及び株式会社シーラクンスの取締役を兼務しており、当社とＧＲＩＴ ＷＯＲＫＳ株式会社及び株式会社シーラクンスのそれぞれとの間において、限度額内での金銭貸付契約を締結しております。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者中村真紀氏は社外取締役候補者であります。中村真紀氏が選任された場合には、東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定する予定であります。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定により、中村真紀氏の選任が承認可決された場合、同氏との間において取締役として任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める額を責任の限度額として限定する旨の責任限定を取締役として締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また次回更新時には同内容で更新を予定しております。
以 上