第4号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会から、すべての監査等委員である取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やまもと
山本
あきひこ
明彦
- 生年月日
- 1958年１月10日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
4,900株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 株式会社北海道銀行入行
- 1999年8月
- 同社旭ヶ丘支店長
- 2000年9月
- 株式会社ソフトフロントCFO
- 2005年8月
- 同社非常勤取締役
- 2005年9月
- 山本コンサルティングオフィス設立代表（現任）
- 2006年12月
- ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社）社外監査役
- 2006年12月
- インフォテリア株式会社社外監査役
- 2012年5月
- 株式会社北の達人コーポレーション社外取締役
- 2013年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
- 2016年3月
- ジグソー株式会社（現JIG-SAW株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2016年8月
- 当社社外監査役
- 2017年5月
- GRIT WORKS株式会社監査役（現任）
- 2017年6月
- AI TOKYO LAB株式会社（現AWL株式会社）監査役
- 2020年8月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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重要な兼職の状況
山本コンサルティングオフィス代表
JIG-SAW株式会社社外取締役（監査等委員）
GRIT WORKS株式会社監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、これまでの当社及び他社における社外監査役としての実績を踏まえ、コンサルティング業における経営者として企業経営に対する十分な見識をもとに、取締役の職務の執行の監査及び経営全般の監視に有効な助言をいただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役として引き続き再任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
かわかみ
川上
かずお
和夫
- 生年月日
- 1954年９月12日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
5,700株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1973年4月
- 札幌国税局採用
- 2003年7月
- 中川税務署副署長（名古屋国税局）
- 2005年7月
- 札幌国税局総務部企画課長
- 2007年7月
- 紋別税務署長
- 2008年7月
- 札幌国税局課税第二部資料調査課長
- 2009年7月
- 札幌国税局課税第二部法人課税課長
- 2011年7月
- 札幌国税局総務部人事第一課長
- 2013年7月
- 札幌北税務署長
- 2014年7月
- 札幌国税局課税第二部長
- 2015年11月
- 川上和夫税理士事務所 所長（現任）
- 2016年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー社外監査役
- 2016年8月
- 当社社外監査役
- 2020年8月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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重要な兼職の状況
川上和夫税理士事務所所長
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、長年にわたり国税局に従事され、税務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。その見識をもとに、取締役の職務の執行の監査及び経営全般の監視に有効な助言をいただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役として引き続き再任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
こうの
河野
ひろこ
宏子
- 生年月日
- 1965年５月８日生
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
－株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 三菱商事株式会社入社
- 1992年7月
- キャピタル・インターナショナル・リサーチ東京事務所入社
- 2001年1月
- キャピタル・グループ・カンパニーズロサンゼルス本社
- 2003年2月
- キャピタル・インターナショナル・リサーチワシントン事務所
- 2008年7月
- キャピタル・インターナショナル株式会社東京事務所
- 2011年7月
- 財団法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢設立準備財団評議員・理事
- 2013年11月
- 学校法人インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢常任理事・事務局長
- 2016年3月
- 学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジＩＳＡＫジャパン事務局長
- 2018年11月
- 株式会社コーチ・エイエグゼクティブコーチ
- 2021年5月
- 株式会社ライフコーポレーション社外取締役（現任）
- 2022年3月
- 株式会社コーチ・エイ専門役員/エグゼクティブコーチ（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社ライフコーポレーション社外取締役
株式会社コーチ・エイ専門役員/エグゼクティブコーチ
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、投資会社での業務及び学校法人立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されております。これらの経験を活かし、当社の経営に適切な助言及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待できることから、監査等委員である社外取締役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
- 監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 山本明彦氏及び川上和夫氏は、社外取締役候補者であります。当社は、両氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。両氏が選任された場合には、東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に引き続き指定する予定であります。
- 山本明彦氏及び川上和夫氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
- 河野宏子氏は、社外取締役候補者であります。当社は、河野宏子氏が選任された場合には、同氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定により、山本明彦氏及び川上和夫氏との間において、それぞれ任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が定める額を責任の限度額として限定する旨の責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合、当社は両氏との間で本契約と同様の契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定により、河野宏子氏が選任された場合、同氏との間において取締役として任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める額を責任の限度額として限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また次回更新時には同内容で更新を予定しております。
2022/08/10 12:00:00 +0900
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