第3号議案
取締役６名選任の件
取締役全員（８名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な意思決定、及びコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、取締役を２名減員し、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
こばやし 小林 けん 謙
- 生年月日
- 1954年10月９日
再任所有する当社の株式数
144,000株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本NCR株式会社）入社
- 1985年10月
- 日本シー・アンド・シーシステムズ株式会社（現Profit Cube Inc.）入社
- 1995年6月
- 当社設立 代表取締役
- 1998年9月
- 株式会社ハートランドシステム（現株式会社KFC）代表取締役（現任）
- 2007年1月
- 北京天達楽恵軟件有限公司 董事長
- 2011年3月
- ユニファイジャパン株式会社 取締役
- 2011年10月
- 株式会社テンダホールディングス 代表取締役
- 2013年10月
- 大連天達科技有限公司 董事長（現任）
- 2015年9月
- アイデアビューロー株式会社 代表取締役（現任）
- 2018年8月
- 当社 代表取締役会長（現任）
重要な兼職の状況
大連天達科技有限公司 董事長
アイデアビューロー株式会社 代表取締役
株式会社KFC 代表取締役 -
候補者番号2
なかむら 中村 しげき 繁貴
- 生年月日
- 1976年６月８日
再任所有する当社の株式数
113,000株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2000年11月
- 当社 入社
- 2006年5月
- 当社 取締役
- 2007年1月
- 北京天達楽恵軟件有限公司 監事
- 2008年6月
- ユニファイジャパン株式会社 取締役
- 2011年6月
- 北京天達楽恵軟件有限公司 董事
- 2011年8月
- 当社 常務取締役
- 2011年10月
- 株式会社テンダホールディングス 取締役
- 2013年10月
- 大連天達科技有限公司 董事（現任）
- 2015年6月
- ユニファイジャパン株式会社 代表取締役
- 2016年6月
- 当社 専務取締役
- 2017年8月
- 当社 取締役副社長
- 2018年8月
- 当社 代表取締役社長
- 2022年6月
- 当社 代表取締役社長
コンシューマー事業管掌（現任）
重要な兼職の状況
大連天達科技有限公司 董事
-
候補者番号3
そのべ 薗部 あきら 晃
- 生年月日
- 1960年11月13日
再任所有する当社の株式数
―株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1982年4月
- 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
- 1988年10月
- 富士ゼロックスシステムサービス株式会社（現富士フイルムシステムサービス株式会社）入社
- 2008年4月
- 同社 ビジネスシステム事業部長
- 2011年4月
- 同社 執行役員サービス本部長
- 2016年4月
- 同社 執行役員コーポレート戦略本部長
- 2018年4月
- 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）転籍 シニアゼネラルマネージャー
- 2021年7月
- 当社 入社 執行役員コーポレート本部長
- 2021年8月
- 当社 取締役執行役員コーポレート本部長
- 2022年6月
- 当社 取締役執行役員コーポレート管掌（現任）
- 2022年7月
- 三友テクノロジー株式会社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
三友テクノロジー株式会社 取締役
-
候補者番号4
たかき 髙木 ひろみつ 洋充
- 生年月日
- 1979年10月30日
再任所有する当社の株式数
100株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2005年8月
- パナソニック映像株式会社 入社
- 2007年3月
- 当社 入社
- 2018年6月
- 当社 ITソリューション事業副事業部長
- 2019年4月
- 当社 ITソリューション事業部長
- 2019年6月
- 当社 執行役員ITソリューション事業部長
- 2021年8月
- 当社 取締役執行役員ITソリューション事業部長
- 2022年6月
- 当社 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌（現任）
- 2022年7月
- 三友テクノロジー株式会社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
三友テクノロジー株式会社 取締役
-
候補者番号5
やひろ 八尋 としひで 俊英
- 生年月日
- 1965年５月５日
新任 社外所有する当社の株式数
―株
社外取締役在任期間
―年―ヵ月
（新任）続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行
- 1998年4月
- ソニー株式会社 入社
- 2003年4月
- エー・アイ・アイ株式会社 常務取締役COO
- 2005年7月
- 経済産業省 入省
- 2009年7月
- 同省 大臣官房参事官 兼 経済産業政策局新規産業室長
- 2010年10月
- シャープ株式会社 入社
- 2011年10月
- 同社 クラウド技術開発本部長
- 2013年4月
- 株式会社日立コンサルティング 取締役
国立大学法人東京大学生産技術研究所 研究員 - 2014年4月
- 株式会社日立コンサルティング 代表取締役（現任）
- 2021年4月
- 国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院特定教授（現任）
重要な兼職の状況
株式会社日立コンサルティング
代表取締役
国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
八尋俊英氏は、会社経営者として豊富な経験を有しており、また中央省庁での経験、現在は大学の特定教授としても活躍されており、その知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の一層の機能強化に資することを期待して選任をお願いするものであります。
-
候補者番号6
なかやま 中山 りか 理香
- 生年月日
- 1970年８月27日
新任 社外所有する当社の株式数
―株
社外取締役在任期間
―年―ヵ月
（新任）続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1993年4月
- 株式会社オックスプランニング（現株式会社クラウドポイント）入社
- 1999年8月
- 株式会社ハーバー研究所 入社
- 2002年11月
- 株式会社サイバーエージェント 入社
- 2007年8月
- 株式会社VOYAGE GROUP（現株式会社CARTA HOLDINGS）出向
- 2008年1月
- 同社 転籍 人事本部長
- 2009年1月
- 同社 EC事業本部長
- 2014年10月
- 楽天株式会社 入社
- 2015年5月
- 株式会社FiNC Technologies入社 人事戦略本部長
- 2017年10月
- 同社 執行役員CWO人事戦略本部
- 2020年1月
- 株式会社リブ 入社 リブズパートナー事業部長
- 2020年4月
- 同社 ハイクラスエージェント事業部長
- 2020年10月
- 同社 執行役員
- 2022年6月
- 株式会社Dcent設立 代表取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社Dcent 代表取締役
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
中山理香氏は、当社が属する情報サービス業界ITベンチャー企業において、ビジネスサイド・コーポレートサイド両軸での豊富な経験を有しております。また、当社にとって初めての女性取締役であり、女性の視点から経営への提言をいただくなど、多様な視点や価値観を経営に反映いただくことが、一層の経営基盤強化に資することと判断して選任をお願いするものであります。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 八尋俊英、中山理香の各氏は社外取締役候補者であります。各氏が選任された場合、当社は各氏との間で、当社定款に基づき会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額、又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い金額と定めております。
- 八尋俊英、中山理香の各氏が社外取締役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
以 上