第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）３名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営基盤の構築及びガバナンス強化を図るため、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関し、監査等委員会から指摘すべき事項はない旨を確認しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
そのべ 薗部 あきら 晃
- 生年月日
- 1960年11月13日
再任所有する当社の株式数
ー株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1982年4月
- 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
- 1988年10月
- 富士ゼロックスシステムサービス株式会社（現富士フイルムシステムサービス株式会社）入社
- 2008年4月
- 同社 ビジネスシステム事業部長
- 2011年4月
- 同社 執行役員サービス本部長
- 2016年4月
- 同社 執行役員コーポレート戦略本部長
- 2018年4月
- 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）転籍
シニアゼネラルマネージャー - 2021年7月
- 当社 入社 執行役員コーポレート本部長
- 2021年8月
- 当社 取締役執行役員コーポレート本部長
- 2022年6月
- 当社 取締役執行役員 コーポレート管掌
- 2022年7月
- 三友テクノロジー株式会社 取締役
- 2022年8月
- 当社 取締役執行役員CFO
- 2022年8月
- アイデアビューロー株式会社 取締役
- 2023年1月
- 当社 取締役執行役員CFO兼コーポレートデザイン本部長
- 2023年4月
- 当社 取締役執行役員CFO
- 2023年8月
- 株式会社テンダゲームス 取締役（現任）
- 2023年8月
- 当社 取締役執行役員社長COO、CFO R&D管掌、コーポレート管掌
- 2023年12月
- 株式会社Skyarts 取締役
- 2024年4月
- リーサコンサルティング株式会社 取締役会長
- 2024年8月
- 当社 代表取締役社長CEO R&D管掌、コーポレート管掌
- 2024年12月
- インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
- 2025年1月
- 株式会社Almondo 取締役（現任）
- 2025年6月
- 当社 代表取締役会長兼社長CEO Techwiseコンサルティング事業管掌、コーポレート管掌
- 2025年8月
- 当社 代表取締役会長兼社長CEO
Techwiseコンサルティング事業管掌、ゲームコンテンツ事業管掌、コーポレート管掌 - 2025年12月
- 当社 代表取締役会長兼社長CEO ゲームコンテンツ事業管掌、コーポレート管掌（現任）
重要な兼職の状況
株式会社テンダゲームス 取締役
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役
株式会社Almondo 取締役 -
候補者番号2
こばやし 小林 けん 謙
- 生年月日
- 1954年10月９日
再任所有する当社の株式数
432,000株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本NCR株式会社）入社
- 1985年10月
- 日本シー・アンド・シーシステムズ株式会社（現NEOBANKテクノロジーズ株式会社）入社
- 1995年6月
- 当社設立 代表取締役
- 1998年9月
- 株式会社ハートランドシステム（現株式会社KFC）代表取締役（現任）
- 2007年1月
- 北京天達楽恵軟件有限公司 董事長
- 2011年3月
- ユニファイジャパン株式会社 取締役
- 2011年10月
- 株式会社テンダホールディングス 代表取締役
- 2013年10月
- 大連天達科技有限公司 董事長
- 2015年6月
- アイデアビューロー株式会社 代表取締役
- 2018年8月
- 当社 代表取締役会長
- 2022年8月
- 当社 代表取締役会長CEO
- 2022年8月
- アイデアビューロー株式会社 取締役
- 2024年8月
- 当社 代表取締役会長、取締役会議長
- 2025年6月
- 当社 取締役ファウンダー（現任）
重要な兼職の状況
株式会社KFC 代表取締役
-
候補者番号3
たかき 髙木 ひろみつ 洋充
- 生年月日
- 1979年10月30日
再任所有する当社の株式数
300株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2005年8月
- パナソニック映像株式会社 入社
- 2007年3月
- 当社 入社
- 2018年6月
- 当社 ITソリューション事業副事業部長
- 2019年4月
- 当社 ITソリューション事業部長
- 2019年6月
- 当社 執行役員 ITソリューション事業部長
- 2021年8月
- 当社 取締役執行役員ITソリューション事業部長
- 2022年6月
- 当社 取締役執行役員 エンタープライズ事業管掌
- 2022年7月
- 三友テクノロジー株式会社 取締役（現任）
- 2023年2月
- 有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス）取締役
- 2023年4月
- 大連天達科技有限公司 董事長（現任）
- 2023年8月
- 当社 取締役常務執行役員 エンタープライズ事業管掌
- 2023年12月
- リーサコンサルティング株式会社 取締役
- 2024年8月
- 当社 取締役常務執行役員 DXソリューション事業管掌 DXソリューション事業本部長（現任）
- 2024年12月
- インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
三友テクノロジー株式会社 取締役
大連天達科技有限公司 董事長
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役 -
候補者番号4
あおき 青木 まこと 誠
- 生年月日
- 1974年12月10日
新任所有する当社の株式数
ー株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1997年4月
- 株式会社シー・エス・イー 入社
- 1998年10月
- キヤノンコピア販売株式会社（現キヤノンシステムアンドサポート株式会社） 入社
- 2003年7月
- 株式会社アクシスソフト（現アクセンチュア株式会社） 入社
- 2013年7月
- 同社 プロダクト事業部事業推進本部長兼副事業部長
- 2016年1月
- 株式会社CloudPayment 入社 営業推進本部本部長（COO）
- 2017年5月
- クラウドエース株式会社 取締役COO
- 2018年10月
- 同社 代表取締役社長
- 2025年12月
- 当社 入社 常務執行役員 Techwiseコンサルティング事業兼TeamAI戦略管掌
Techwiseコンサルティング事業本部長（現任） - 2026年6月
- 株式会社Almondo 取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社Almondo 取締役
-
候補者番号5
やひろ 八尋 としひで 俊英
- 生年月日
- 1965年５月５日
新任 社外 独立所有する当社の株式数
1,000株
続きを読む略歴、地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行） 入行
- 1998年4月
- ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社） 入社
- 2003年4月
- エー・アイ・アイ株式会社 常務取締役COO
- 2005年7月
- 経済産業省 入省
- 2009年7月
- 同省 大臣官房参事官兼経済産業政策局新規産業室長
- 2010年10月
- シャープ株式会社 入社
- 2011年10月
- 同社 クラウド技術開発本部長
- 2013年4月
- 株式会社日立コンサルティング 取締役
- 2013年4月
- 国立大学法人東京大学生産技術研究所 客員研究員（2016年よりリサーチフェロー）
- 2014年4月
- 株式会社日立コンサルティング 代表取締役社長
- 2021年4月
- 国立大学法人東京工業大学（現国立大学法人東京科学大学）環境・社会理工学院 特定教授
- 2022年8月
- 当社 社外取締役
- 2023年5月
- 厚生労働省デジタル統括アドバイザー（現任）
- 2025年8月
- 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2026年4月
- 学校法人中央大学大学院戦略経営研究科 特任教授（現任）
重要な兼職の状況
厚生労働省デジタル統括アドバイザー
学校法人中央大学大学院戦略経営研究科 特任教授監査等委員でない社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
中央省庁での政策立案、企業経営、デジタル行政支援など多様な領域で培った知見と経験を活かし、取締役会の意思決定に対する俯瞰的な視点からの助言を通じて、成長戦略に寄与いただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
-
候補者番号6
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 八尋俊英氏は社外取締役候補者でありますが、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となります。なお、同氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である社外取締役を辞任により退任いたします。
- 当社は八尋俊英氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ており、同氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は八尋俊英氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い金額となっております。同氏が選任された場合、当該契約と同等の内容の責任限定契約を新たに締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額又はあらかじめ定められた金額のいずれか高い金額を予定しております。
- 笠原亮一氏は現在、当社の監査等委員である取締役でありますが、本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任により退任いたします。
(ご参考）本定時株主総会において各候補者が選任された場合のスキル・マトリックス
第２号議案をご承認いただいた場合の取締役会構成員のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
※各人が有する専門性のうち、主なもの最大３つに「○」印をつけております。
※各人の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、全ての知見を表すものではありません。
以 上