第99期定時株主総会招集ご通知・報告書
証券コード : 4403
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
本総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ)全員(6名)が任期満了となります。
つきましては、取締役6名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は、次のとおりです。
なお、取締役候補者に関しましては、指名委員会(任意)への諮問を経て、取締役会において決定しております。
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候補者番号1
みやじ
宮道
たけお
建臣
- 生年月日
- (1956年1月12日生)
再任
所有する当社株式の数
20,700株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
取締役在任期間(本総会終結時)
11年
略歴、地位、担当および重要な兼職状況
- 1980年4月
- 当社入社
- 2010年6月
- 同執行役員、人事・総務部長
- 2011年6月
- 同取締役兼執行役員、人事・総務部長
- 2012年6月
- 同取締役兼常務執行役員、人事・総務部長
- 2012年12月
- 同取締役兼常務執行役員
- 2018年6月
- 同代表取締役社長兼社長執行役員(現職)
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取締役候補者とした理由
宮道建臣氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能、更にはDX等による経営革新、ESG推進への尽力が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
まえだ
前田
かずひと
一仁
- 生年月日
- (1956年11月1日生)
再任
所有する当社株式の数
16,800株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
取締役在任期間(本総会終結時)
11年
略歴、地位、担当および重要な兼職状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2010年6月
- 同執行役員、DDS事業部長
- 2011年6月
- 同取締役兼執行役員、DDS事業部長
- 2012年6月
- 同取締役兼常務執行役員、DDS事業部長
- 2013年6月
- 同取締役兼常務執行役員
- 2016年6月
- 同取締役兼常務執行役員、防錆部門長
- 2020年6月
- 同代表取締役兼専務執行役員(現職)
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取締役候補者とした理由
前田一仁氏は、長年にわたり当社の経営に携わっており、海外研究機関での業務を含む豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化、更にはライフサイエンス分野を軸とする海外事業拡大、開発力強化への尽力が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
みよ
美代
まさのぶ
眞伸
- 生年月日
- (1961年1月4日生)
再任
所有する当社株式の数
5,900株
取締役会への出席状況
17回/17回(100%)
取締役在任期間(本総会終結時)
2年
略歴、地位、担当および重要な兼職状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2005年6月
- 同油化事業部営業本部第2機能材営業部長
- 2008年4月
- 同油化事業部油化営業本部産業機能材営業部長
- 2010年6月
- 同油化事業部油化営業本部長
- 2014年4月
- 同油化事業部長
- 2014年6月
- 同執行役員、油化事業部長
- 2018年6月
- 同常務執行役員、油化事業部長
- 2020年6月
- 同取締役兼常務執行役員、油化事業部長
- 2021年4月
- 同取締役兼常務執行役員(現職)
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取締役候補者とした理由
美代眞伸氏は、当社で機能化学品事業とライフサイエンス事業の経営に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化、更には電子・情報、環境・エネルギー分野を軸とする事業革新、海外事業拡大への尽力が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
やまうち
山内
かずよし
一美
- 生年月日
- (1963年12月27日生)
再任
所有する当社株式の数
2,913株
取締役会への出席状況
13回/13回(100%)
取締役在任期間(本総会終結時)
1年
略歴、地位、担当および重要な兼職状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2009年8月
- 同川崎事業所千鳥工場製造部長
- 2014年6月
- 同尼崎工場技術部長
- 2016年2月
- 同衣浦工場長
- 2019年6月
- 同川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長
- 2020年6月
- 同執行役員川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長
- 2021年6月
- 同取締役兼執行役員、設備・環境安全統括室長(現職)
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取締役候補者とした理由
山内一美氏は、当社で製造、技術等の業務に携わっており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化、更には当社の国内外グループ各社の生産や品質管理体制の強化、カーボンニュートラル実現を目指す環境投資計画への尽力が期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
うなみ
宇波
しんご
信吾
- 生年月日
- (1957年11月27日生)
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社株式の数
200株
取締役会への出席状況
13回/13回(100%)
取締役在任期間(本総会終結時)
1年
略歴、地位、担当および重要な兼職状況
- 1981年4月
- 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
- 2008年4月
- みずほ信託銀行株式会社執行役員、人事部長
- 2009年4月
- 同執行役員、名古屋支店長(2011年4月同執行役員、名古屋支店長退任)
- 2011年4月
- 平成ビルディング株式会社専務執行役員(2013年3月同専務執行役員退任)
- 2013年4月
- 株式会社みずほトラストシステムズ取締役副社長(2018年4月同取締役副社長退任)
- 2018年4月
- みずほ企業年金基金専務理事(2021年4月同専務理事退任)
- 2021年6月
- 当社取締役(現職)
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
宇波信吾氏は、金融界における豊富な経験と高い見識、企業経営に関する幅広い経験と知見を有しており、経営全般に対して公正かつ客観的な立場で適切な意見をいただいております。また、報酬委員会の委員長および指名委員会の委員として、これらの委員会での審議等を行っていただいております。今後も引き続き、人事・労務、財務会計に関する高度な知見をはじめとした専門的見地から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督等の役割を果たしていただけるものと期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する考え方
宇波信吾氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
宇波信吾氏は、過去、当社の取引銀行であるみずほ信託銀行株式会社の業務執行者でありましたが、2022年3月期における当社の金融機関からの借入総額は、総資産額の1.5%と低く、また、当社は複数の金融機関と継続的に取引を行っており、特定の金融機関に依存していないことから、同行と当社との取引関係は、当社の業務執行の決定に対して、「主要な取引先」の該当基準である子会社・関連会社と同程度の影響を与えうるものではありません。
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候補者番号6
はやし
林
いづみ
- 生年月日
- (1958年8月20日生)
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者
所有する当社株式の数
100株
取締役会への出席状況
13回/13回(100%)
取締役在任期間(本総会終結時)
1年
略歴、地位、担当および重要な兼職状況
- 1986年4月
- 名古屋地方検察庁検事
- 1987年3月
- 弁護士登録(東京弁護士会)、ローガン・高島・根本法律事務所入所
- 1993年3月
- 永代総合法律事務所パートナー
- 2013年11月
- 株式会社海外需要開拓支援機構取締役(2017年6月退任)
- 2015年1月
- 桜坂法律事務所パートナー(現職)
- 2015年6月
- 生化学工業株式会社取締役(2019年6月退任)
- 2019年8月
- 株式会社ウェザーニューズ監査役(現職)
- 2020年6月
- 当社監査役
- 2021年6月
- 当社取締役(現職)
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
林いづみ氏は、弁護士として企業法務に精通しているほか、知的財産や企業コンプライアンス等に関する高度な知見を有しており、当社の社外取締役としての役割を果たされています。また、指名委員会の委員長および報酬委員会の委員として、これらの委員会での審議等を行っていただいております。同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、今後も引き続き、法務やリスク管理に関するグローバルな視点をはじめとした専門的見地から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督等の役割を果たしていただけるものと期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する考え方
林いづみ氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
林いづみ氏は、桜坂法律事務所のパートナーでありますが、同法律事務所と当社との間に顧問関係その他の法律事務の委任関係はありません。過去3年間において、当社の同法律事務所への支払い実績はありません。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、現在宇波信吾、林いづみの両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき取締役として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。各候補者が取締役に選任された場合は、当該契約を継続する予定です。
- 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその業務につき行った行為または不作為に起因して株主または第三者から損害賠償請求をされた場合に、それによって当該取締役が被る損害が填補されます。各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
2022/06/28 12:00:00 +0900
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