第2号議案
監査等委員である取締役５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役５名全員は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
まきのだん
牧之段
たけひこ
武彦
- 生年月日
- 1962年10月21日生
新任
所有する当社株式の数
1,800株
取締役会出席回数
―
監査等委員会出席回数
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当社入社
- 2015年4月
- 千葉工場長
- 2019年6月
- 第２生産本部長
- 2019年7月
- 当社執行役員
- 2022年4月
- 生産推進本部長
- 2024年4月
- 品質保証本部長
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候補者とした理由
牧之段武彦氏は、主に生産、品質保証に関する業務に携わり、当社海外子会社である天津理研維他食品有限公司での勤務などを経て、2019年には執行役員に就任し、生産推進本部長、品質保証本部長を務めるなど、国内外において豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、適切な経営の監督と助言を期待し、監査等委員である取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
ふじなが
藤永
さとし
敏
- 生年月日
- 1959年９月15日生
再任
社外
所有する当社株式の数
4,600株
取締役会出席回数
16回／16回
監査等委員会出席回数
15回／15回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 武田薬品工業㈱入社
- 2002年10月
- 同社医薬国際本部プロダクトマネジメント部プロダクトマネジャー
- 2009年1月
- 武田ファーマシューティカルズ・アジアPte.Ltd.副社長
- 2012年4月
- 武田ファーマシューティカルズ（アジアパシフィック）Pte.Ltd.副社長
- 2015年4月
- 武田薬品工業㈱経営企画部主席部員
- 2015年6月
- 当社社外監査役
- 2017年6月
- 当社社外取締役 常勤監査等委員（現任）
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候補者とした理由および期待される役割
藤永敏氏は、国内外で培った豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社においては2015年より社外監査役、2017年より社外取締役として職責を果たしております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場からの経営の監督と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって８年、社外監査役であった期間を通算すると10年であります。
-
候補者番号3
すえよし
末𠮷
とわ
永久
- 生年月日
- 1968年４月19日生
再任
社外
所有する当社株式の数
4,100株
取締役会出席回数
16回／16回
監査等委員会出席回数
15回／15回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2001年10月
- 弁護士登録
- 2001年10月
- 弁護士法人さくら綜合法律事務所入所
- 2014年10月
- 千葉簡易裁判所民事調停官
- 2015年6月
- 当社社外監査役
- 2016年4月
- 向井法律事務所入所（現任）
- 2017年6月
- 当社社外取締役監査等委員（現任）
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候補者とした理由および期待される役割
末𠮷永久氏は、弁護士として企業法務に精通し、その高い専門性と豊富な経験に基づき、当社においては2015年より社外監査役、2017年より社外取締役として職責を果たしております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場からの経営の監督と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって８年、社外監査役であった期間を通算すると10年であります。
-
候補者番号4
すえよし
末吉
わたる
亙
- 生年月日
- 1956年10月11日生
再任
社外
所有する当社株式の数
600株
取締役会出席回数
16回／16回
監査等委員会出席回数
15回／15回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 弁護士登録
森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
- 2007年4月
- 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設
同事務所パートナー
- 2014年7月
- 文部科学省文化審議会著作権分科会委員
- 2016年6月
- 日立キャピタル㈱（現 三菱ＨＣキャピタル㈱）社外取締役
- 2020年1月
- ＫＴＳ法律事務所開設
同事務所パートナー（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役 監査等委員（現任）
- 2023年6月
- 三菱地所㈱社外取締役（現任）
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候補者とした理由および期待される役割
末吉亙氏は、弁護士として企業法務に精通し、その高い専門性と豊富な経験を有しており、当社においては2021年より社外取締役として職責を果たしております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場からの経営の監督と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって４年であります。
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候補者番号5
うじはら
氏原
あゆみ
亜由美
- 生年月日
- 1961年９月12日生
再任
社外
所有する当社株式の数
200株
取締役会出席回数
16回／16回
監査等委員会出席回数
15回／15回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- ブラザー工業㈱入社
- 1994年3月
- 監査法人伊東会計事務所入所
- 2000年4月
- 金融証券検査官として東海財務局入局
- 2003年7月
- 中央青山監査法人入所
- 2006年8月
- あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
- 2015年7月
- 同所パートナー
- 2022年7月
- 氏原亜由美公認会計士事務所所長（現任）
- 2023年3月
- ヤマハ発動機㈱社外監査役（現任）
- 2023年5月
- かがやき監査法人社員（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役監査等委員（現任）
- 2023年6月
- ㈱マキタ社外取締役（監査等委員）（現任）
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候補者とした理由および期待される役割
氏原亜由美氏は、公認会計士として財務・会計に関する高い専門性と豊富な経験を有しており、当社においては2023年より社外取締役として職責を果たしております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、独立した立場からの経営の監督と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。
（注）
- 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 藤永敏氏、末𠮷永久氏、末吉亙氏および氏原亜由美氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 当社は、藤永敏氏、末𠮷永久氏、末吉亙氏および氏原亜由美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、各氏が再任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、藤永敏氏、末𠮷永久氏、末吉亙氏および氏原亜由美氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法令の定める最低限度額であります。各氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、牧之段武彦氏が選任された場合、当社は同氏との間で、同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は保険会社との間で、当社および国内子会社のすべての取締役および監査役ならびに常務執行役員および執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。本議案の候補者全員は、選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
- 氏原亜由美氏が社外監査役に在任しているヤマハ発動機株式会社は、同社で開発を行った二輪車の騒音試験および音圧試験の認証申請において不適切な行為があったことを、2024年６月３日に公表しております。同氏は事前には当該事案を認識しておりませんでしたが、日頃から社外監査役として、法令遵守の視点に立った提言を行っておりました。また、当該事案が判明した後は、徹底した調査の実施、再発防止に向けた内部統制の強化やコンプライアンスの徹底について提言等を行っております。
- 末𠮷永久氏の戸籍上の氏名は、權正永久氏であります。
2025/06/24 11:00:00 +0900
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