第2号議案
取締役6名選任の件

 取締役全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    やまだ えい 山田 英

    生年月日
    1950年6 月27日生
    再任

    所有する当社株式数

    104,000株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1981年4月
    日本学術振興会 奨励研究員
    1982年4月
    三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
    1995年1月
    株式会社そーせい入社
    2000年8月
    宝酒造株式会社入社
    ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役
    2001年5月
    当社入社 事業開発本部長
    2001年8月
    当社取締役
    2002年9月
    当社代表取締役社長執行役員(現任)
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    重要な兼職の状況

    AnGes USA, Inc. President
    MyBiotics Pharma Ltd. 社外取締役
    EmendoBio Inc. 社外取締役

    取締役候補者とした理由

    2002年9月に代表取締役社長に就任以降、当社グループの最高責任者として、経営戦略の決定、研究開発、事業開発及び管理業務を統括し、当社グループの経営目標を着実に遂行する上で必要な経験・知見、強いリーダーシップ力を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

  2. 候補者番号2

    えいき のりかず 栄木 憲和

    生年月日
    1948年4月17日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1979年8月
    日本チバガイギー株式会社入社
    1994年1月
    バイエル薬品株式会社入社
    1997年3月
    同社取締役(滋賀工場長)
    2002年7月
    同社代表取締役社長
    2007年1月
    同社代表取締役会長
    2010年4月
    同社取締役会長
    2014年5月
    当社社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社ファンペップ社外取締役
    東和薬品株式会社社外取締役
    ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役
    キッズウェル・バイオ株式会社社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただいております。当社の社外取締役としての責務を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年10ヶ月であります。

  3. 候補者番号3

    こまむら じゅんいち 駒村 純一

    生年月日
    1950年5 月3 日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1973年4月
    三菱商事株式会社入社
    1996年4月
    同社イタリア及び英国事業投資先取締役
    2003年8月
    森下仁丹株式会社執行役員
    2003年10月
    同社執行役員経営企画室長
    2004年4月
    同社常務執行役員経営企画室長
    2004年6月
    同社取締役常務執行役員経営企画室長
    2005年4月
    同社専務取締役専務執行役員
    2005年11月
    同社代表取締役専務
    2006年10月
    同社代表取締役社長
    2012年3月
    当社社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    日本ピラー工業株式会社社外取締役
    東海物産株式会社社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただいております。当社の社外取締役としての責務を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年であります。

  4. 候補者番号4

    はら まこと 原 誠

    生年月日
    1951年3月15日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1974年4月
    住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
    1999年8月
    住友製薬株式会社総合計画室部長
    兼 住友化学株式会社医薬事業室部長
    2003年4月
    住友化学株式会社石油化学業務室部長
    2005年6月
    同社執行役員経理室部長
    2008年4月
    同社常務執行役員
    2010年4月
    同社専務執行役員
    2010年9月
    大日本住友製薬株式会社常務執行役員
    2011年6月
    同社取締役常務執行役員
    2012年4月
    同社取締役専務執行役員
    2016年6月
    同社顧問
    2018年3月
    当社社外取締役(現任)
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただいております。当社の社外取締役としての責務を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。

  5. 候補者番号5

    むろふし きみこ 室伏 きみ子

    生年月日
    1947年4月9日生
    新任 社外 独立

    所有する当社株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1972年3月
    お茶の水女子大学大学院理学研究科修士課程修了(理学修士)
    1976年3月
    東京大学大学院医学系研究科博士課程修了(医学博士)
    1977年4月
    アメリカ、ニューヨーク市公衆衛生研究所 研究員
    1983年4月
    お茶の水女子大学理学部/大学院人間文化研究科 助手
    1996年4月
    お茶の水女子大学理学部/大学院人間文化研究科 教授
    1999年12月
    フランス、ルイ・パスツール大学(現:ストラスブール大学)客員教授
    2003年7月
    第19期日本学術会議会員(~22期)
    2011年3月
    ブリヂストン株式会社社外取締役
    2013年5月
    お茶の水女子大学名誉教授、寄附研究部門教授
    2015年4月
    お茶の水女子大学学長
    2015年4月
    国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 監事
    2021年11月
    フランス、ストラスブール大学 名誉博士
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    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    生物学研究者として、研究者の育成に豊富なグローバルな経験・知見を有しているのみならず、政府の委員等を歴任されており、当社の経営全般に対し、客観的な意見等をいただくことを期待しております。当社の社外取締役としての責務を果たしていただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者としております。

  6. 候補者番号6

    さとう なおや 佐藤 尚哉

    生年月日
    1960年4⽉25⽇生
    新任

    所有する当社株式数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1985年4月
    三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
    2010年4月
    田辺三菱製薬株式会社国際事業部マネージャー
    2013年4月
    薬理第二研究所第1部長
    2015年6月
    国立大学法人京都大学医学研究科メディカルイノベーションセンター出向 TMKプロジェクト特任教授
    2020年4月
    田辺三菱製薬株式会社 退職
    2020年5月
    当社入社 社長室担当部長
    2021年10月
    当社経営企画部長(現任)
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    取締役候補者とした理由

    製薬企業において、長く研究開発に携わり、大学等との産学連携を経験し、当社においても経営企画の責任者として当社の目標を着実に実行する上での必要な経験・知見及びリーダーシップ力を有しており、当社取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補者としております。

(注)
  1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 栄木憲和、駒村純一、原誠及び室伏きみ子の4氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 当社は、栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、室伏きみ子氏が社外取締役に選任された場合には、同氏を含めた4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定でおります。
  4. 当社は、栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第29条の規定に基づく責任限定契約を締結しており、3氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める額としており、また責任限定が認められるのは、3氏がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。なお、室伏きみ子氏が社外取締役に選任された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定です。
  5. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者の選任が承認された場合には、各候補者は当該保険の被保険者となります。当該保険の保険料は、特約部分も含め、会社負担としており、被保険者の実質的保険料負担はありません。
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2022/03/30 12:00:00 +0900
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