第44期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4739
第3号議案
監査役２名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査役原田恭行氏及び原勝彦氏の任期が満了いたします ので、両氏の再任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
その候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
はらだ
原田
やすゆき
恭行
- 生年月日
- 1959年１月15日生
再任
社外
所有する当社の株式数
648株
取締役会出席状況
19／19（100％）
監査役会出席状況
11／11（100％）
監査役在任期間
４年
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1982年4 月
- 伊藤忠商事㈱入社
- 2013年4 月
- 同社執行役員
- 2014年4 月
- 伊藤忠インターナショナル会社CEO
- 2015年4 月
- 伊藤忠商事㈱常務執行役員
- 2016年4 月
- 同社住生活カンパニープレジデント
- 2016年6 月
- 同社代表取締役常務執行役員
- 2017年4 月
- 同社常務執行役員住生活カンパニープレジデント
- 2018年4 月
- 同社より出向European Tyre Enterprise Limited CEO
（英国Letchworth駐在）
- 2019年3 月
- 同社より出向European Tyre Enterprise Limited ADVISOR
TO CEO（英国Letchworth駐在）
- 2019年6 月
- 当社監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
原田恭行氏は、2019年６月から４年間、当社監査役として職責を果たしております。同氏は、伊藤忠商事㈱常務執行役員住生活カンパニープレジデントを務められた経営経験と、長年にわたる同社勤務において培われた幅広い知見を有しており、社外監査役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。
特別の利害関係
原田恭行氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
その他監査役候補者に関する特記事項
原田恭行氏は、過去10年間に当社の親会社である伊藤忠商事㈱の業務執行者となったことがあります。
-
候補者番号2
はら
原
かつひこ
勝彦
- 生年月日
- 1955年７月７日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
取締役会出席状況
18／19（95％）
監査役会出席状況
11／11（100％）
監査役在任期間
４年
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1983年2 月
- 公認会計士登録
- 1984年3 月
- 昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
- 2002年5 月
- 同法人代表社員（現シニアパートナー）
- 2018年6 月
- 日精樹脂工業㈱取締役
- 2019年6 月
- 当社監査役（現任）
㈱プレステージ・インターナショナル監査役（現任）
㈱大泉製作所監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
原 勝彦氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法により直接会社経営に関与されたご経験をお持ちでありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な専門性と豊富な知見を有しており、社外監査役として適任と判断し、引き続き選任をお願いするものです。
特別の利害関係及び独立性に対する考え方
原 勝彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は、同氏を㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
その他監査役候補者に関する特記事項
原 勝彦氏は、当社との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。同氏の再任をご承認いただいた場合、同氏は当社との間で上記責任限定契約を継続する予定です。
（注）
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2023年10月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告（３．会社役員に関する事項）に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員等であり、両候補者の再任をご承認いただいた場合には、候補者両氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 監査役在任期間は、本定時株主総会終結時点でのものです。
- 監査役候補者原田恭行氏が所有する当社の株式数は、2023年３月31日時点の当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。
（ご参考）本定時株主総会後の就任予定
取締役及び監査役候補者は、本定時株主総会後、以下のとおり就任する予定です。
（ご参考）取締役及び監査役のスキルマトリクス
以 上
2023/06/16 12:00:00 +0900
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