第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
現在の監査等委員である取締役３名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しており、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
もとやま 本山 まさひと 昌人
- 生年月日
- 1958年２月24日
再任所有する当社の株式数
96,100株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2008年6月
- 当社執行役員事業本部副本部長
- 2011年6月
- 当社取締役執行役員事業本部副本部長
- 2013年6月
- 当社取締役執行役員事業開発部長
- 2016年6月
- 当社執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
- 2017年6月
- 当社事業開発部長
- 2018年4月
- 当社CTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
- 2021年4月
- 当社フィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
- 2021年6月
- 当社取締役 監査等委員（現任）
重要な兼職の状況
株式会社シー・ヴィ・シー 監査役
取締役候補者とした理由
当社の金融関係の業務に長年携わってきた経験と豊富な知識を有しており、取締役会での重要な判断を要する際に適切な助言および提言が期待できること、当社経営の監督機能および監査機能の向上ならびにコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。
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候補者番号2
ふくだ 福田 いつこ 伊津子
- 生年月日
- 1962年２月５日
新任 社外取締役所有する当社の株式数
ー株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 株式会社東芝入社
- 2015年4月
- 同社 小向事業所 品質保証部部長
- 2017年7月
- 東芝インフラシステムズ株式会社 小向事業所 品質保証部部長
- 2018年3月
- 東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 入社
- 2018年6月
- 同社 代表取締役社長
- 2019年10月
- 東芝エレクトロニックシステムズ株式会社
代表取締役社長 - 2022年10月
- 東芝電波テクノロジー株式会社
取締役システム本部ゼネラルマネジャー兼
営業本部ゼネラルマネジャー - 2024年6月
- 新晃工業株式会社 社外取締役（現任）
- 2024年6月
- イチカワ株式会社 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
新晃工業株式会社 社外取締役
イチカワ株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割
福田氏は、企業経営者として事業戦略・経営戦略の策定、新規事業への取り組みなど多様な実績および経験を有しております。また、ソフトウェア技術者としてプロジェクトマネジメントを多くの現場で経験するほか、品質保証の分野でも多様な知見を有しております。かかる知見と経験から、当社経営の監督機能および監査機能の向上ならびにコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
かなざわ 金澤 こうじ 浩志
- 生年月日
- 1979年４月20日
新任 社外取締役所有する当社の株式数
ー株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 2004年10月
- 弁護士法人中央総合法律事務所入所
- 2012年11月
- Rodyk & Davidson LLP（現 Dentons Rodyk）
入所 - 2013年8月
- ニューヨーク州弁護士登録
- 2014年1月
- 金融庁監督局総務課 課長補佐
- 2016年1月
- 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー
（現任） - 2018年6月
- 戸田工業株式会社 社外監査役
- 2018年6月
- 楽天損害保険株式会社 社外監査役（現任）
- 2022年6月
- 戸田工業株式会社 社外取締役 監査等委員
（現任）
重要な兼職の状況
楽天損害保険株式会社 社外監査役
戸田工業株式会社 社外取締役 監査等委員社外取締役候補者とした理由および期待される役割
金澤氏は、弁護士としての経験と専門知識に加え、他の上場企業における社外取締役としての幅広い見識と豊富な経験を有しております。かかる見識と経験から、法律や契約リスクを指摘いただくなど当社経営の監督機能および監査機能の向上ならびにコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 福田伊津子氏および金澤浩志氏は、新任の社外取締役候補者であります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 福田伊津子氏および金澤浩志氏が選任された場合、両氏は東京証券取引所の規定に基づく独立役員となる予定であります。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定めており、現在当社の非業務執行取締役の全員と当該責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、本山昌人氏が選任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。また、福田伊津子氏および金澤浩志氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で、当社が保険料の全額を負担する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社のすべての取締役を被保険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金および争訟費用等を填補いたします。2025年８月に現行契約が満了いたしますが、同様の内容で更新予定となっております。