第2号議案
取締役12名選任の件

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　入社以来、米州・日本のタイヤ事業、化工品・多角化事業、およびグローバルでのマーケティング戦略・ソリューション事業・技術／品質経営に携わり、2020年の代表執行役Global CEO就任後、中長期事業戦略を策定して取締役会の承認を受け、執行の最高責任者として中期事業計画を策定し戦略の実行を強力に推し進めております。引き続き、グローバルな職務経験と知見を取締役として経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的向上への貢献が期待されるため、取締役として適任であると判断いたします。

重要な兼職の状況

Bridgestone Asia Pacific Pte. Ltd. 　取締役会長
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社　代表取締役会長
ブリヂストンサイクル株式会社　代表取締役会長

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　入社以来、米州・タイのタイヤ事業、化工品・多角化事業、新事業企画、ソリューション事業に携わり、2020年の代表執行役Global COO就任後、日本事業の統括や財務、人事、サステナビリティ戦略の推進、そして2022年にはJoint Global COOとなり、日本・中国・アジア・大洋州事業の統括責任者として、中長期事業戦略・中期事業計画に基づいた執行を着実に推し進めております。引き続き、グローバルな職務経験と知見を取締役として経営に活かすことにより、当社の企業価値の持続的向上への貢献が期待されるため、取締役として適任であると判断いたします。

重要な兼職の状況

立教大学経営学部国際経営学科　教授
SOMPOホールディングス株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　社会学・国際経営学に関する高い学術知識や国内外におけるCSR、サステナビリティに関する豊富な見識を有しております。当社社外取締役就任以降、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。2021年以降は取締役会議長として取締役会の審議の一層の充実等に主導的かつ重要な役割を果たしております。また、指名委員および報酬委員として活発な審議に参画すると共に、ガバナンス委員長としてガバナンス体制の更なる向上に向けた議論に主導的な役割を果たしております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

重要な兼職の状況

株式会社日本総合研究所　理事長
丸紅株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　金融システムおよび金融行政に関する豊富な研究経験や経済および金融情勢に関する高い見識を有しております。当社社外取締役就任以降、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。2016年以降は報酬委員長としてより適切なインセンティブ効果が期待できる報酬設計等に主導的かつ重要な役割を果たすと共に、指名委員として活発な審議に参画しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として適任であると判断いたします。

重要な兼職の状況

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業　パートナー
株式会社マーキュリアホールディングス　社外監査役
中外製薬株式会社　社外監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　国内外の法律事務所において弁護士としての豊富な実務経験、法科大学院教育で会社法を担当するなどの専門性を有しております。当社社外取締役就任以降、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。2021年以降は指名委員長として取締役のサクセッションプランニング等に主導的かつ重要な役割を果たしております。また、報酬委員として活発な審議に参画すると共に、コンプライアンス委員長としてコンプライアンス体制の更なる向上に向けた議論に主導的な役割を果たしております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

重要な兼職の状況

オフィス金融経済イニシアティブ　代表
住友生命保険相互会社　社外取締役
株式会社ゆうちょ銀行　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　金融市場・金融システムに関する豊富な知識、企業経営およびリスク管理に関する高い見識を有しております。当社社外取締役就任以降、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。2018年以降は監査委員長としてグローバルな監査体制の強化等に主導的かつ重要な役割を果たしております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として適任であると判断いたします。

重要な兼職の状況

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　金融業界やエンターテインメントビジネス業界での豊富な企業経営経験により、高い見識に基づく顧客視点からの価値創造・ビジネス構築への知見を有しております。当社社外取締役就任以降、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。監査委員として活発な審議に参画しグローバルな監査体制の強化等を推進しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として適任であると判断いたします。

重要な兼職の状況

鈴木総合法律事務所　パートナー
日本ピグメント株式会社　社外取締役
株式会社丸井グループ　社外監査役
日本紙パルプ商事株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　弁護士としての高い専門性を有すると共に、他会社・各種法人の社外監査役や監事としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社社外取締役就任以降、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。監査委員として活発な審議に参画しグローバルな監査体制の強化等を推進しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

重要な兼職の状況

アマンダライフコンサルティング合同会社　代表
日本新薬株式会社　社外取締役
パナソニック コネクト株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　IT業界やコンサルティング業界での豊富な実務経験・経営経験により、デジタル分野や経営戦略に関する高い見識を有しております。これまでの経験・知見を踏まえ、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献することが期待されるため、新たに加わる社外取締役として適任であると判断いたします。

重要な兼職の状況

中嶋公認会計士事務所　所長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　公認会計士として会計監査やアドバイザリー業務の豊富な実務経験を有すると共に、大学教育にて会計や監査を担当するなどの専門性を有しております。これまでの経験・知見を踏まえ、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献することが期待されるため、新たに加わる社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　入社以来、日本・米州でのタイヤ材料開発、環境推進、技術イノベーション、品質経営に携わる等、豊富な実務経験を有しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献することが期待されるため、取締役として適任であると判断いたします。

取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等

　入社以来、財務、アジア・大洋州事業、経営監査に携わる等、豊富な業務経験を有しております。当社取締役就任以降、財務分野を中心とした幅広い業務経験や知見を活かすことにより、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。監査委員として活発な審議に参画しグローバルな監査体制の強化等を推進しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、取締役として適任であると判断いたします。