第3号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役藤田知美氏は任期満了となり、また、榎本康氏は辞任いたしますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ますぎ 真杉 けいぞう 敬蔵
- 生年月日
- 1964年６月29日生
新任所有する当社株式の数
10,403株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2001年1 月
- 当社入社
- 2014年4 月
- 同 経営企画本部経理部長
- 2016年4 月
- 同 経営企画本部企画部長
- 2018年4 月
- 同 コーポレート・サービス本部総務部長
兼法務部長 - 2021年4 月
- 同 監査等委員会室参与（現在に至る）
取締役候補者とした理由
主に経理部門や経営企画部門に従事したほか、総務部長兼法務部長として株主対応等の総務業務や予防法務等の法務業務に従事、現在は監査等委員の補佐を行っており、当社の業務に関して豊富な経験と幅広い知見を有しております。
これらの経験・知見や財務・会計における専門的な知識を生かし、当社グループの持続的な企業価値向上に向けて、適切な監査・監督を行うことが期待できるため、新任の監査等委員である取締役候補者といたしました。 -
候補者番号2
ふじた 藤田 ともみ 知美
- 生年月日
- 1980年11月４日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2004年10月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）
北浜法律事務所 入所 - 2012年1 月
- 同 パートナー弁護士
- 2016年3 月
- 同 退所
- 2016年4 月
- 弁護士法人イノベンティア 創業
パートナー弁護士（現在に至る） - 2017年2 月
- 日本ライセンス協会理事
- 2018年4 月
- 京都大学法科大学院非常勤講師（現在に至る）
- 2019年6 月
- 当社取締役（監査等委員）（現在に至る）
- 2019年6 月
- 太陽誘電株式会社社外監査役（現在に至る）
- 2020年2 月
- 日本ライセンス協会副会長（現在に至る）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
弁護士法人イノベンティアのパートナー弁護士として法律事務所の共同経営に携わるほか、日本ライセンス協会副会長や京都大学法科大学院非常勤講師としても活動し、知的財産や事業再生、Ｍ＆Ａ、会社法等の企業法務分野における豊富な経験や専門的な知見を有するとともに、当社監査等委員である社外取締役に加え、上場企業の社外監査役を務めております。これらの経験や知見を生かし、中立的・客観的な監査とともに、経営陣幹部の選解任・報酬決定等を通じた経営の監督や、幅広い視点から当社の経営全般に対する助言・提言をいただくことにより、監査・監督機能の強化と当社グループの持続的な企業価値向上に寄与していただけるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 各候補者の所有する当社株式の数には、タクマ従業員持株会における本人の持分を含めております。
- 藤田知美氏は社外取締役候補者であります。