第2号議案
取締役５名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
はやし 林 いへい 為平
- 生年月日
- 1957年２月27日
再任所有する当社株式の数
1,007,982株
第27期取締役会出席率(出席状況)
100％(13回中13回)
取締役在任期間
25年
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1981年2月
- 中国上海半導体デバイス研究所入所
- 1993年4月
- 株式会社東京電子冶金研究所
（現ティディーワイ株式会社）入社 - 2000年8月
- 当社入社
- 2001年5月
- 当社執行役員生産技術本部長兼生産部長就任
- 2001年6月
- 当社取締役就任
- 2003年11月
- 当社常務取締役上級執行役員生産・技術部長
兼コンポーネント準備室長就任 - 2006年3月
- 当社取締役就任
- 2006年4月
- 当社取締役上級執行役員就任
- 2006年5月
- 光馳科技（上海）有限公司総経理就任
- 2013年4月
- 光馳科技（上海）有限公司副董事長就任
- 2013年10月
- 光馳科技股份有限公司（台湾）董事長就任
- 2014年3月
- 当社代表取締役社長執行役員就任
- 2016年8月
- 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任）
- 2017年4月
- 当社代表取締役社長執行役員生産管理部長就任
- 2018年9月
- 当社代表取締役社長執行役員就任
- 2019年3月
- 光馳科技（上海）有限公司董事長就任
- 2022年3月
- 当社取締役会長就任（現任）
- 2023年3月
- 光馳科技（上海）有限公司董事就任（現任）
- 2023年3月
- 光馳科技股份有限公司（台湾）董事就任
取締役候補者とした理由
林為平氏は、当社及び当社グループ各社において、技術開発・生産・営業等のマネジメントに携わり、2014年３月から８年間、当社代表取締役として、経営の執行において強いリーダーシップを発揮いたしました。企業経営に関する豊富な経験及び高い見識が、当社経営に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
ふぁん 範 びん 賓
- 生年月日
- 1972年11月21日
再任所有する当社株式の数
708,425株
第27期取締役会出席率(出席状況)
100％(13回中13回)
取締役在任期間
７年
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1994年9月
- 中国科学院上海技術物理研究所入所
- 2000年2月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社技術開発部長就任
- 2013年4月
- 当社執行役員技術開発部長就任
- 2014年3月
- 当社取締役執行役員技術開発部長就任
- 2014年8月
- Optorun USA, INC.取締役CEO就任
- 2017年3月
- 当社常務執行役員技術開発部長就任
- 2017年8月
- 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任（現任）
- 2018年9月
- 当社常務執行役員技術開発本部長就任
- 2019年3月
- 当社取締役専務執行役員技術開発本部長就任
- 2019年3月
- 光馳科技股份有限公司（台湾）董事就任
- 2020年12月
- Afly solution Oy取締役就任（現任）
- 2021年3月
- 光馳科技（上海）有限公司董事就任
- 2022年3月
- 当社代表取締役社長執行役員兼技術開発本部長就任
- 2023年3月
- 光馳科技（上海）有限公司董事長就任（現任）
- 2023年3月
- 光馳科技股份有限公司（台湾）董事長就任
- 2023年6月
- 光馳半導体技術（上海）有限公司董事就任
- 2023年7月
- ナノリソティックス株式会社取締役就任（現任）
- 2024年3月
- 当社代表取締役社長執行役員就任（現任）
- 2026年1月
- 光馳半導体技術（上海）有限公司董事長就任（現任）
資格
工学博士
取締役候補者とした理由
範賓氏は、当社及び当社グループ各社において、技術開発を中心にマネジメントに携わり、2022年３月から代表取締役として、経営の執行において強いリーダーシップを発揮しております。グローバルでの豊富なマネジメント経験と高い見識が、当社経営に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
りん 林 みん 敏
- 生年月日
- 1961年12月７日
再任 社外所有する当社株式の数
−株
第27期取締役会出席率(出席状況)
100％(13回中13回)
取締役在任期間
８年
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1984年4月
- 浙江水晶厂副厂長就任
- 1993年4月
- 台州沃特電子有限公司総経理就任
- 1997年4月
- 浙江水晶電子集団股份有限公司副総経理董事就任
- 2002年8月
- 浙江水晶光電科技股份有限公司董事長就任
- 2018年3月
- 当社社外取締役就任（現任）
- 2025年8月
- 浙江水晶光電科技股份有限公司董事就任（現任）
重要な兼職の状況
浙江水晶光電科技股份有限公司董事
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
林敏氏は、当社株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しております。引き続き、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から当社の経営に対し、的確な助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
たきぐち 瀧口 ただし 匡
- 生年月日
- 1962年４月３日
再任 社外 独立所有する当社株式の数
−株
第27期取締役会出席率(出席状況)
84.6％(13回中11回)
取締役在任期間
４年
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1986年4月
- 野村證券株式会社入社
- 1997年11月
- ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任
- 2002年7月
- 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任
- 2005年12月
- ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任）
- 2011年4月
- 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任
- 2012年5月
- 文部科学省STARTプロジェクト（現 科学技術振興機構STARTプログラム）代表事業プロモーター就任
- 2014年7月
- 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任
- 2017年4月
- 学校法人早稲田大学客員教授就任（現任）
- 2020年6月
- 株式会社フェイス社外取締役就任
- 2020年10月
- VALUENEX株式会社取締役就任（現任）
- 2022年3月
- 当社社外取締役就任（現任）
資格
学術博士Ph.D.（国際経営）
重要な兼職の状況
ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長
学校法人早稲田大学客員教授
VALUENEX株式会社取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
瀧口匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、また、早稲田大学の客員教授として、ベンチャー企業設立のノウハウを生かした学生教育の経験があります。引き続き、当社事業運営に関し当該経験及び見識を活かして、的確な助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
しまおか 島岡 みきこ 未来子
- 生年月日
- 1969年２月４日
再任 社外 独立所有する当社株式の数
−株
第27期取締役会出席率(出席状況)
100％(13回中13回)
取締役在任期間
３年
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1994年4月
- 特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパン入社
- 2001年4月
- 特定非営利活動法人グリーンピース・ジャパンキャンペーン部長就任
- 2008年4月
- 学校法人早稲田大学常勤嘱託（研究推進部勤務）
- 2011年4月
- 公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）「ガバナンスと能力グループ」特任研究員就任
- 2011年10月
- 学校法人早稲田大学商学学術院総合研究所WBS研究センター助手就任
- 2014年4月
- 学校法人早稲田大学研究戦略センター講師就任
- 2016年4月
- 学校法人早稲田大学研究戦略センター准教授兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長代行就任
- 2019年4月
- 学校法人早稲田大学政治経済学術院政治学研究科公共経営専攻教授兼リサーチイノベーションセンター兼任センター員兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長就任
- 2019年4月
- 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授就任（現任）
- 2021年9月
- 学校法人早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクション教授就任（現任）
- 2023年3月
- 当社社外取締役就任（現任）
資格
博士Ph.D.（公共経営）
重要な兼職の状況
学校法人早稲田大学教授
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
島岡未来子氏は、早稲田大学教授として、長年、国際NPO組織及び大学教育の現場で、国際公共経済や新たな事業創出に関する学生教育に従事し、また、ベンチャー企業関連人材の育成にも取り組んだ経験があります。引き続き、当社事業運営に関し当該経験及び見識を活かして、的確な助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 林敏氏、瀧口匡氏及び島岡未来子氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、瀧口匡氏及び島岡未来子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
- 瀧口匡氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、当社が出資する早稲田投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模及び性質に照らして重要なものはありません。
- 当社は、2017年から５年間に亘って、瀧口匡氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間1,000万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模及び性質に照らして重要なものはありません。
- 当社は、2017年から５年間に亘って、島岡未来子氏が教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間1,000万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模及び性質に照らして重要なものはありません。
- 当社は、林敏氏、瀧口匡氏及び島岡未来子氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2026年度も更新を予定しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員、諸役、退任役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等が補填されることになります。但し、被保険者の職務の執行の適切性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の場合の免責事由があります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者になります。
【ご参考】株主総会後の取締役会及び監査役会のスキルマトリックス
第２号議案の取締役候補者を原案どおり選任いただいた場合、取締役会及び監査役会の構成、並びに各人の主な専門性・経験は次のとおりです。
上記一覧は、全ての専門性と経験を記載するものではなく、特に期待する分野について記載したものになります。