第75回定時株主総会　招集ご通知証券コード : 6349

第3号議案
監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役坂本裕子氏が任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

坂本裕子

再任社外独立

さかもと坂本ひろこ裕子

生年月日
1954年７月30日生

再任社外独立

所有する当社株式の数

普通株式　0株

取締役会への出席状況

100%（14回／14回）

監査役会への出席状況

100%（14回／14回）

略歴および地位

1984年10月

監査法人中央会計事務所（最終名称みすず監査法人）入所

1997年7月

同所社員就任

2001年7月

同所代表社員就任

2007年7月

監査法人A&Aパートナーズ入所

2007年7月

同所代表社員就任

2010年7月

同所代表社員制度廃止のため社員就任

2013年6月

当社社外監査役（現任）

2019年2月

株式会社ラクト・ジャパン社外監査役

2019年4月

預金保険機構監事（非常勤）（現任）

2019年10月

坂本裕子公認会計士事務所所長（現任）

2021年2月

株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員（現任）

続きを読む
重要な兼職の状況

株式会社ラクト・ジャパン社外取締役監査等委員
預金保険機構監事（非常勤）

社外監査役候補者とした理由

坂本裕子氏は公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、専門的知識と監査法人での業務経験を活かし、社外監査役として、より社外の視野に立った監査を遂行できるものと判断したため、社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、坂本裕子氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
また、坂本裕子氏の本総会終結時の就任期間は８年であります。

候補者一覧に戻る

(注)

坂本裕子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしております。
坂本裕子氏は、監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。
なお、当該契約は、2021年７月に更新される予定です。
坂本裕子氏は株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。
坂本裕子氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、坂本裕子氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該限定契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となっております。

前の議案へ次の議案へ