第117回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6379
第3号議案
監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役佐分紀夫および水地啓子の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査等委員である取締役布施雅弘氏は、辞任により退任いたします。つきましては、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
さぶり
佐分
としお
紀夫
- 生年月日
- 1949年6月2日生
再任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
2年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年10月
- 監査法人中央会計事務所入所
- 1986年3月
- 公認会計士登録
- 1993年9月
- 中央監査法人 社員(パートナー)
- 1999年1月
- テンプスタッフ株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社)入社
- 2004年6月
- 同社取締役サポート本部長兼財務部長
- 2005年6月
- 同社常務取締役経営企画本部長
- 2008年10月
- テンプホールディングス株式会社(現 パーソルホールディングス株式会社)常務取締役グループ経営企画本部長
- 2010年5月
- Kelly Services,Inc. 取締役
- 2012年11月
- TS Kelly Workforce Solutions Co.,Ltd. CEO
- 2015年6月
- 株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役(現任)
- 2019年6月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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選任理由および期待される役割
佐分紀夫氏は、公認会計士や企業経営としての経験および財務・会計に関する専門的な見識を有しております。2019年6月から当社の監査等委員である社外取締役として積極的に活動を行っており、客観的かつ公平な立場に立って、取締役の職務の執行を監査していただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き、上記の役割を果たしていただくことを期待しております。
-
候補者番号2
すいち
水地
けいこ
啓子
- 生年月日
- 1955年4月23日生
再任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
2年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 弁護士登録(横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会))
- 1983年4月
- 森法律事務所入所
- 1999年4月
- 横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)副会長
- 2010年1月
- 社会福祉法人親善福祉協会理事(現任)
- 2010年4月
- 横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)会長
- 2014年4月
- 日本弁護士連合会副会長
- 2018年7月
- 横浜市人事委員会委員長(現任)
- 2019年6月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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選任理由および期待される役割
水地啓子氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な法律面の見識を有しております。2019年6月から当社の監査等委員である社外取締役として積極的に活動を行っており、独立した客観的な観点から取締役の職務の執行を監査していただいております。こうしたことから、同氏は監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き、上記の役割を果たしていただくことを期待しております。
(注)- 佐分紀夫と水地啓子の両氏と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 佐分紀夫と水地啓子の両氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。
- 佐分紀夫と水地啓子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
- 当社は、佐分紀夫と水地啓子の両氏との間で、会社法423条第1項の定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定です。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用および法律上の損害を当該保険契約により填補することとしております。両候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
(ご参考)
当社取締役の専門性と経験(スキルマトリックス)は、次のとおりであります。
![](img/60ae11860e6e4.png)
(注)
上記一覧表には候補者以外の現任の取締役も含まれています。
2021/06/24 12:00:00 +0900
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