第3号議案
監査等委員である取締役２名選任の件

1. 佐分紀夫と水地啓子の両氏と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 佐分紀夫と水地啓子の両氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。
3. 佐分紀夫と水地啓子の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
4. 当社は、佐分紀夫と水地啓子の両氏との間で、会社法423条第1項の定める損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定です。
5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用および法律上の損害を当該保険契約により填補することとしております。両候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。

（ご参考）
　当社取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）は、次のとおりであります。

上記一覧表には候補者以外の現任の取締役も含まれています。