第118回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6379
第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（７名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化のため、取締役（監査等委員である取締役を除く）の人数を１名減員し、６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
のろ
野呂
たかし
隆
- 生年月日
- 1955年11月5日生
再任
所有する当社株式数
4,400株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
３年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 日本石油精製株式会社入社
- 2008年6月
- 新日本石油精製株式会社室蘭製油所長
- 2010年7月
- JX日鉱日石エネルギー株式会社常務執行役員、製造技術本部副本部長
- 2012年6月
- 同社常務執行役員、大分製油所長
- 2014年6月
- 同社常務執行役員、根岸製油所長
- 2015年6月
- 同社取締役 常務執行役員、製造部、技術部管掌
- 2017年4月
- JXTGエネルギー株式会社取締役 副社長執行役員、社長補佐（環境安全部、品質保証部、中央技術研究所、製造本部）
- 2019年4月
- JXエンジニアリング株式会社代表取締役社長 社長執行役員
- 2019年7月
- 当社代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
- 2020年6月
- 当社代表取締役会長（現任）
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選任理由
野呂隆氏は、これまで長年にわたり製造技術や製油所運営に従事し、豊富な経験と実績を有しております。また、JXTGエネルギー株式会社の取締役副社長執行役員、JXエンジニアリング株式会社の代表取締役社長および当社の代表取締役会長を歴任するなど、企業の経営を担ってまいりました。これらの経験や実績を活かすことにより、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
もうり
毛利
てるひこ
照彦
- 生年月日
- 1963年１月31日生
再任
所有する当社株式数
13,000株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
４年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 新潟工事株式会社入社
- 2011年4月
- 当社第１事業本部仙台事業所長
- 2013年9月
- 当社第２事業部千葉事業所長
- 2016年6月
- 当社執行役員、工務本部長
- 2018年6月
- 当社取締役 常務執行役員、工務本部所管、工務本部長
- 2019年7月
- 当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌、工務本部長
- 2020年4月
- 当社取締役 常務執行役員、工務本部管掌
- 2020年6月
- 当社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
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選任理由
毛利照彦氏は、これまで主に事業部門や工務部門に従事し、仙台事業所長や千葉事業所長、工務本部長を歴任、豊富な経験と工事施工に関する高い見識を有しています。また、同氏は、2018年６月に当社取締役に、2020年６月に当社代表取締役社長 社長執行役員に就任し、当社の経営を担ってまいりました。これらの経験や実績を活かすことにより、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
ふくひさ
福久
まさき
正毅
- 生年月日
- 1960年６月27日生
再任
所有する当社株式数
11,200株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
４年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 新潟工事株式会社入社
- 2007年7月
- 当社人事部長
- 2013年6月
- 当社執行役員、総務･人事部長
- 2015年6月
- 当社執行役員、経営企画部所管、総務･人事部長
- 2018年6月
- 当社取締役 常務執行役員、管理部門統括補佐（総務･人事部、経営企画部所管）
- 2019年7月
- 当社取締役 常務執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
- 2020年6月
- 当社代表取締役副社長 副社長執行役員、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
- 2020年10月
- 当社代表取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、内部統制室、法務部、総務部、人事部、経営企画部、経理部、情報システム部管掌
- 2021年6月
- 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐
- 2021年9月
- 当社取締役副社長 副社長執行役員、社長補佐、事業戦略室長（現任）
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選任理由
福久正毅氏は、これまで主に技術設計、経営企画、総務人事部門に従事し、2018年６月に取締役に就任。取締役としてコーポレート部門を担当し、現在は社長補佐として豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有していることから、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
やまのうち
山内
ひろと
弘人
- 生年月日
- 1958年８月21日生
再任
所有する当社株式数
14,500株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
８年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 新潟工事株式会社入社
- 2004年6月
- 当社営業本部営業第２部長
- 2011年6月
- 当社営業本部副本部長
- 2012年6月
- 当社執行役員、営業本部長
- 2014年6月
- 当社取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
- 2015年6月
- 当社取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長、JXグループ･TGグループ統括責任者
- 2019年7月
- 当社取締役 常務執行役員、第１事業部所管、第１事業部長
- 2020年4月
- 当社取締役 常務執行役員、第１事業部、メンテナンス設計部管掌
- 2020年6月
- 当社取締役 常務執行役員、第１事業部、第２事業部、第３事業部、メンテナンス設計部管掌（現任）
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選任理由
山内弘人氏は、これまで主に営業部門に従事し、営業本部長を経て取締役に就任。現在は事業部門を管掌し、豊富な営業経験と事業部門に関する高い見識を有していることから、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
うえだ
上田
ひでき
秀樹
- 生年月日
- 1960年12月16日生
再任
所有する当社株式数
2,900株
取締役在任年数(本株主総会終結時)
３年
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 興亜石油株式会社入社
- 2012年6月
- JX日鉱日石エネルギー株式会社麻里布製油所長
- 2016年4月
- 川崎天然ガス発電株式会社代表取締役社長
- 2018年4月
- JXエンジニアリング株式会社執行役員、プロジェクト本部副本部長
- 2019年4月
- 同社取締役 執行役員（特命担当）
- 2019年7月
- 当社取締役 常務執行役員、営業本部、金属事業部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
- 2020年6月
- 当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、タンク本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌
- 2021年6月
- 当社取締役 常務執行役員、営業本部、工務本部、オーナーズエンジニアリング事業部管掌（現任）
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選任理由
上田秀樹氏は、これまで主に製油所運営に従事し、豊富な経験と実績を有しております。また、川崎天然ガス発電株式会社の代表取締役社長、さらに当社の取締役として営業部門や事業部門、工務部門も管掌するなど、当社グループの業務執行の推進および取締役の職務執行の監督を適切に実施できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
いさ
伊佐
のりあき
範明
- 生年月日
- 1957年7月14日生
新任
社外
独立
所有する当社株式数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 丸紅株式会社入社
- 2006年4月
- 同社電力部門 電力総括部 部長
- 2013年4月
- 同社執行役員、人事部 部長
- 2017年4月
- 同社執行役員、CSO補佐
株式会社アヴァンティスタッフ社外監査役
- 2018年4月
- 丸紅新電力株式会社取締役会長
- 2021年4月
- 株式会社NSGホールディングス顧問（現任）
- 2022年1月
- 開志専門職大学客員教授（現任）
新潟食料農業大学客員教授（現任）
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選任理由および期待される役割
伊佐範明氏は、総合商社において経営戦略に携わる等、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これら経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制強化を期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 伊佐範明氏は、社外取締役候補者です。
- 伊佐範明氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
- 伊佐範明氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する旨の契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する額であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる争訟費用および法律上の損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、当該保険契約の次回更新時には、同内容での更新を予定しております。
2022/06/23 12:00:00 +0900
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