第2号議案
取締役10名選任の件

取締役全員(10名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 遠藤 和人えんどう かずと

    再任

    生年月日

    昭和39年7月18日

    所有する当社株式数

    400株

    略歴、当社における地位および担当

    平成21年4
    東京電力株式会社事業開発部株式会社リビタ出向
    株式会社リビタ代表取締役社長
    平成23年12
    東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)グループ事業部
    平成25年6
    同社グループ事業部部長代理兼グループ事業部(環境担当)
    平成27年7
    同社経営企画ユニットグループ事業管理室(グループ事業担当)
    平成28年6
    東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室当社出向(現在に至る)
    当社取締役常務執行役員(現在に至る)

    当社における担当

    経営企画部、イノベーション推進部 担当

    取締役候補者とした理由

    遠藤和人氏は、長きにわたり電力業界に精通し、株式会社リビタの代表取締役社長を歴任するなど豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 小田切 司朗おだぎり しろう

    再任

    生年月日

    昭和31年10月1日

    所有する当社株式数

    2,800株

    略歴、当社における地位および担当

    平成22年6
    東京電力株式会社執行役員神奈川支店長
    平成25年6
    株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長
    平成26年4
    当社常務執行役員
    平成26年6
    当社取締役常務執行役員
    平成29年6
    当社取締役専務執行役員(現在に至る)

    当社における担当

    情報システム部、技術開発本部、品質・生産統括部 担当

    取締役候補者とした理由

    小田切司朗氏は、長きにわたり電力業界に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 金子 禎則かねこ よしのり

    再任 社外

    生年月日

    昭和38年5月17日

    所有する当社株式数

    -株

    略歴、当社における地位および担当

    平成23年10
    東京電力株式会社埼玉支店設備部長
    平成25年7
    同社多摩支店武蔵野支社長
    平成27年7
    同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
    平成28年4
    東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
    平成28年6
    同社取締役副社長経営改革担当
    平成29年6
    東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員(現在に至る)
    東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現在に至る)
    当社取締役(現在に至る)

    重要な兼職の状況

    東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
    東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員

    社外取締役候補者とした理由

    金子禎則氏は、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
    当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

  4. 亀山 晴信かめやま はるのぶ

    再任 社外 独立

    生年月日

    昭和34年5月15日

    所有する当社株式数

    700株

    略歴、当社における地位および担当

    平成4年4
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    平成9年4
    亀山晴信法律事務所(現亀山総合法律事務所)開設(現在に至る)
    平成17年6
    一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現在に至る)
    平成19年6
    株式会社小森コーポレーション監査役
    平成22年4
    東京簡易裁判所民事調停委員(現在に至る)
    平成24年10
    当社取締役(現在に至る)
    平成25年6
    株式会社小森コーポレーション取締役(現在に至る)
    平成25年 10
    ソマール株式会社監査役(現在に至る)

    重要な兼職の状況

    亀山総合法律事務所弁護士
    株式会社小森コーポレーション社外取締役
    ソマール株式会社社外監査役

    社外取締役候補者とした理由

    亀山晴信氏は、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
    当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年9ヶ月となります。

  5. 高津 浩明たかつ ひろあき

    再任

    生年月日

    昭和27年10月2日

    所有する当社株式数

    12,285株

    略歴、当社における地位および担当

    平成21年6
    東京電力株式会社執行役員技術開発本部副本部長
    平成22年6
    同社常務取締役技術開発本部長
    平成23年6
    同社常務取締役お客さま本部長
    東光電気株式会社取締役
    平成24年6
    東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現在に至る)
    東光電気株式会社代表取締役社長
    平成24年10
    当社代表取締役社長(現在に至る)

    取締役候補者とした理由

    高津浩明氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの当社代表取締役社長としての経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  6. 武部 俊郎たけべ としろう

    新任

    生年月日

    昭和31年9月16日

    所有する当社株式数

    -株

    略歴、当社における地位および担当

    平成22年6
    東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)執行役員栃木支店長
    平成24年6
    同社常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長
    平成25年4
    同社常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
    平成27年6
    同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
    平成28年4
    同社取締役
    東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
    平成29年6
    東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長
    平成29年10
    同社技監、経営技術戦略研究所長、統括CKO
    平成30年4
    同社参与(現在に至る)

    取締役候補者とした理由

    武部俊郎氏は、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、強いリーダーシップで、「2020中期経営計画」を推進する適切な人材と判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

  7. 西川 直志にしかわ なおし

    再任

    生年月日

    昭和31年4月27日

    所有する当社株式数

    10,400株

    略歴、当社における地位および担当

    昭和54年4
    株式会社高岳製作所入社
    平成24年6
    同社代表取締役常務取締役小山工場長
    平成24年7
    同社代表取締役常務取締役営業本部長
    平成24年10
    当社取締役
    平成25年6
    タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
    平成27年6
    当社取締役常務執行役員
    平成29年6
    当社取締役専務執行役員国際事業部長
    (現在に至る)

    当社における担当

    総務部、資材統括部 担当

    取締役候補者とした理由

    西川直志氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  8. 藤井 威徳ふじい たけのり

    再任

    生年月日

    昭和31年9月17日

    所有する当社株式数

    5,800株

    略歴、当社における地位および担当

    昭和54年4
    株式会社高岳製作所入社
    平成22年6
    同社常務取締役技術開発本部長
    平成23年6
    同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
    平成24年6
    同社常勤監査役
    平成24年10
    当社常勤監査役
    平成28年6
    当社取締役常務執行役員(現在に至る)

    当社における担当

    内部監査部、労務人事部、経理部 担当

    取締役候補者とした理由

    藤井威徳氏は、長きにわたり技術開発部門等をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  9. 三島 康博みしま やすひろ

    再任 社外 独立

    生年月日

    昭和25年10月11日

    所有する当社株式数

    500株

    略歴、当社における地位および担当

    平成11年1
    トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
    平成14年1
    タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
    平成21年5
    フタバ産業株式会社常勤顧問
    平成21年6
    同社代表取締役社長
    平成28年6
    同社顧問(現在に至る)
    当社取締役(現在に至る)

    社外取締役候補者とした理由

    三島康博氏は、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
    当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

  10. 水本 州彦みずもと くにひこ

    新任

    生年月日

    昭和36年11月22日

    所有する当社株式数

    514株

    略歴、当社における地位および担当

    昭和61年4
    東光電気株式会社入社
    平成20年5
    同社電力機器事業本部機器製造部長
    平成24年6
    同社理事営業本部商品開発研究所長兼経営統合準備室
    平成25年6
    同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室
    平成26年4
    当社執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長
    平成27年6
    当社執行役員エネルギーソリューション事業本部長
    平成29年6
    当社常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長(現在に至る)

    取締役候補者とした理由

    水本州彦氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

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2018/06/28 12:00:00 +0900
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