第2号議案
取締役9名選任の件

 取締役全員(10名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制整備の構築を図るべく、取締役1名を減員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は次のとおりであります。

(五十音順)

  1. 大亀 薫おおかめ かおる

    新任
    大亀 薫

    生年月日

    1962年10月25日生

    所有する当社普通株式の数

    ー株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    100株

    略歴及び地位

    2012年10
    東京電力株式会社多摩支店八王子支社長
    2015年6
    同社執行役員カスタマーサービス・カンパニー・バイスプレジデント兼電力契約部長
    2015年11
    同社執行役員カスタマーサービス・カンパニー・バイスプレジデント兼経営企画室長
    2016年4
    東京電力エナジーパートナー株式会社取締役副社長 経営管理担当兼経営企画室長
    2016年6
    同社取締役副社長 経営管理担当
    2019年4
    当社常務執行役員 経営改革担当(現在に至る)

    当社における担当

    経営改革担当

    取締役候補者とした理由

     大亀薫氏は、東京電力エナジーパートナー株式会社の取締役副社長を歴任するなど、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ、当社の取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 小田切 司朗おだぎり しろう

    再任
    小田切 司朗

    生年月日

    1956年10月1日生

    所有する当社普通株式の数

    3,200株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    1,900株

    略歴及び地位

    2010年6
    東京電力株式会社執行役員神奈川支店長
    2013年6
    株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長
    2014年4
    当社常務執行役員
    2014年6
    当社取締役常務執行役員
    2017年6
    当社取締役専務執行役員(現在に至る)

    当社における担当

    CIO(Chief Information Officer)*
    技術開発本部、スマートグリッド事業推進部 担当
    *CIOは、当社DXカイゼン推進本部デジタル化推進部の業務を含む全社的なデジタル化の推進に関する業務を担当しております。

    取締役候補者とした理由

     小田切司朗氏は、長きにわたり電力業界に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 金子 禎則かねこ よしのり

    再任 社外
    金子 禎則

    生年月日

    1963年5月17日生

    所有する当社普通株式の数

    ー株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    ー株

    略歴及び地位

    2011年10
    東京電力株式会社埼玉支店設備部長
    2013年7
    同社多摩支店武蔵野支社長
    2015年7
    同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
    2016年4
    東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
    2016年6
    同社取締役副社長 経営改革担当
    2017年6
    東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員(現在に至る)
    東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現在に至る)
    当社取締役(現在に至る)

    重要な兼職の状況

    東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由

     金子禎則氏は、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
     当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

  4. 亀山 晴信かめやま はるのぶ

    再任 社外 独立
    亀山 晴信

    生年月日

    1959年5月15日生

    所有する当社普通株式の数

    900株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    ー株

    略歴及び地位

    1992年4
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    1997年4
    亀山晴信法律事務所(現亀山総合法律事務所)開設(現在に至る)
    2005年6
    一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現在に至る)
    2007年6
    株式会社小森コーポレーション監査役
    2010年4
    東京簡易裁判所民事調停委員(現在に至る)
    2012年10
    当社取締役(現在に至る)
    2013年6
    株式会社小森コーポレーション取締役(現在に至る)
    2013年10
    ソマール株式会社監査役(現在に至る)

    重要な兼職の状況

    亀山総合法律事務所弁護士
    株式会社小森コーポレーション社外取締役
    ソマール株式会社社外監査役

    社外取締役候補者とした理由

     亀山晴信氏は、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
     当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって6年9ヶ月となります。

  5. 武部 俊郎たけべ としろう

    再任
    武部 俊郎

    生年月日

    1956年9月16日生

    所有する当社普通株式の数

    1,900株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    1,000株

    略歴及び地位

    2010年6
    東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)執行役員栃木支店長
    2012年6
    同社常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長
    2013年4
    同社常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
    2015年6
    同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
    2016年4
    同社取締役
    東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
    2017年6
    東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長
    2017年10
    同社技監、経営技術戦略研究所長、統括CKO
    2018年4
    同社参与
    2018年6
    東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現在に至る)
    当社代表取締役社長(現在に至る)

    重要な兼職の状況

    東光東芝メータシステムズ株式会社代表取締役会長

    当社における担当

    CKO(Chief Kaizen Officer)*
    *CKOは、当社DXカイゼン推進本部の業務を含む全社的なカイゼンの推進に関する業務を担当しております。

    取締役候補者とした理由

     武部俊郎氏は、長きにわたり電力業界に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの当社代表取締役社長としての経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、強いリーダーシップで、「2020中期経営計画」を推進する適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  6. 西川 直志にしかわ なおし

    再任
    西川 直志

    生年月日

    1956年4月27日生

    所有する当社普通株式の数

    11,800株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    1,900株

    略歴及び地位

    1979年4
    株式会社高岳製作所入社
    2012年6
    同社代表取締役常務取締役小山工場長
    2012年7
    同社代表取締役常務取締役営業本部長
    2012年10
    当社取締役
    2013年6
    タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
    2015年6
    当社取締役常務執行役員
    2017年6
    当社取締役専務執行役員国際事業部長(現在に至る)

    当社における担当

    品質統括部、資材統括部 担当

    取締役候補者とした理由

     西川直志氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  7. 藤井 威徳ふじい たけのり

    再任
    藤井 威徳

    生年月日

    1956年9月17日生

    所有する当社普通株式の数

    5,900株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    1,900株

    略歴及び地位

    1979年4
    株式会社高岳製作所入社
    2010年6
    同社常務取締役技術開発本部長
    2011年6
    同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
    2012年6
    同社常勤監査役
    2012年10
    当社常勤監査役
    2016年6
    当社取締役常務執行役員(現在に至る)

    当社における担当

    内部監査部、総務部、労務人事部、経理部 担当

    取締役候補者とした理由

     藤井威徳氏は、長きにわたり技術開発部門等をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

  8. 三島 康博みしま やすひろ

    再任 社外 独立
    三島 康博

    生年月日

    1950年10月11日生

    所有する当社普通株式の数

    800株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    ー株

    略歴及び地位

    1999年1
    トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
    2002年1
    タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
    2009年5
    フタバ産業株式会社常勤顧問
    2009年6
    同社代表取締役社長
    2016年6
    同社顧問
    当社取締役(現在に至る)

    社外取締役候補者とした理由

     三島康博氏は、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
     当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

  9. 水本 州彦みずもと くにひこ

    再任
    水本 州彦

    生年月日

    1961年11月22日生

    所有する当社普通株式の数

    614株

    その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数

    1,600株

    略歴及び地位

    1986年4
    東光電気株式会社入社
    2008年5
    同社電力機器事業本部機器製造部長
    2012年6
    同社理事営業本部商品開発研究所長兼経営統合準備室
    2013年6
    同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室
    2014年4
    当社執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長
    2015年6
    当社執行役員エネルギーソリューション事業本部長
    2017年6
    当社常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長
    2018年6
    当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長(現在に至る)

    取締役候補者とした理由

     水本州彦氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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2019/06/24 12:00:00 +0900
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