第2号議案
取締役９名選任の件

当社における担当

経営改革担当

取締役候補者とした理由

　大亀薫氏は、東京電力エナジーパートナー株式会社の取締役副社長を歴任するなど、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ、当社の取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

当社における担当

ＣＩＯ（Chief Information Officer）*
技術開発本部、スマートグリッド事業推進部　担当
*ＣＩＯは、当社ＤＸカイゼン推進本部デジタル化推進部の業務を含む全社的なデジタル化の推進に関する業務を担当しております。

取締役候補者とした理由

　小田切司朗氏は、長きにわたり電力業界に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由

　金子禎則氏は、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

重要な兼職の状況

亀山総合法律事務所弁護士
株式会社小森コーポレーション社外取締役
ソマール株式会社社外監査役

社外取締役候補者とした理由

　亀山晴信氏は、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって６年９ヶ月となります。

重要な兼職の状況

東光東芝メータシステムズ株式会社代表取締役会長

当社における担当

ＣＫＯ（Chief Kaizen Officer）*
*ＣＫＯは、当社ＤＸカイゼン推進本部の業務を含む全社的なカイゼンの推進に関する業務を担当しております。

取締役候補者とした理由

　武部俊郎氏は、長きにわたり電力業界に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの当社代表取締役社長としての経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、強いリーダーシップで、「2020中期経営計画」を推進する適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

当社における担当

品質統括部、資材統括部　担当

取締役候補者とした理由

　西川直志氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

当社における担当

内部監査部、総務部、労務人事部、経理部　担当

取締役候補者とした理由

　藤井威徳氏は、長きにわたり技術開発部門等をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由

　三島康博氏は、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
　当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

取締役候補者とした理由

　水本州彦氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。