第3号議案
監査役1名選任の件
本定時株主総会の終結の時をもって監査役 内山英世氏が任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
当社は、監査役候補者の決定に対する透明性・客観性・適時性を高めるために、人事諮問委員会を設置しています。人事諮問委員会は、監査役会の委託を受けた取締役会議長より諮問を受け、選任基準に基づき監査役候補者の審議・答申を行います。取締役会は人事諮問委員会からの答申に基づき、監査役会の同意を経て監査役候補者を決定しています。
監査役候補者は、下記の通りです。
-
みうら
三浦
ひろし
洋
- 1959年4月16日生
- 男性
新任
社外役員候補者
独立役員候補者
所有する当社株式の数
0株
当社を含む上場会社役員兼職数
業務執行あり 1社※
業務執行なし 4社
略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
- 1989年8月
- 公認会計士登録
- 2006年6月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員に就任
- 2009年7月
- KPMG ロンドン事務所赴任（EMA欧州GJP統括）
- 2013年10月
- 有限責任あずさ監査法人専務理事に就任
- 2021年7月
- 公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長に就任（現任）
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重要な兼職の状況
公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所 所長 / AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 社外監査役 / オリックス不動産投資法人 執行役員 / 株式会社MonotaRO 社外取締役 / トヨタ紡織株式会社 社外監査役
社外監査役候補者とした理由
三浦洋氏は、公認会計士として監査法人で長年に渡り国内外での国際業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、IFRSを含む国際的会計基準に関する専門性およびガバナンス・リスクマネジメントに関する高い見識を有しています。
これらの実績と豊富な経験に基づき、社外監査役に適切な人材と判断し、社外監査役としての選任をお願いするものです。
【ご参考】
本議案が原案通り承認可決されますと、監査役会の構成は下記の通りとなります。
なお、現在の人数構成（常勤監査役２名および社外監査役２名）に変更はありません。
（注）
細井俊夫氏は、2023年６月22日開催の第86期定時株主総会にて新たに監査役に選任され、就任いたしましたので、取締役会および監査役会への出席状況については、2023年６月22日以降に開催した取締役会および監査役会への出席状況を記載しています。
2024/06/20 11:30:00 +0900
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