第140回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6741
第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
とくぶち よしたか
徳渕 良孝
新任
生年月日
1957年11月21日（満65歳）
所有する当社の株式の数
71,200株
監査役在任期間
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
監査役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1982年 4 月
- 当社入社
- 2006年 7 月
- 当社久喜事業所生産管理部長
- 2008年 6 月
- 当社執行役員経営企画室長
- 2011年 5 月
- 当社常務執行役員
- 2011年 6 月
- 当社取締役
- 2014年 6 月
- 当社専務執行役員
- 2018年 4 月
- 当社経営管理本部長
- 2019年 4 月
- 当社取締役副社長
当社副社長執行役員
- 2021年 6 月
- 当社常勤監査役（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
監査等委員である取締役候補者とした理由
徳渕良孝氏は、経営管理部門やものづくり部門の責任者を歴任し、経営に関する豊富な経験と実績、財務、会計に関する専門知識を有しております。これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である取締役候補者としております。
-
候補者番号2
とくなが たかし
徳永 崇
新任
社外
独立
生年月日
1964年３月８日（満59歳）
所有する当社の株式の数
０株
略歴、地位、担当
- 1986年 4 月
- 警察庁入庁
- 1998年 2 月
- 在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
- 2008年 4 月
- 東京大学大学院公共政策学連携研究部教授
- 2013年 9 月
- 青森県警察本部長
- 2016年 8 月
- 警察庁長官官房審議官
- 2019年 4 月
- 内閣官房内閣審議官
- 2020年 1 月
- カジノ管理委員会事務局長
続きを読む
重要な兼職の状況
なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
徳永崇氏は、リスク管理について専門知識及び幅広い見識を有しております。当社の事業活動に対する有意義な助言や意見をいただけると判断し、これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号3
たまがわ まさゆき
玉川 雅之
新任
社外
独立
生年月日
1958年１月15日（満65歳）
所有する当社の株式の数
０株
監査役在任期間
４年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
13/13回（100％）
監査役会への出席状況
13/13回（100％）
略歴、地位、担当
- 1981年 4 月
- 大蔵省入省
- 2000年 6 月
- 国際通貨基金（IMF）通貨金融システム局審議役
- 2007年 7 月
- 札幌国税局長
- 2008年 7 月
- アジア開発銀行 予算・人事・経営システム局長
- 2011年 7 月
- 日本たばこ産業株式会社財務副責任者
- 2012年 7 月
- アフリカ開発銀行（AfDB） アジア代表事務所長
- 2016年10月
- 工学院大学特任教授（現任）
- 2017年 5 月
- 工学院大学常務理事
- 2019年 6 月
- 当社監査役（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
工学院大学 特任教授
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
玉川雅之氏は、高度で幅広い国際金融等の専門家として、官庁及び国際機関における長年の業務経験や、財務及び会計に関する相当程度の知見や経験を有しております。国際的な財務及び税務、金融に対する豊富な経験、実績及び知見を活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
-
候補者番号4
すずき まさこ
鈴木 雅子
新任
社外
独立
生年月日
1954年２月４日（満69歳）
所有する当社の株式の数
0株
略歴、地位、担当
- 1972年 4 月
- 日本郵船株式会社入社
- 1983年 7 月
- 株式会社テンポラリーセンター入社
- 1999年 4 月
- 株式会社パソナ執行役員
- 2004年 9 月
- 同取締役専務執行役員
- 2007年12月
- 株式会社パソナグループ 取締役専務執行役員
- 2010年 6 月
- 株式会社ベネフィット・ワン 取締役副社長
- 2016年 1 月
- 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 代表取締役社長
- 2016年 6 月
- 株式会社かんぽ生命保険 社外取締役（現任）
- 2019年 7 月
- 株式会社パソナグループ エグゼクティブアドバイザー
- 2019年12月
- 株式会社パソナフォース 代表取締役社長
- 2023年 3 月
- ユナイトアンドグロウ株式会社 社外監査役（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
株式会社かんぽ生命保険 社外取締役
ユナイトアンドグロウ株式会社 社外監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
鈴木雅子氏は、人材活用、健康支援サービス業の経営に関する豊富な経験、実績及び知見を有しております。その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき、当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
2023/06/23 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}
