第27回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6786
第3号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意の上、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
ひらた
平田
けんぞう
憲三
- 生年月日
- 1981年５月28日生
所有する当社の株式数
0株
［略歴及び当社における地位(重要な兼職の状況)］
- 2004年9月
- 宮本会計事務所 入所
- 2008年4月
- 今野研治税理士事務所 入所
- 2013年7月
- 税理士登録
- 2013年7月
- 平田憲三税理士事務所 開業 同所所長就任（現任）
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補欠の社外監査役候補者とした理由
同氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、会計・税理士事務所での豊富な経験と高度かつ専門的な知見を有しており、これらの経験及び知識を当社の監査体制に生かしていただけると判断したことから、補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 平田憲三氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 平田憲三氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 平田憲三氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
- 平田憲三氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
- 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
以 上
2023/06/28 12:00:00 +0900
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