議案
取締役14名選任の件

1. 根岸一行氏が取締役兼代表執行役社長を務める予定である*日本郵政株式会社は、当行の株式の５０%（自己株式を除く）を保有する親会社です。当行は同社とグループ運営に関する契約を締結し、同契約に基づき当行は同社に対しブランド価値使用料を支払っているほか、当行と同社の間には情報共用サービス等のシステム利用に係る契約等の取引関係があります。
   なお、その他の取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
   * 2025年6月に日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長に就任する予定であります。
2. 取締役候補者のうち、海輪誠氏、河村博氏、山本謙三氏、中澤啓二氏、佐藤敦子氏、天野玲子氏、加藤茜愛氏、森重樹氏及び毛呂准子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号の社外取締役候補者であります。
3. 海輪誠氏、河村博氏、山本謙三氏、中澤啓二氏、佐藤敦子氏、天野玲子氏及び加藤茜愛氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であり、独立役員として同取引所に届け出ております。また、森重樹氏及び毛呂准子氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当行の独立役員指定基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 当行は、海輪誠氏、河村博氏、山本謙三氏、中澤啓二氏、佐藤敦子氏、天野玲子氏及び加藤茜愛氏との間に会社法第４２５条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。各氏の選任が承認された場合、当行は各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。また、根岸一行氏、一木美穂氏、森重樹氏及び毛呂准子氏の選任が承認された場合、当行は各氏との間に、同様の契約を締結する予定であります。
5. 当行は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各取締役を含む被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。また、次回契約更新時には同内容での更新を予定しております。
6. 本議案が承認された場合、委員会の構成について以下を予定しております。
   指名委員会：海輪誠（委員長）、森重樹、毛呂准子、根岸一行、笠間貴之
   監査委員会：河村博（委員長）、山本謙三、中澤啓二、加藤茜愛、一木美穂
   報酬委員会：天野玲子（委員長）、中澤啓二、森重樹、根岸一行
   リスク委員会：山本謙三（委員長）、佐藤敦子、一木美穂、矢島孝應（外部専門家）、山岡浩巳（外部専門家）
7. 取締役の年齢は、本総会時の満年齢となります。

以上