第1号議案
取締役６名選任の件
現在の取締役６名は本総会終結の時をもって、全員任期満了となります。つきましては、社外取締役２名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
おいえ 尾家 けいじ 啓二
- 生年月日
- 1948年10月23日生
再任所有する当社株式の数
166,851株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年4月
- 当社入社
- 1985年1月
- 総務部長
- 1986年10月
- 取締役就任
- 1988年7月
- 管理部統括兼経理部長兼システム部長
- 1992年10月
- 管理本部副本部長
- 1995年11月
- 営業本部副本部長兼東京支店長
- 1997年3月
- 東日本統括
- 1998年6月
- 常務取締役就任
管理本部長兼経理部長兼システム部長 - 2002年6月
- 営業本部長兼営業企画統括
- 2004年6月
- 代表取締役社長就任
営業本部長 - 2012年6月
- 管理本部長
- 2022年6月
- 代表取締役 社長執行役員
- 2023年6月
- 代表取締役 会長（現任）
取締役候補者とした理由
尾家啓二氏は、1986年より取締役として経営に携わっており、長年企画管理部門を中心とした要職を歴任したことによる専門的知識や高い洞察力・判断力を有しており、引き続き、これまで経営に携わってきた経験に基づく当社事業に対する深い理解と幅広い見識を、当社の経営に活かしていくことが期待できるものと判断したためです。
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候補者番号2
おいえ 尾家 けんたろう 健太郎
- 生年月日
- 1974年1月9日生
再任所有する当社株式の数
147,851株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2008年7月
- 当社入社
- 2009年11月
- 商品部 商品課長
- 2013年6月
- 滋賀営業所長
- 2015年4月
- 経理部長
- 2016年3月
- 執行役員 管理本部副本部長
- 2017年6月
- 取締役就任
管理本部長（現任） - 2017年11月
- 経営企画室長
- 2021年3月
- 業務統括部長
- 2022年6月
- 取締役 常務執行役員
- 2023年6月
- 代表取締役 社長執行役員（現任）
- 2024年4月
- マーケティング本部長（現任）
取締役候補者とした理由
尾家健太郎氏は、2017年より取締役として経営に携わっており、前職の大手飲料メーカーで培った経験と、当社商品開発部門、営業部門、管理部門での要職を歴任したことで豊富な見識と経験を有しております。2023年より代表取締役社長執行役員に就任し、経営陣のトップとして自ら意思決定を下し、会社をリードしております。引き続き、その職務経験と知見を、経営の重要事項の決定に活かしていくことが期待できるものと判断したためです。
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候補者番号3
さかぐち 坂口 やすなり 泰也
- 生年月日
- 1971年8月25日生
再任所有する当社株式の数
113,258株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2012年4月
- 当社入社
- 2014年6月
- 大阪広域営業部 第一課長
- 2015年4月
- 大阪広域営業部長
- 2016年3月
- 執行役員
広域営業統括 - 2017年6月
- 取締役就任
営業本部副本部長 - 2018年4月
- 営業本部長（現任）
- 2020年7月
- サンプラザ営業部長
- 2022年6月
- 取締役 常務執行役員
営業企画統括
マーケティング部長 - 2024年4月
- 取締役 専務執行役員（現任）
取締役候補者とした理由
坂口泰也氏は、2017年より取締役として経営に携わっており、前職の大手食品メーカーで培った経験と、当社営業部門での要職を歴任したことで豊富な見識と経験を有しております。2018年より営業部門の責任者として重要施策の推進を指揮し、新たな需要の創造に向け強いリーダーシップを発揮しております。引き続き、その職務経験と知見を、経営の重要事項の決定に活かしていくことが期待できるものと判断したためです。
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候補者番号4
ののむら 野々村 とおる 透
- 生年月日
- 1958年11月13日生
再任所有する当社株式の数
14,425株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年3月
- 当社入社
- 1989年11月
- 和歌山営業所長
- 1994年12月
- 堺支店長（現阪南支店）
- 2000年7月
- 大阪支店長
- 2003年7月
- 阪南支店長
- 2013年6月
- 執行役員 中日本西部統括
- 2017年6月
- 取締役就任
- 2018年4月
- 西日本統括
- 2022年6月
- 取締役 上席執行役員（現任）
- 2024年4月
- マーケティング本部 副本部長（現任）
マーケティング戦略部長
取締役候補者とした理由
野々村透氏は、2017年より取締役として経営に携わっており、長年営業部門において豊富な見識と経験を有しております。特にヘルスケアフード業態の拡大推進を指揮し、またBtoC向けにECビジネスの売上拡大にも注力してまいりました。引き続き、その職務経験と知見を、経営の重要事項の決定に活かしていくことができるものと判断したためです。
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候補者番号5
たなべ 田辺 あきこ 彰子
- 生年月日
- 1970年6月15日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年10月
- センチュリー監査法人 入所（現 EY新日本有限責任監査法人）
- 1997年5月
- 公認会計士登録
- 2012年1月
- 田辺彰子公認会計士事務所 開設 代表（現任）
- 2015年6月
- 当社社外取締役就任（現任）
- 2019年7月
- 御堂筋監査法人 社員（現任）
- 2020年6月
- 小野薬品工業株式会社 社外監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
田辺彰子氏は、公認会計士として財務及び会計の豊富な知見と経験を有しております。2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、当社の経営に対する実効性の高い監督等、独立した立場から適宜発言を行っております。引き続き、社外取締役としてその職務経験と知見を、当社の経営に活かしていただくことが期待できるものと判断したためです。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者番号6
いわべ 岩辺 ひろあき 裕昭
- 生年月日
- 1952年2月9日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1974年4月
- ダイハツ自動車販売株式会社 入社（現 ダイハツ工業株式会社）
- 1979年3月
- ダイハツマレーシア社 営業部長
- 2003年6月
- ダイハツ工業株式会社 取締役
- 2009年6月
- ダイハツディーゼル株式会社 専務取締役
- 2018年7月
- 一般社団法人 同族会社ガバナンス推進機構 理事（現任）
- 2020年6月
- 当社社外取締役就任（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岩辺裕昭氏は、大手自動車メーカーでの役員経験並びに海外事業に携わる等、その経歴を通じて培った経験と見識を有しております。2020年より当社社外取締役として経営に携わっており、経験豊富な企業経営者の観点から適宜発言を行っております。引き続き、社外取締役としてその職務経験と知見を、当社の経営に活かしていただくことが期待できるものと判断しております。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 田辺彰子氏及び岩辺裕昭氏は、社外取締役候補者であります。
- 田辺彰子氏及び岩辺裕昭氏は、現在、当社の社外取締役であります。各氏の社外取締役としての在任期間は、田辺彰子氏は本総会終結の時をもって10年、岩辺裕昭氏は本総会終結の時をもって5年となります。
- 当社は、田辺彰子氏及び岩辺裕昭氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定により、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であり、各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「第65期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項」の4頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、田辺彰子氏及び岩辺裕昭氏を株式会社東京証券取引所の規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。各氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
〈ご参考〉
株主総会後の取締役会のスキル・マトリックス（予定）
招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。
上記一覧表は、各候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。