第4号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役3名は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
とりかわ 酉川 しゅうへい 周平
- 生年月日
- 1959年8月29日生
新任保有する当社の株式数
41,976株
現在の当社における地位及び担当
代表取締役常務
業務部門管掌
品質保証部担当取締役会 出席率
100%
（14回/14回）続きを読む略歴、地位および担当
- 1983年4月
- 当社入社
- 2011年6月
- 当社取締役
- 2015年4月
- 当社常務取締役
- 2017年4月
- 当社常務取締役 業務部門管掌 品質保証部担当
- 2018年9月
- 当社代表取締役常務 業務部門管掌 品質保証部担当に就任、現在に至る
監査等委員である取締役候補者とした理由
酉川周平氏は、当社入社以来、主に総務、人事、経理、経営企画に従事し、業務部門全般及び経営管理に豊富な経験と知見を有しております。2018年に代表取締役常務に就任後は、業務部門管掌役員としてコーポレート・ガバナンスの強化や人財育成に尽力してまいりました。以上のことから、同氏の当社における経験や実績を踏まえ、監査等委員としての立場から経営に参画いただくことで、コーポレート・ガバナンスを中心とした経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
つぼた 坪田 さとし 聡司
- 生年月日
- 1961年8月12日生
再任 社外 独立役員保有する当社の株式数
30,000株
現在の当社における地位及び担当
取締役（監査等委員）
取締役会 出席率
100%
（14回/14回）続きを読む略歴、地位および担当
- 1984年10月
- 青山監査法人／プライスウォーターハウス入社
- 1988年8月
- 公認会計士登録
- 1999年4月
- 税理士登録
- 2001年7月
- 開成公認会計士共同事務所参加（現任）
- 2005年6月
- 当社社外監査役
- 2015年6月
- 株式会社エクセディ社外監査役（現任）
- 2020年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社エクセディ社外監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
坪田聡司氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり企業の会計監査に従事され、公認会計士、税理士として財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。監査等委員としての立場から引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
わたなべ 渡辺 とおる 徹
- 生年月日
- 1966年2月2日生
再任 社外 独立役員保有する当社の株式数
0株
現在の当社における地位及び担当
取締役（監査等委員）
取締役会 出席率
100%
（14回/14回）続きを読む略歴、地位および担当
- 1993年4月
- 弁護士登録
- 1993年4月
- 北浜法律事務所（現 弁護士法人北浜法律事務所）勤務
- 1998年1月
- 北浜法律事務所（現 弁護士法人北浜法律事務所）パートナー
- 2007年6月
- 当社社外監査役
- 2009年12月
- SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）社外取締役
- 2013年6月
- 青山商事株式会社社外監査役
- 2015年12月
- SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）社外取締役監査等委員（現任）
- 2019年6月
- 青山商事株式会社社外取締役（現任）
- 2020年1月
- 弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
- 2020年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
重要な兼職の状況
弁護士法人北浜法律事務所代表社員
粧美堂株式会社社外取締役監査等委員
青山商事株式会社社外取締役監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
渡辺徹氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、日本弁護士連合会「民事裁判手続に関する委員会」委員長をはじめとする多くの法律分野に関する公職を歴任され、法律家としての豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。監査等委員としての立場から引き続き当社の経営に参画いただくことで、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献されることを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式数は、2022年３月31日現在の状況を記載しております。
- 坪田聡司および渡辺徹の両氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 坪田聡司氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
- 渡辺徹氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
- 坪田聡司及び渡辺徹の両氏との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。
両氏の再任が承認された場合には、両氏との間で、当該契約を継続する予定であります。また、酉川周平氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。 - 当社は、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び監査役を対象として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害について補填する契約内容となっております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
（ご参考）
取締役会の構成（本総会において各候補者が選任された場合）
