第3号議案
取締役８名選任の件

重要な兼職の状況

京セラ株式会社 社外取締役

取締役候補者とした理由

垣内永次は、当社入社以来、印刷事業においてマーケティング部門や欧米の海外現地法人の社長、カンパニー社長を歴任し、半導体事業ではカンパニー社長として事業拡大を牽引するなど、国内外の事業部門における豊富な経営経験と幅広い見識を有しております。また、2011年よりIR担当役員として国内外の投資家との対話を推進し、2014年に当社代表取締役 取締役社長に就任、現在は代表取締役 取締役会長として、全社のガバナンスの管掌をはじめ経営基盤の強化を図るとともに、京都府・滋賀県を中心とした産学公・地域連携、社会貢献活動を推し進めております。
引き続き、当社の更なる企業価値向上のため、取締役としての責務・役割を果たすことができると判断し、選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 取締役
株式会社SCREENグラフィックソリューションズ 取締役
株式会社SCREENファインテックソリューションズ 取締役
株式会社SCREEN PE ソリューションズ 取締役
株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ 取締役

取締役候補者とした理由

廣江敏朗は、長年にわたり半導体事業で技術開発に従事し、技術に関する豊富な経験と実績を有しております。また、技術開発センターにおいては副センター長として米国の開発会社の経営に携わり、ディスプレー事業においては代表取締役社長として経営に携わるなど、豊富な経営経験を有しております。現在は、代表取締役 取締役社長 最高経営責任者（CEO）として、企業理念を改定し、中期経営計画「Value Up 2023」の完遂を推し進めております。
引き続き、当社の更なる企業価値向上のため、取締役としての責務・役割を果たすことができると判断し、選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 取締役

取締役候補者とした理由

近藤洋一は、経理・財務および会計の業務経験で培われた国内外の豊富な見識と高い専門性、ならびに広報・IR担当役員として機関投資家との建設的な対話経験を有しております。また、現在は専務取締役 最高財務責任者（CFO）として、キャッシュ・フローや資本効率の改善、ROIC経営を導入・浸透させるなど、成長投資の礎となる強固な財務体質の構築、適切な情報開示による企業の透明性向上を推し進めております。
引き続き、当社の取締役としての責務・役割を果たすことができると判断し、選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 取締役
株式会社SCREENグラフィックソリューションズ 取締役
株式会社SCREENファインテックソリューションズ 取締役
株式会社SCREEN PE ソリューションズ 取締役

取締役候補者とした理由

石川義久は、海外営業、マーケティングおよび財務部門等の業務に携わり、広報・IR部門において室長を務めるなど、多岐にわたる豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、現在は取締役 経営戦略担当ならびに総務・人事戦略担当として、経営計画の策定を行うほか、企業理念の改定を牽引するとともに、リスクマネジメントや人事政策の強化を推し進めております。
引き続き、当社の取締役としての責務・役割を果たすことができると判断し、選任をお願いするものであります。

選任理由および期待される役割の概要

依田 誠氏は、電池等開発・製造・販売企業において海外営業や中国駐在をはじめとする海外子会社での経営経験など、長年の経営者としての豊富な見識を有しております。また、一般社団法人電池工業会、公益社団法人京都工業会において会長を務めるなど、社外団体のトップとしても豊富な経験を有しております。現在は当社社外取締役として、取締役会では多様な視点から有益な提言をいただいております。
引き続き、経営の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言が期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

サムコ株式会社 社外取締役

選任理由および期待される役割の概要

高須秀視氏は、半導体関連企業における半導体デバイスの技術開発担当役員として、海外事業を含む豊富な経営経験と専門性を有しており、他社の取締役も兼務しております。また、国内外の大学とも深い交流関係を有しており、現在は当社社外取締役として、取締役会では多様な視点から有益な提言をいただいております。
引き続き、経営の監督機能強化への貢献および幅広い技術開発視点からの助言が期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

同志社大学大学院ビジネス研究科 准教授

選任理由および期待される役割の概要

奥平寛子氏は、同志社大学大学院の准教授（労働経済学、応用ミクロ計量経済学等）として豊富な見識を備え、女性の活躍推進、在宅勤務等の働き方改革等、社会構造に関する幅広いテーマで高い研究成果をおさめております。同氏は会社経営に直接関与された経験はありませんが、アカデミアにおける企業研究の実践的な実証研究など豊富な見識を有しております。現在は当社社外取締役として、取締役会では新たな働き方やコンプライアンス、ダイバーシティ等の多様な視点から有益な提言をいただいております。
引き続き、経営の監督機能強化への貢献および幅広い客観的な視点からの助言が期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

東洋紡株式会社 取締役会長

選任理由および期待される役割の概要

楢原誠慈氏は、素材メーカーにおいて海外グループ会社の役員や、経営管理・財務管理の役職を歴任した後、長年代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な見識を有しております。また、日本化学繊維協会等において会長を務めるなど、社外団体のトップとしても経験を有しております。豊富な知見および専門性のもと、多様な視点から意見を述べていただくことにより、経営の監督機能の強化および幅広い経営的視点からの助言が期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。