第39回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7874
第2号議案
監査等委員である取締役５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員(５名)は任期満了となりますので、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
きたむら
北村
ひでいち
秀一
- 生年月日
- 1952年４月６日生
新任
所有する当社株式の数
4,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1976年4 月
- 旧レック㈱入社
- 2003年7 月
- 同社消耗品事業部長
- 2005年11月
- 同社常勤監査役
- 2008年11月
- 同社執行役員開発部門管掌
- 2012年4 月
- 当社執行役員製造本部新素材開発室長
- 2018年4 月
- 当社執行役員新素材開発本部長
- 2019年7 月
- 当社執行役員本社企画開発本部副本部長
- 2021年3 月
- 当社執行役員開発副統括(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で開発に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2005年より旧レック㈱の常勤監査役を3年務めた実績もあり、監査経験も豊富です。執行と監査の両面の経験を生かした活動を通じ取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
しみず
清水
としよし
敏允
- 生年月日
- 1932年６月27日生
再任
所有する当社株式の数
200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1970年3 月
- ドイツケルン大学経済・社会科学部博士課程修了
- 2003年4 月
- 神奈川大学名誉教授
- 2003年6 月
- 当社監査役
- 2015年6 月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年にわたり経営学を研究し高い見識を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただくのに適任であると判断いたしました。過去に当社の社外監査役及び社外取締役となること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、大学教授としての経営・組織論に関する豊富な幅広い見識に基づき社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
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候補者番号3
せぐち
瀬口
うはる
宇晴
- 生年月日
- 1953年５月30日生
再任
所有する当社株式の数
4,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1977年4 月
- 商工美術㈱入社
- 1981年8 月
- ㈲アートビジネス入社
- 1998年12月
- ㈱ユーダッシュ設立 代表取締役社長
- 2007年6 月
- 旧レック㈱監査役
- 2009年6 月
- 当社監査役
- 2015年6 月
- 当社社外取締役(監査等委員)（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年企業経営に携わり各分野において高い見識を有しておられるとともに、自らデザイナーとして多くの実績を上げており、製品の企画開発を主軸とする当社の経営内容について、客観的かつ具体的な視点で社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
-
候補者番号4
ながの
永野
きよし
紀吉
- 生年月日
- 1940年11月29日生
再任
所有する当社株式の数
―
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1996年2 月
- 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)常勤取締役
- 2004年12月
- ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱東京証券取引所)代表取締役会長兼社長
- 2005年6 月
- 同最高顧問
- 2007年6 月
- 信越化学工業㈱社外監査役（現任）
- 2012年6 月
- 当社監査役
- 2015年6 月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2017年6 月
- ㈱ＳＢＩ証券社外取締役(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年にわたり証券市場を中心として企業経営に携わってこられた経歴で培われた豊富な知見等を、当社の社外取締役としての業務に活かし適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
-
候補者番号5
のずえ
野末
じゅいち
寿一
- 生年月日
- 1960年８月15日生
再任
所有する当社株式の数
4,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4 月
- 弁護士登録
- 1990年12月
- 加藤法律事務所(現静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任)
- 1996年3 月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 1996年10月
- 弁理士登録
- 2005年4 月
- ㈱ミスミグループ本社社外監査役(現任)
- 2015年3 月
- 静岡ガス㈱社外取締役(現任)
- 2015年6 月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2018年6 月
- ㈱赤阪鐵工所社外取締役(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年にわたる弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野に関しても法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
（注）- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 清水敏允氏、瀬口宇晴氏、永野紀吉氏及び野末寿一氏は法令に定める社外取締役候補者であります。
- 清水敏允氏、瀬口宇晴氏、永野紀吉氏及び野末寿一氏が社外取締役及び監査等委員である取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって６年であります。また、清水敏允氏、瀬口宇晴氏及び永野紀吉氏は、当社の社外取締役就任前に当社の社外監査役であったことがあります。
- 当社は、清水敏允氏、瀬口宇晴氏、永野紀吉氏及び野末寿一氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。同氏が再任された場合、当社は引続き同氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は、各社外取締役候補者との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。同候補者が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告14ページに記載のとおりであります。
- 所有する当社株式の数は、2021年３月31日現在のものであります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付で当社に吸収合併されました。
2021/06/29 12:00:00 +0900
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