第41回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7874
第1号議案
監査等委員である取締役以外の取締役８名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役以外の取締役全員(８名)は任期満了となりますので、監査等委員である取締役以外の取締役８名の選任をお願いするものであります。
監査等委員である取締役以外の取締役の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
あおき
青木
みつお
光男
- 生年月日
- 1949年９月22日生
再任
所有する当社株式の数
2,275,132株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1972年4月
- ジェーアイシー㈱入社
- 1983年3月
- 当社設立 代表取締役社長
- 2003年9月
- 旧レック㈱代表取締役社長
- 2008年11月
- レックインターナショナル㈱(現ライセンスインターナショナル㈱)代表取締役社長(現任)
- 2009年6月
- 上海駿河日用品有限公司董事長(現任)
- 2009年6月
- 当社取締役
- 2009年10月
- 当社代表取締役社長
- 2013年6月
- 当社代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任)
- 2017年6月
- プラマイゼロ㈱代表取締役相談役(現任)
- 2018年12月
- バルサン㈱代表取締役社長(現任)
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取締役候補者とした理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)として様々な企業経営者との積極的な交流を深め、業容拡大の推進役を担っております。また、営業・新製品開発分野をはじめ当社の様々な部門に精通し、強いリーダーシップを発揮してまいりました。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
ながもり
永守
たかき
貴樹
- 生年月日
- 1971年８月21日生
再任
所有する当社株式の数
2,068,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4月
- ㈱東海銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
- 2004年12月
- ㈱ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)ニューヨーク支店調査役
- 2008年11月
- ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)人事部調査役
- 2010年6月
- 同法人決済ビジネス部次長
- 2012年11月
- 当社入社 常務執行役員
- 2013年6月
- 当社代表取締役社長最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任)
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取締役候補者とした理由
金融業界にて蓄積した深い経験と知識及び人脈を生かし、2013年６月より代表取締役社長最高執行責任者(ＣＯＯ)としてリーダーシップを発揮しております。特に海外への販路開拓に著しい成果をあげており、今後の当社の発展への道筋を切り開いております。これらの経験や実績をもとに引続き取締役会の意思決定を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
わたなべ
渡邉
のりかず
憲一
- 生年月日
- 1952年１月24日生
再任
所有する当社株式の数
1,573,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1974年9月
- ジェーアイシー㈱入社
- 1983年3月
- 当社設立 取締役製造部長
- 2006年6月
- 当社代表取締役社長兼製造本部長
- 2009年10月
- 当社取締役副社長兼製造本部長
- 2013年6月
- 当社代表取締役副社長執行役員製造本部長
- 2019年3月
- 当社執行役員製造・物流責任者
- 2019年6月
- 当社取締役執行役員製造本部統括
- 2020年6月
- 当社代表取締役副社長上席副社長執行役員製造本部統括
- 2021年6月
- 当社代表取締役上席副社長執行役員製造本部統括(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で生産、物流及び品質管理部門を統括し豊富な経験と実績を有しております。2013年６月より代表取締役副社長執行役員製造本部長としてリーダーシップを発揮してまいりましたが、2018年３月をもって病気療養のため辞任いたしました。2019年６月より取締役執行役員製造本部統括として復帰いたしました。急増する生産及び複雑化する物流に対処することで、大きく業績向上に貢献をしております。引続き代表取締役として取締役会の意思決定機能を強化することを期待し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
あおき
青木
いさむ
勇
- 生年月日
- 1954年７月８日生
再任
所有する当社株式の数
830,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年11月
- バニヤンインポート㈱入社
- 1983年3月
- 当社設立 取締役
- 2004年6月
- 当社常務取締役
- 2006年6月
- 当社専務取締役営業本部長
- 2013年6月
- 当社代表取締役専務執行役員営業本部長
- 2015年6月
- 当社専務取締役専務執行役員営業第２本部長
- 2019年3月
- 当社取締役副社長執行役員営業本部統括(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で営業部門を統括し、豊富な経験と実績を有しております。2019年３月より取締役副社長執行役員営業本部統括として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
かいほうし
貝方士
としひろ
利浩
- 生年月日
- 1960年９月20日生
再任
所有する当社株式の数
53,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 田淵電子工業㈱入社
- 2001年4月
- 田淵電機㈱入社
- 2005年6月
- 同社代表取締役社長
- 2019年2月
- 当社入社
- 2019年3月
- 当社専務執行役員新規事業責任者
- 2019年6月
- 当社専務取締役専務執行役員新規事業統括兼総務部長
- 2020年6月
- 当社専務取締役専務執行役員兼管理本部長
- 2021年6月
- 当社取締役専務執行役員兼管理本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
長年企業経営に携わり各分野において高い見識を有しているとともに、経理、電算及び経営企画等の各部門を歴任し実務者としての実績を有しております。2021年６月より取締役専務執行役員兼管理本部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
おざわ
小澤
かずとし
一壽
- 生年月日
- 1956年１月18日生
再任
所有する当社株式の数
170,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年8月
- ㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社
- 1991年9月
- 当社入社 企画部長
- 1994年11月
- 当社取締役企画部長
- 2006年6月
- 当社常務取締役企画本部長
- 2013年6月
- 当社常務取締役執行役員開発本部長
- 2020年6月
- 当社常務取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長
- 2022年2月
- 当社取締役常務執行役員企画開発統括(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で研究開発部門を統括し、新製品開発分野における豊富な経験と実績を有しております。2022年２月より取締役常務執行役員企画開発統括として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
ますだ
増田
ひでお
英生
- 生年月日
- 1965年３月22日生
再任
所有する当社株式の数
43,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- スター精密㈱入社
- 1997年4月
- 当社入社
- 2000年1月
- 当社経理部長
- 2006年6月
- 当社取締役経理部長
- 2008年7月
- 当社取締役最高財務責任者兼経理部長
- 2013年6月
- 当社取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼経理部長
- 2020年6月
- プラマイゼロ㈱代表取締役会長(現任)
- 2021年4月
- 当社取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で経理及び財務部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2021年６月より取締役常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
おざわ
小澤
きくお
輝久男
- 生年月日
- 1958年７月22日生
再任
所有する当社株式の数
87,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年9月
- 東海澱粉㈱入社
- 1991年2月
- 当社入社
- 1999年4月
- 当社海外事業部長
- 2000年6月
- 当社取締役製造本部海外事業部長
- 2003年6月
- 当社監査役
- 2008年6月
- 当社取締役
- 2013年6月
- 当社取締役執行役員海外室長
- 2018年6月
- 当社取締役執行役員業務監査責任者(現任)
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取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で海外事業分野に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2018年６月より取締役執行役員業務監査責任者として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
（注）- 取締役候補者青木光男氏は、プラマイゼロ㈱の代表取締役相談役を、取締役候補者増田英生氏は代表取締役会長をそれぞれ兼務し、当社は同社との間に製品売買等の取引関係があります。
- 取締役候補者青木光男氏は、ライセンスインターナショナル㈱の代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に商標権等の使用許諾等の取引関係があり、資金貸付を行っております。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 所有する当社株式の数は、2023年３月31日現在のものであります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付で当社に吸収合併されました。
2023/06/28 12:00:00 +0900
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