第3号議案
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

　取締役牛丸正詞氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において慰労金を贈呈することといたしたく存じます。
　なお、同氏に対する具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会にご一任願いたいと存じます。
　なお、退任取締役に対する退職慰労金は、当社の業績及び企業価値の向上に尽力したため贈呈するものであり、その金額は当社役員退職金規定に基づき、役位、在任年数等に応じた役員退職慰労金算定基準により算定するものであるため、相当であると判断しております。
　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

牛丸正詞氏は社外取締役であります。

以　上