第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役中田浩一氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
なかだ
中田
こういち
浩一
- 生年月日
- 1960年９月11日生
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 株式会社北國銀行入行
- 2009年4月
- 同 人事部長兼人材開発室長
- 2011年4月
- 同 執行役員小松エリア統括店長兼小松支店長
- 2013年6月
- 同 取締役兼執行役員小松エリア統括店長
兼小松支店長
- 2016年4月
- 同 取締役東京支店長
- 2017年4月
- 同 取締役経営管理部長兼法務室長
- 2017年6月
- 同 常務取締役経営管理部長兼法務室長
- 2021年3月
- 同 取締役常務執行役員
- 2021年6月
- 当社取締役（監査等委員）
現在に至る
- 2021年10月
- 株式会社北國フィナンシャルホールディングス取締役
- 2022年3月
- 北國マネジメント株式会社代表取締役社長
- 2022年4月
- 株式会社COREZO代表取締役社長
株式会社BPOマネジメント代表取締役社長
現在に至る
- 2023年3月
- 株式会社北國フィナンシャルホールディングス代表取締役
現在に至る
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中田浩一氏は、金融機関において財務・会計に関する長年の経験・知見を有し、また役員として企業経営に携わる等、豊富な実績を有しております。同氏の有する豊富な専門的知識を踏まえて、当社の経営全般に対して助言を頂戴し、また、業務執行の適切な評価および監督としての役割を期待して、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 中田浩一氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、中田浩一氏を、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
- 中田浩一氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、中田浩一氏との間で、会社法第427条第１項の規定および定款の定めに基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。同氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、中田浩一氏が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
以 上
2023/06/22 12:00:00 +0900
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