第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては監査等委員会において検討がなされましたが、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1綾田 裕次郎
再任 男性 -
候補者番号2森 匡史
再任 男性 -
候補者番号3大山 揮一郎
再任 男性 -
候補者番号4豊嶋 正和
再任 男性 -
候補者番号5黒川 裕之
再任 男性 -
候補者番号6多田 和仁
再任 男性 -
候補者番号7菅 弘
新任 男性 -
候補者番号8岩根 正明
新任 男性
１．各取締役候補者は、独立役員である社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立役員である社外取締役で構成する「指名・報酬等ガバナンス協議会」の審議・答申を経て、取締役会において決定いたしました。
２．ＣＣＯ(Chief Compliance Officer)はコンプライアンス最高責任者として当行のコンプライアンス全般を一元的に統括管理いたします。
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候補者番号1
あやだ 綾田 ゆうじろう 裕次郎
- 生年月日
- 1959年５月10日生（65歳）
再任 男性取締役在任年数
９年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
52,866株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当行入行
- 2006年3月
- 同 栗林支店長
- 2008年4月
- 同 名古屋支店長
- 2010年4月
- 同 営業統括部長
- 2012年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2014年4月
- 同 常務執行役員
- 2015年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2016年4月
- 同 取締役専務執行役員
- 2017年4月
- 同 取締役頭取
- 2024年4月
- 同 取締役会長
現在に至る
重要な兼職の状況
高松商工会議所 会頭
取締役候補者とした理由
綾田裕次郎氏は、長年にわたって当行の経営全般に携わるとともに豊富な経験を有し、銀行の業務全般を熟知しております。2017年4月からは頭取として、2024年4月からは会長として経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号2
もり 森 まさし 匡史
- 生年月日
- 1966年11月27日生（57歳）
再任 男性取締役在任年数
２年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
1,829株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 当行入行
- 2013年10月
- 同 明石支店長
- 2016年4月
- 同 融資部部長補佐
- 2018年4月
- 同 秘書室長
- 2020年4月
- 同 営業戦略部長
- 2021年4月
- 同 執行役員経営企画部長
- 2022年4月
- 同 常務執行役員
- 2022年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2024年4月
- 同 取締役頭取
現在に至る
担当
監査部
重要な兼職の状況
一般社団法人香川県銀行協会 会長
取締役候補者とした理由
森匡史氏は、営業店長、経営企画部門、営業部門および融資部門等の豊富な業務経験を有し、銀行経営全般に精通しております。2024年4月からは頭取として経営手腕を発揮し、その職務・職責を適切に果たしております。当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号3
おおやま 大山 きいちろう 揮一郎
- 生年月日
- 1959年６月25日生（65歳）
再任 男性取締役在任年数
７年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
5,253株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 当行入行
- 2007年7月
- 同 東京支店副支店長
- 2008年7月
- 同 本店営業部副部長
- 2011年4月
- 同 広島支店長
- 2013年4月
- 同 営業統括部副部長
- 2014年4月
- 同 執行役員岡山支店長
- 2017年4月
- 同 常務執行役員
- 2017年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2021年4月
- 同 取締役専務執行役員
現在に至る
担当
市場・営業関連部門統括
営業戦略部、業務支援部取締役候補者とした理由
大山揮一郎氏は、営業店長および営業部門等の豊富な業務経験を有し、銀行の業務に精通しております。こうした豊富な経験や見識を活かし、現在は市場・営業関連部門を統括しており、その職務・職責を適切に果たしております。当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号4
とよしま 豊嶋 まさかず 正和
- 生年月日
- 1963年３月５日生（61歳）
再任 男性取締役在任年数
７年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
5,651株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当行入行
- 2011年10月
- 同 営業統括部副部長
- 2012年4月
- 同 融資部副部長
- 2013年4月
- 同 経営企画部長
- 2015年4月
- 同 執行役員経営企画部長
- 2017年4月
- 同 常務執行役員
- 2017年6月
- 同 取締役常務執行役員
- 2024年4月
- 同 取締役専務執行役員兼ＣＣＯ
現在に至る
担当
コーポレートスタッフ部門統括
リスク統括部、コンプライアンス統括部
事務統括部、事務集中部取締役候補者とした理由
豊嶋正和氏は、経営企画部門、リスク管理部門、システム部門および融資部門等の豊富な業務経験を有し、銀行の業務に精通しております。こうした豊富な経験や見識を活かし、現在はコーポレートスタッフ部門を統括し、ＣＣＯ（コンプライアンス最高責任者）も兼ねており、その職務・職責を適切に果たしております。当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号5
くろかわ 黒川 ひろゆき 裕之
- 生年月日
- 1962年５月31日生（62歳）
再任 男性取締役在任年数
5年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
5,300株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当行入行
- 2009年1月
- 同 東京支店副支店長
- 2011年4月
- 同 福岡支店長
- 2014年4月
- 同 融資部副部長
- 2016年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2019年4月
- 同 常務執行役員
- 2019年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
融資部
取締役候補者とした理由
黒川裕之氏は、営業店長および融資部門等の豊富な業務経験を有し、銀行の業務に精通しております。こうした豊富な経験や見識を活かし、取締役就任以降は市場国際部、現在は融資部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号6
ただ 多田 かずひと 和仁
- 生年月日
- 1968年２月25日生（56歳）
再任 男性取締役在任年数
2年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
所有する当行の株式数
2,110株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当行入行
- 2015年4月
- 同 松山支店長
- 2017年4月
- 同 神戸支店長
- 2019年4月
- 同 執行役員東京支店長
兼東京公務担当部長 - 2021年4月
- 同 執行役員営業戦略部長
- 2022年4月
- 同 常務執行役員
- 2022年6月
- 同 取締役常務執行役員
現在に至る
担当
市場国際部、総務部、秘書室
取締役候補者とした理由
多田和仁氏は、営業店長および営業部門等の豊富な業務経験を有し、銀行の業務に精通しております。こうした豊富な経験や見識を活かし、取締役就任以降は市場国際部、総務部、秘書室を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号7
すが 菅 ひろし 弘
- 生年月日
- 1965年８月13日生（58歳）
新任 男性取締役在任年数
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取締役会への出席状況
―
所有する当行の株式数
1,910株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当行入行
- 2014年4月
- 同 福岡支店長
- 2017年4月
- 同 丸亀支店長
- 2019年4月
- 同 執行役員丸亀支店長
- 2021年4月
- 同 執行役員今治支店長
- 2024年4月
- 同 常務執行役員
現在に至る
担当
コンサルティング部、地域創生部
リテール推進部取締役候補者とした理由
菅弘氏は、県内外の営業店長等の豊富な業務経験を有し、銀行の業務に精通しております。2024年4月より常務執行役員をつとめ、現在はコンサルティング部、地域創生部、リテール推進部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。営業部門等での豊富な経験を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号8
いわね 岩根 まさあき 正明
- 生年月日
- 1971年９月20日生（52歳）
新任 男性取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
所有する当行の株式数
1,100株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 当行入行
- 2016年10月
- 同 水島支店長
- 2020年4月
- 同 秘書室長
- 2022年4月
- 同 市場国際部長
- 2023年4月
- 同 執行役員市場国際部長
- 2024年4月
- 同 常務執行役員
現在に至る
担当
経営企画部、デジタルイノベーション部
人事部取締役候補者とした理由
岩根正明氏は、営業店長および市場部門等の豊富な経験や見識を活かし、銀行の業務に精通しております。2024年4月より常務執行役員をつとめ、現在は経営企画部、デジタルイノベーション部、人事部を担当し、その職務・職責を適切に果たしております。市場運用部門等での豊富な経験を活かし、当行の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、取締役会における意思決定機能および監督機能の実効的な強化が期待できると判断し、取締役候補者としました。
- 各取締役候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
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当行は以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2024年６月更新の予定であります。本議案でお諮りする取締役の各氏のうち再任の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、新任の候補者については、選任後被保険者となります。
・被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め銀行負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
・填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
また、保険契約に免責額および縮小填補の定めを設けており、被保険者に一定の負担を求める内容としております。