第3号議案
補欠監査役１名選任の件
本株主総会開催の時をもって、2024年６月17日開催の第23回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役芦原一郎氏の選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、あらためて、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、本件選任を取消すことができるものとさせていただきます。
本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
みつや
三谷
かおり
香
- 生年月日
- 1977年６月４日生
社外監査役
独立役員
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位
- 2006年12月
- 有限責任あずさ監査法人入社
- 2008年7月
- 有限責任監査法人トーマツ入社
- 2011年10月
- アビームコンサルティング株式会社入社
- 2016年3月
- 三井金属鉱業株式会社入社
- 2022年10月
- 三谷公認会計士事務所所長（現任）
- 2023年6月
- 合同会社三谷会計パートナーズ代表社員（現任）
- 2023年6月
- システムズ・デザイン株式会社取締役（現任）
- 2024年7月
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館監事（非常勤）（現任）
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重要な兼職の状況
三谷公認会計士事務所所長、
合同会社三谷会計パートナーズ代表社員、
システムズ・デザイン株式会社取締役
補欠の社外監査役候補者とした理由
三谷香氏は、公認会計士としての見識を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できますので、補欠の社外監査役候補者として適任であると判断いたしました。
（注） - 候補者三谷香氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
- 三谷香氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 三谷香氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします）。
- 当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、同社及び当社を含む同社の子会社（一部の子会社を除く）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年9月に更新が予定されております。候補者は当社監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。 - 三谷香氏が社外監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対し届け出る予定であります。
（ご参考）社外役員の独立性について
１．社外役員の独立性に関する基準
- 親会社又は兄弟会社の業務執行者（過去その立場にあった者を含む。以下同じ）ではないこと。
- 当社を主要取引先とする者ないしその業務執行者又は当社主要取引先若しくはその業務執行者ではないこと。
- 当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体に所属していた者ではないこと。
- 当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。
- 上記の近親者、当社業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと。
２．その他独立役員に関する事項
当社では独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
以 上
2025/06/23 11:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
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