第205期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8804
第2号議案
取締役12名選任の件
取締役全員12名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求をうけることによって生ずることのある損害について填補することを目的としており、各候補者が選任された場合には、その被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者番号1
たねはし
種橋
まきお
牧夫
- 生年月日
- 1957年３月13日生
再任
所有する当社株式の数
26,145株
取締役在任年数
7年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- ㈱富士銀行入行
- 2006年3月
- ㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長
- 2008年4月
- 同行常務執行役員営業担当役員
- 2011年6月
- ㈱みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当
- 2011年6月
- 同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当
- 2013年3月
- 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員
- 2015年7月
- 当社専務執行役員アセットサービス事業本部長
- 2016年3月
- 当社取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長
- 2017年1月
- 当社代表取締役会長執行役員
東京建物不動産販売㈱取締役会長
- 2019年3月
- 当社代表取締役会長（現任）
- 2021年1月
- 東京建物不動産販売㈱取締役（現任）
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取締役候補者の選任理由
当社グループ会社の代表取締役社長・会長を務めるなど、経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの長期的な企業価値向上及びガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
サッポロホールディングス㈱社外取締役（2023年3月30日就任予定）
-
候補者番号2
のむら
野村
ひとし
均
- 生年月日
- 1958年10月10日生
再任
所有する当社株式の数
18,200株
取締役在任年数
15年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2005年3月
- 当社ビルマネジメント部長
- 2008年3月
- 当社取締役ビル企画部長
- 2011年3月
- 当社常務取締役ビル事業本部長兼関西支店、九州支店担当
- 2013年3月
- 当社取締役常務執行役員ビル事業本部長兼関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当
- 2015年3月
- 当社取締役専務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当
- 2017年1月
- 当社代表取締役社長執行役員（現任）
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取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの経営を牽引し、長期的な企業価値向上及び成長戦略の推進に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
おざわ
小澤
かつひと
克人
- 生年月日
- 1964年２月１日生
再任
所有する当社株式の数
14,900株
取締役在任年数
6年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2007年3月
- 当社ＲＭ事業部長
- 2009年7月
- ㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長
- 2015年3月
- 当社執行役員企画部長
- 2017年1月
- 当社常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼財務部長兼海外事業部長
- 2017年3月
- 当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼財務部長兼海外事業部長
- 2017年8月
- 当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼海外事業部長
- 2019年1月
- 当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部担当兼海外事業部長
- 2020年1月
- 当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼コーポレートコミュニケーション部、財務部、経理部担当兼海外事業部長
- 2021年1月
- 当社取締役専務執行役員海外事業本部長兼ビル事業本部長兼投資事業推進部（共同担当）、関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当
- 2021年4月
- 当社取締役専務執行役員ビル事業本部長兼投資事業推進部（共同担当）、関西支店、九州支店、名古屋支店担当
- 2022年1月
- 当社取締役専務執行役員ビル事業本部長兼海外事業担当兼投資事業推進部（共同担当）、関西支店、九州支店、名古屋支店担当
- 2023年1月
- 当社代表取締役専務執行役員ビル事業本部長兼海外事業担当兼投資事業推進部（共同担当）、関西支店、九州支店、名古屋支店担当（現任）
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取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
いずみ
和泉
あきら
晃
- 生年月日
- 1965年３月６日生
再任
所有する当社株式の数
4,500株
取締役在任年数
6年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2009年3月
- 当社商業施設事業部長
- 2015年3月
- 当社執行役員都市開発事業部長
- 2017年1月
- 当社常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当兼企画部長
- 2017年3月
- 当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当兼企画部長
- 2019年1月
- 当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、鑑定部担当兼企画部長
- 2019年7月
- 当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、市場調査部担当兼企画部長
- 2020年1月
- 当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、市場調査部、ソリューション推進部（共同担当）、ICT・デジタル戦略推進部担当
- 2021年1月
- 当社取締役専務執行役員コーポレートコミュニケーション部、人事部、企画部、総務コンプライアンス部、財務部、経理部、市場調査部、ICT・デジタル戦略推進部、投資事業推進部（共同担当）担当
- 2022年1月
- 当社取締役専務執行役員コーポレートコミュニケーション部、人事部、経営企画部、サステナビリティ推進部、総務コンプライアンス部、財務部、経理部、市場・政策調査部、DX推進部、投資事業推進部（共同担当）担当
- 2023年1月
- 当社代表取締役専務執行役員コーポレートコミュニケーション部、人事部、経営企画部、サステナビリティ推進部、総務部、法務コンプライアンス部、財務部、経理部、市場・政策調査部、DX推進部、投資事業推進部（共同担当）担当（現任）
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取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
あきた
秋田
ひでし
秀士
- 生年月日
- 1964年５月18日生
再任
所有する当社株式の数
4,800株
取締役在任年数
4年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2006年3月
- 当社ＲＭ事業部長
- 2016年1月
- 当社執行役員人事部長
- 2017年1月
- 当社執行役員住宅事業副本部長
- 2019年1月
- 当社常務執行役員住宅事業本部長
- 2019年3月
- 当社取締役常務執行役員住宅事業本部長
- 2023年1月
- 当社取締役専務執行役員住宅事業本部長兼アセットサービス事業本部長（現任）
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取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
じんぼ
神保
たけし
健
- 生年月日
- 1965年２月27日生
再任
所有する当社株式の数
5,100株
取締役在任年数
2年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2015年1月
- 当社住宅情報開発部長
- 2018年1月
- 当社執行役員住宅情報開発部長
- 2019年1月
- 当社執行役員住宅事業副本部長兼住宅情報開発部長
- 2021年1月
- 当社常務執行役員住宅事業副本部長兼ソリューション推進部（共同担当）、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当
- 2021年3月
- 当社取締役常務執行役員住宅事業副本部長兼ソリューション推進部（共同担当）、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当
- 2022年1月
- 当社取締役常務執行役員住宅事業本部副本部長※兼新規事業開発部、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当（現任）
※2023年1月1日付で住宅事業本部副本部長へ改称
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取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、引き続き、当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
こばやし
古林
しんじろう
慎二郎
- 生年月日
- 1965年８月23日生
新任
所有する当社株式の数
6,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2015年3月
- 当社ビル事業企画部長
- 2018年1月
- 当社執行役員都市開発事業部長
- 2022年1月
- 当社執行役員都市開発事業第二部担当兼都市開発事業第一部長
- 2023年1月
- 当社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼都市開発事業第二部担当兼都市開発事業第一部長（現任）
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取締役候補者の選任理由
入社以来、多様な分野で豊富な経験を有しており、これらの当社グループ事業に関する幅広い見識を活かし、当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、新任の取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
たじま
田嶋
ふみお
史雄
- 生年月日
- 1967年９月９日生
新任
所有する当社株式の数
2,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- ㈱富士銀行入行
- 2014年4月
- ㈱みずほ銀行営業第十七部長
- 2014年4月
- みずほ証券㈱コーポレートカバレッジ第七部長（2019年4月退任）
- 2018年4月
- ㈱みずほ銀行執行役員営業第十七部長
- 2019年4月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員グローバルプロダクツ業務部長
- 2019年4月
- ㈱みずほ銀行執行役員グローバルプロダクツ業務部長
- 2021年4月
- 当社執行役員海外事業本部長
- 2023年1月
- 当社常務執行役員海外事業本部長（現任）
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取締役候補者の選任理由
当社及び他社において、多様な分野で豊富な経験を有しており、これらの幅広い見識を活かし、当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、新任の取締役候補者といたしました。
-
候補者番号9
はっとり
服部
しゅういち
秀一
- 生年月日
- 1953年11月25日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
3,000株
取締役在任年数
4年
2022年度取締役会への出席状況
13／14回（92.8％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 弁護士登録
- 1988年7月
- 服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現任）
- 2004年6月
- ウシオ電機㈱社外監査役（2016年6月退任）
- 2007年4月
- 慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）（現任）
- 2009年3月
- ㈱ルック（現㈱ルックホールディングス）社外監査役（2019年3月退任）
- 2013年1月
- ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱社外監査役（2016年3月退任）
- 2015年3月
- 当社社外監査役（2019年3月退任）
- 2016年6月
- ウシオ電機㈱社外取締役（2018年6月退任）
- 2019年3月
- 当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者の選任理由
弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
服部総合法律事務所 弁護士
-
候補者番号10
おんじ
恩地
よしみつ
祥光
- 生年月日
- 1954年11月１日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
取締役在任年数
5年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1977年4月
- ㈱ダイエー入社
- 1994年4月
- 同社経営企画本部長
- 1998年9月
- ㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長（2000年4月退任）
- 1999年12月
- ㈲オズ・コーポレーション（代表）取締役（現任）
- 2000年3月
- ㈱レコフ事務所（現㈱レコフ）執行役員
- 2007年6月
- 同社取締役兼主席執行役員
- 2010年6月
- 同社代表取締役社長兼CEO
- 2016年10月
- 同社代表取締役会長（2017年9月退任）
- 2016年12月
- M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役（2017年9月退任）
- 2018年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年4月
- 辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱取締役会長（2018年11月退任）
- 2018年6月
- 日本調剤㈱社外取締役（現任）
- 2019年12月
- UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役（現任）
- 2020年6月
- 相鉄ホールディングス㈱社外取締役（現任）
- 2021年12月
- ㈱三友システムアプレイザル社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
㈲オズ・コーポレーション代表取締役
日本調剤㈱社外取締役
UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役
相鉄ホールディングス㈱社外取締役
㈱三友システムアプレイザル社外取締役
-
候補者番号11
なかの
中野
たけお
武夫
- 生年月日
- 1956年６月28日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
取締役在任年数
2年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- ㈱富士銀行入行
- 2007年4月
- ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
- 2009年4月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
- 2010年4月
- ㈱みずほフィナンシャルストラテジー代表取締役社長（2012年4月退任）
- 2010年6月
- ㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役
- 2012年4月
- 同社取締役（2012年6月退任）
㈱みずほ銀行代表取締役副頭取（2013年4月退任）
- 2013年4月
- みずほ信託銀行㈱代表取締役社長
- 2017年4月
- 同行取締役会長
- 2018年6月
- 損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）社外監査役（2022年6月退任）
- 2019年3月
- ㈱不二家社外取締役（現任）
- 2019年4月
- みずほ信託銀行㈱常任顧問（現任）
- 2020年6月
- （一財）松翁会理事長（現任）
- 2021年3月
- 当社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者の選任理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
重要な兼職の状況
㈱不二家社外取締役
（一財）松翁会理事長
-
候補者番号12
きのした
木下
ゆみこ
由美子
- 生年月日
- 1961年７月13日生
再任
社外
独立役員
女性役員
所有する当社株式の数
0株
取締役在任年数
2年
2022年度取締役会への出席状況
14／14回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 日本銀行入行
- 1991年9月
- マッキンゼー＆カンパニー入社
- 2004年4月
- （独）科学技術振興機構（現（国研）科学技術振興機構）日本科学未来館入社
- 2011年6月
- KCJ GROUP㈱経営企画部長
- 2016年2月
- （公社）日本プロサッカーリーグ理事（2018年3月退任）
- 2018年3月
- 同法人チェアマン特命外交担当（2020年3月退任）
- 2020年7月
- （公財）東京都サッカー協会理事（現任）
- 2021年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2022年4月
- 一橋大学経営協議会委員（現任）
続きを読む
社外取締役候補者の選任理由
海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、引き続き、独立した立場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
また、当社の定める独立性基準に適合しており、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
（ご参考）役員候補者の指名の方針及び手続
当社は、取締役会において有用で多角的な議論が行われるよう、取締役会全体としての知識、経験、能力等の多様性とバランスの確保に努めるとともに、取締役会が効果的かつ効率的に機能するよう、適切な規模を維持いたします。
人格・能力・見識・経験等を総合的に判断したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。
なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補者の指名にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。
（ご参考）社外取締役の独立性判断基準
当社においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における当社の連結売上の２％以上を占める取引先またはその業務執行者
・当社の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主またはその業務執行者
・当社の会計監査人である監査法人の代表社員、社員または従業員
・直近事業年度における当社からの報酬額（ただし役員報酬を除く）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（ご参考）取締役候補者の専門性と経験（スキル・マトリックス）
2023/03/29 11:00:00 +0900
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