第1号議案
取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
くりわだ 栗和田 えいいち 榮一
- 生年月日
- 1946年10月10日生
再任所有する当社の株式数
10,000株
在任年数
19年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1977年1月
- 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社
- 1986年11月
- 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役
- 1991年7月
- 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役
- 1992年5月
- 佐川急便㈱ 代表取締役社長
- 2002年6月
- 同社 代表取締役会長
- 2006年3月
- 当社 代表取締役社長
- 2006年6月
- 当社 代表取締役会長兼社長
佐川急便㈱ 代表取締役社長 - 2009年6月
- 佐川急便㈱ 会長（現任）
- 2015年3月
- 当社 代表取締役会長
- 2021年6月
- 当社 代表取締役会長兼社長
- 2023年6月
- 当社 代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由
栗和田榮一氏は、長年にわたり当社及び当社グループ全体の経営に携わり、当社子会社の佐川急便㈱や当社の代表取締役社長を歴任後、2006年６月から現在に至るまで当社の代表取締役会長としてグループの経営をリードしております。このような豊富な経験と実績を活かし、当社取締役として十分に役割を果たすことができると期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
まつもと 松本 ひでかず 秀一
- 生年月日
- 1966年８月10日生
再任所有する当社の株式数
358,400株
在任年数
６年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年7月
- 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社
- 2007年1月
- 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長
- 2007年9月
- 環境省 総合環境政策局 環境経済課
- 2009年9月
- 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長
- 2014年3月
- 当社 社長室 ゼネラルマネジャー
- 2015年3月
- 当社 総務部 ゼネラルマネジャー
- 2016年9月
- 当社 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー
- 2016年12月
- 佐川林業㈱ 代表取締役社長
- 2019年4月
- 当社 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー
㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 - 2019年6月
- 当社 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー
- 2021年6月
- 当社 代表取締役 管理・統制担当
- 2023年6月
- 当社 代表取締役社長（現任）
- 2025年4月
- SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由
松本秀一氏は、佐川急便㈱に入社後、営業所及び本社総務・環境部門での豊富な経験から、2007年９月から２年間は環境省で勤務し、帰任後は当社の総務・秘書部門に携わり、2019年６月からは取締役として当社グループの管理部門をリードし、2023年６月からは代表取締役社長としてグループの経営をリードしております。これらの実績から、当社取締役として十分に役割を果たすことができると期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
もとむら 本村 まさひで 正秀
- 生年月日
- 1960年３月27日生
再任所有する当社の株式数
−株
在任年数
６年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年8月
- 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社
- 2004年6月
- 佐川急便㈱ 常務取締役
- 2005年3月
- 同社 専務取締役
- 2005年9月
- ㈱ＪＬ 代表取締役社長
- 2007年7月
- ㈱安全、ＡＮＺＥＮＧｒｏｕｐ㈱ 代表取締役社長
- 2011年6月
- ｋｍホールディングス㈱ 取締役
- 2012年6月
- 国際自動車㈱ 取締役
- 2012年8月
- ケイエム観光バス㈱ 取締役
- 2015年3月
- ＳＧフィルダー㈱ 理事
- 2018年3月
- 佐川急便㈱ 理事
- 2018年6月
- 同社 取締役
- 2019年4月
- 同社 代表取締役社長
当社 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 - 2019年6月
- 当社 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当
- 2025年4月
- 当社 代表取締役副社長
事業推進担当（現任）
取締役候補者とした理由
本村正秀氏は、佐川急便㈱に入社後20余年に及ぶ現場経験と役員を歴任後、運輸関連企業の経営者として手腕を発揮してまいりました。2015年３月からは再び当社グループで現場改革に取り組み、2019年４月からは佐川急便㈱代表取締役社長、2019年６月からは当社取締役として、また、2025年４月からは当社代表取締役副社長として外部で培われた豊富な経験と実績を活かし、経営をリードしております。これらの実績から、当社取締役として十分に役割を果たすことができると期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
たかがき 髙垣 こうじ 考志
- 生年月日
- 1972年９月20日生
新任所有する当社の株式数
−株
在任年数
−年
取締役会出席状況
−回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4月
- ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 2013年1月
- 三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現 MUFGバンク（中国）有限公司） 上海支店 次長
- 2015年12月
- ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 経営企画部渉外室 次長
- 2020年4月
- ㈱三菱ＵＦＪ銀行 京都支店 副支店長
- 2020年5月
- 同行 理事 京都支店 副支店長
- 2022年4月
- 同行 理事 営業本部 営業第十六部（現 営業本部 大企業営業部）部長
- 2024年7月
- 当社 経営企画部 理事
- 2024年8月
- 当社 経営企画部 理事 兼 コーポレートコミュニケーション部 理事（現任）
- 2025年4月
- SG HOLDINGS GLOBAL PTE.LTD. 取締役（現任）
取締役候補者とした理由
髙垣考志氏は、㈱三菱ＵＦＪ銀行や㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループで要職を歴任し、経営戦略や財務・会計等の豊富な知識及び見識を有しており、2024年７月からは当社経営企画部理事、2024年８月からは当社経営企画部兼コーポレートコミュニケーション部理事として当社グループの経営戦略策定等に注力してまいりました。このような豊富な経験と実績を活かし、当社取締役として十分に役割を果たすことができると期待し、選任をお願いするものであります。
-
候補者番号5
ささもり 笹森 きみあき 公彰
- 生年月日
- 1964年11月13日生
再任所有する当社の株式数
281,746株
在任年数
２年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年3月
- 北海道佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社
- 2009年3月
- 佐川急便㈱ 執行役員
- 2013年3月
- ＳＧムービング㈱ 代表取締役社長
- 2015年3月
- 佐川急便㈱ 取締役
- 2016年9月
- 当社 執行役員 企画・事業推進担当 兼 経営企画部 ゼネラルマネジャー
- 2017年6月
- 当社 取締役 管理・統制担当
- 2019年4月
- 佐川急便㈱ 取締役
- 2023年6月
- 当社 取締役 特命担当
- 2024年4月
- 佐川急便㈱ 常務取締役
- 2025年4月
- 当社 取締役（現任）
佐川急便㈱ 代表取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由
笹森公彰氏は、当社子会社である佐川急便㈱の取締役、ＳＧムービング㈱の代表取締役社長を務め、2017年６月からは当社の管理・統制担当取締役を務めました。2019年４月からは再び佐川急便㈱の取締役を務め、2023年６月からは当社の取締役、また、2025年４月からは佐川急便㈱の代表取締役社長として、幅広い側面から当社グループの経営をリードしております。このような豊富な経験と実績を活かし、当社取締役として十分に役割を果たすことができると期待し、選任をお願いするものであります。
-
候補者番号6
たかおか 髙岡 みか 美佳
- 生年月日
- 1968年６月19日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
−株
在任年数
７年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2001年4月
- 大阪市立大学（現 大阪公立大学）経済研究所 助教授
- 2002年4月
- 立教大学 経済学部 助教授
- 2006年4月
- 同大学 経営学部 助教授
- 2007年4月
- 同大学 経営学部 准教授
- 2009年4月
- 同大学 経営学部 教授（現任）
- 2015年6月
- 共同印刷㈱ 社外取締役（現任）
- 2018年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- 2024年6月
- ㈱ニップン 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
髙岡美佳氏は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営全般に寄与いただけると期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役候補者として適任であると判断いたします。
-
候補者番号7
さぎさか 鷺坂 おさみ 長美
- 生年月日
- 1956年１月23日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
−株
在任年数
６年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年4月
- 自治省 入省
- 1999年2月
- 消防庁 救急救助課長
- 2001年1月
- 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任
- 2009年7月
- 同省 水・大気環境局長
- 2012年8月
- 同省 参与
- 2012年9月
- 早稲田大学 非常勤講師（環境法）
- 2018年1月
- 小澤英明法律事務所 顧問（現任）
- 2019年6月
- 当社 社外取締役（現任）
(公財)日本防炎協会 理事長 - 2021年7月
- (公財)埼玉県国際交流協会 理事長（現任）
- 2023年4月
- 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事長（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
鷺坂長美氏は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任し、退官後は環境法に関する大学での講師や、消防及び救急に関連した活動を継続しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社のサステナビリティに関する取組みやＢＣＭに寄与いただけると期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役候補者として適任であると判断いたします。
-
候補者番号8
あきやま 秋山 まさと 真人
- 生年月日
- 1957年５月18日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
−株
在任年数
５年
取締役会出席状況
18/18回
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ） 入社
- 2005年4月
- ㈱ニチレイロジグループ本社 執行役員
- 2006年4月
- ㈱ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員
- 2008年6月
- 同社 取締役専務執行役員
- 2011年4月
- 同社 代表取締役社長
- 2012年6月
- ㈱ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員
- 2018年4月
- 同社 取締役
- 2018年6月
- 東京団地冷蔵㈱ 代表取締役社長
- 2019年4月
- 東京冷蔵倉庫協会 会長
- 2019年5月
- (一社)日本冷蔵倉庫協会 副会長
- 2020年6月
- 当社 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
秋山真人氏は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社の経営全般に寄与いただけると期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 髙岡美佳氏、鷺坂長美氏及び秋山真人氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 髙岡美佳氏、鷺坂長美氏及び秋山真人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏が再任され就任した場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- 当社と髙岡美佳氏、鷺坂長美氏及び秋山真人氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏が再任され就任した場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当該賠償限度額は、各氏とも金1,000万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員等がその業務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けたことによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 髙岡美佳氏、鷺坂長美氏及び秋山真人氏は、現在当社の社外取締役であり、それぞれ社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって髙岡美佳氏が７年、鷺坂長美氏が６年、秋山真人氏が５年となります。