第60回定時株主総会招集ご通知

株主総会の目的事項

報告事項

1. 第60期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第60期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役10名選任の件

第3号議案

補欠監査役２名選任の件

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

第5号議案

取締役（社外取締役及び当社の株主企業等からの出向取締役を除く。）に対する業績連動金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件

第6号議案

取締役（社外取締役及び当社の株主企業等からの出向取締役を除く。）に対する事後交付型リストリクテッド・ストック付与のための報酬額決定の件

第7号議案

株主提案に係る株式併合及び定款の一部変更の不実施に関する件

第8号議案

株主提案に係る取締役候補者の選任不同意に関する件

第9号議案

株式併合の件

第10号議案

定款の一部変更の件

第11号議案

取締役３名選任の件

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席される場合

当日ご出席の際は、お手数ながら招集ご通知をご持参いただくとともに議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

日時

2025年6月26日(木曜日)
午前11時(受付開始 午前10時)

株主総会にご出席されない場合

書面による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、会社提案については賛成、株主提案については反対の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2025年6月25日(水曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネットによる議決権行使

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2025年6月25日(水曜日)
午後5時30分まで